Venezuela arriba en lista de lavado de dinero

Por: Katherine Lemus

Fuente: Dineo

El tema del antilavado de dinero es conocido con diversos términos en varios países, en el caso de Venezuela se le conoce como legitimación de capitales. De acuerdo con Alejandro Jesús Rebolledo, especialista penal y criminalista; quien estuvo presente como asesor de la Comisión Especial que investigó el lavado de dólares y la corrupción del sistema financiero en Venezuela para el extinto Congreso de la República. 

 “La gente piensa que se trata solamente de tráfico de drogas, pero también tiene que ver con otras actividades ilícitas o delitos graves”, puntualizó el abogado.

De esta manera, señaló que de acuerdo a una reunión realizada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en el pasado mes de febrero, la evasión fiscal, el contrabando y el uso de las armas de destrucción masiva, serán consideradas en un futuro como mecanismos de inserción en el lavado de activos. Los países, deberán adecuar su legislación para que se penalicen como un delito grave.

Por otra parte, el estudio de la lista negra de ciudades con los que no se puede hacer negocios, según el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), engloba a una totalidad de 144 países, de los cuales el lugar Nº 1 es ocupado por Irak, conjuntamente con Corea del Norte.

Siguiendo el ranking, Rebolledo resaltó que antes de Venezuela está Paraguay Nº 8; siendo el peor, luego Argentina Nº 12, Bolivia Nº 15, República Dominicana Nº 17 y Ecuador Nº 24. Seguidamente, están Costa Rica Nº 38, Honduras Nº 57, Guatemala Nº 58, Panamá Nº 60, Nicaragua Nº 67, México Nº 73, Brasil Nº 83, Uruguay Nº 101, El Salvador Nº 107, Colombia Nº 122, Perú Nº 124 y Chile 137; como el menos propenso a incurrir en esta clase de delitos.

Recomendaciones

Para evitar el blanqueo de capitales, el GAFI emitió 40 recomendaciones a Venezuela luego de una inspección en mayo del 2009. Desde allí, el Gobierno empezó un proceso de adecuación en donde el Seniat y el Saren crearon su unidad de prevención de legitimación de capitales, los casinos procesaron su reglamento y tanto los bancos como los seguros modificaron resoluciones.

Sin embargo, en un reciente informe de seguimiento (mayo 2012), el grupo de acción expresa que una de las deficiencias aún persistente, es la inexistencia de un procedimiento acorde con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, para congelar activos de terroristas de manera rápida. Asimismo, no hay evidencia de que se combate el lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Una de las recomendaciones dadas por el Dr. Rebolledo es “la de adiestrase y capacitarse en este tema”, aclara que “este tema no es solo narcotráfico (…) hay muchos delitos de evasión fiscal”. 

Es importante recordar que en el año 2010 se sancionó la Ley FATCTA, y entrará en vigencia para el año próximo. Esta ley tiene que ver con la evasión fiscal, según el especialista “es una ley ambiciosa y extraterritorial”. 

Por último Rebolledo recuerda el caso del banco británico HSBC al que se le acusa de haber blanqueado dinero del narcotráfico de México y fondos provenientes de países como Irán, con el que Estados Unidos no tiene relaciones.

En este sentido advierte a tener conciencia y conocimiento pleno del tema, para evitar el lavado de dinero.