Venezuela: Avanza Legitimación de Capitales

Expertos afirman que avanza el lavado de dinero

Por Karina Pérez @nononi
Fuete: Dinero/Editado 

Según Alejandro Rebolledo, abogado especialista en Derecho Penal y Criminalística la evasión fiscal, el contrabando y las armas de destrucción masivas que tienen que ver con el financiamiento del terrorismo, ahora forman parte de los delitos por legitimación de capital o lavado de dinero, según el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi).

Para el abogado, “el Estado paralelo y la delincuencia organizada son los que están mandando en Venezuela”. La delincuencia organizada, la doble moral política, la ceguera voluntaria por parte de los empresarios, los Estados burocráticos lentos y pesados y el crimen tecnológico moderno han hecho que el lavado dinero siga avanzando, aseguró Rebolledo.

“El mayor problema que tiene Venezuela es la corrupción, el crimen se está haciendo un oficio, son contratistas y profesionales independientes. Pablo Escobar Gaviria decía que en su gremio todos eran ricos, pero que el problema que tenían era donde ocultar el dinero”, agregó.

El especialista dijo que el Estado tiene que saber que hay venezolanos que tienen una reserva moral y que no están de acuerdo con la debilidad institucional.

En febrero de 2012, se hizo una revisión de las 40 recomendaciones realizadas a Venezuela y a otros países con relación al tema de prevención de lavado de dinero. Los delitos de evasión fiscal, fueron incluidos dentro de la lista.

Marcos Álvarez, ponente de la Conferencia y especialista en materia de riesgo crediticio y fraudes, manifiesta que la cooperación de Venezuela con otros países, sobre todo con Estados Unidos, en materia antilavado de fondos provenientes del narcotráfico y la corrupción , "no es la que debiera ser".

"Hay un tema político que está chocando con la realidad económica en el tema del lavado de activos, hay funcionarios venezolanos que han estado vinculados al lavado de activos y no se están llevando las investigaciones a fondo", exclamó Álvarez.

Según un informe de la Sudeban, en Distrito Capital es donde se reportan el mayor número de casos por actividades sospechosas. Sudeban indica que los 5 principales motivos señalados en los reportes de actividades sospechosas para el segundo semestre de 2011 fue la falsificación de documentos, con 268 reportes.

Otros motivos reportados fueron la inconsistencia entre perfil financiero y las operaciones realizadas, la vinculación con personas reportadas o solicitadas, los ilícitos cambiarios desconocimiento del origen y destino de los fondos.