Consideran burla la pesquisa sobre fraude con divisas en Venezuela

Por: LUIS CARÍAS TOSCANO 

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@LuisCarias

Fuente: Diario Las Américas

La Fiscal general presentó esta semana dos listas con 116 empresas que deberán responder por la asignación y uso de $1.600 millones en 8 años. 

La lista de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, con empresas señaladas por hacer un "'mal uso de las divisas", fue calificada de burla por parte de expertos venezolanos. 

Según los especialistas, la lista, creada como parte de una supuesta investigación para esclarecer si hubo o no fraude en la asignación y destino de dólares preferenciales, no hace más que rozar la punta del iceberg del mayor caso de corrupción en la historia del país. 

A mediados de 2013, la entonces presidenta del Banco Central de Venezuela (BCV), Edmée Betancourt, denunció irregularidades en la asignación de divisas preferenciales en 2012, cuando fueron entregados -según dijo- 20.000 millones de dólares a empresas fantasmas, que simplemente se esfumaron. 

De inmediato, el presidente Nicolás Maduro se comprometió a divulgar la lista de las empresas que recibieron dólares preferenciales y la fiscalía aseguró que efectuaría una investigación para a esclarecer los hechos. Al final, sin embargo, sólo reinó un largo silencio hasta esta semana, cuando la jefa del Ministerio Público divulgó las dos listas con 116 empresas que están siendo investigadas por un mal uso de las divisas. 

Cuarenta y tres de ellas (37% del total) empezó a recibir divisas a partir de 2013, por lo que se desconocen los montos asignados, pues el ejecutivo mantiene bloqueada la información correspondiente a ese año. Las otras 73 (que representan el 43% de las firmas cuestionadas) sí aparecen en los datos gubernamentales y recibieron 1.626 millones de dólares en un periodo de ocho años. 

Los montos asignados a las empresas cuestionadas representan apenas un 8,1% de los dólares desaparecidos en la nación según la denuncia de la hoy expresidenta del BCV. De hecho, una sola firma (la farmacéutica Merk), concentra con 660 millones de dólares un tercio de las divisas en cuestión. El resto corresponde a adjudicaciones hechas a distribuidoras, comercializadoras e importadoras de los sectores de alimentos y salud, que recibieron como promedio un millón de dólares cada una por año entre 2004 y 2012. 

Tales montos distan mucho de los 20.000 millones desaparecidos sólo en 2012 conforme a la denuncia de Betancourt y que luego ratificó el hoy exministro de Planificación, Jorge Giordani. Mucho menos se acercan a los 70.000 millones de dólares que expertos economistas estiman han parado en importaciones ficticias desde la implementación del control de cambio en 2003. 

Esta última cifra es superior a las importaciones anuales de Venezuela y cercana a los 80.000 millones de dólares que percibe Petróleos de Venezuela (PDVSA) en exportaciones anuales de hidrocarburos. Aunque no se ha descartado que nuevas compañías puedan ingresas al listado, el economista Luis Oliveros tildó de “burla” el monto develado hasta ahora, mientras que su par Gustavo Rojas, director de la firma Polinomics, manifestó que “queda mucha tarea por hacer. Sólo se ha revelado una pequeña muestra para nada representativa”. 

A juicio de Rojas, el germen de la corrupción es el control de cambio, pues siempre ofrecerá incentivos para que funcionarios del Gobierno que tienen el poder de asignar dólares vendan divisas obtenidas en 6,30 dólares por dólar (cambio oficial) en el mercado paralelo, que se mueve por encima de los 75 bolívares por dólar. 

De hecho, las importaciones aumentaron en 35,7% durante el año investigado (2012), tras pasar de 34.861 millones de dólares en 2011 a 47.310 millones de dólares. 

La cifra, que incluso el Ejecutivo reconoció como abultada y redujo a 37.802 millones de dólares en 2013, representa el 60% del monto defraudado. 

Empresas en la mira 

En su comunicación, la Fiscalía no detalla si las empresas nombradas están siendo investigadas por ilícitos cambiarios u otras irregularidades. Tampoco específica si se trata de procesos abiertos o nuevos. Según los datos de Cadivi, el organismo encargado de administrar las divisas en Venezuela, ninguno de los integrantes de las listas ha recibido divisas en 2014, con la excepción de un laboratorio farmacéutico. 

La semana pasada, Ortega Díaz descartó publicar la lista de “empresas de maletín” que estarían siendo procesadas por el Ministerio Público a raíz de las denuncias realizadas por las autoridades sobre la fuga de divisas. “Lo que quiere la gente es que uno agarre y publique las empresas procesadas. Eso no lo voy a hacer y no lo puedo hacer”, afirmó la Fiscal general, cuyo hermano, Humberto Ortega Díaz, integró la directiva de Cadivi. 

Aun así, en las dos listas divulgadas existen firmas clasificadas como “empresas de maletín”, indicó Ortega Díaz, refiriéndose a aquellas entidades que no tienen dirección ni estructura física. Próximamente anunciarán las empresas cuyos dueños fueron acusados por el uso indebido de divisas. 

En julio pasado, el presidente Nicolás Maduro aseguró que un total de 3.000 empresas estaban siendo investigadas por el mal uso de divisas y que los casos ya estaban en la fiscalía. Luego del anuncio, se emprendió un operativo de verificación de divisas, dirigido a personas jurídicas, que ya lleva dos semanas y que se prolongará hasta el 30 de octubre. El organismo ha citado a empresas de todos los sectores para que consignen documentos relativos a sus actividades de importación.