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viernes, marzo 20, 2015

Caso Banco Andorra: Chavista recibió 50 millones de euros por “asesorías”

Fuente: Diario Las Américas

Entre los investigados se encuentran el exviceministro de Energía Nervis Gerardo Villalobos, el militar Alcides Rondón (que ocupó puestos clave de seguridad con Chávez), el exviceministro de Desarrollo Javier Alvarado, el jefe de los servicios de inteligencia Carlos Aguilera y los empresarios Rafael Jiménez y Omar Farias

INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA

El exviceministro de Energía de Venezuela, Nervis Gerardo Villalobos. (@patria_hay) 

El periódico español El Mundo ha realizado una serie de investigaciones sobre las irregularidades que han cometido los funcionarios chavistas con entidades bancarias españolas. Entre los investigados se encuentra el exviceministro de Energía Nervis Villalobos, que recibió 50 millones de euros por “asesoría oral” como lo avala la investigación que se le lleva al Banco de Madrid.

La investigación apunta a un contrato de condiciones irregulares de Villalobos con la empresa Duro Felguera.

El Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueos de Capitales abrió el caso por “blanqueo de capitales” a través del Banco de Madrid, en España.

El periódico español publicó que estas personas figuran en la relación de clientes del Banco Madrid, filial española de la Banca Privada de Andorra (BPA), intervenida el 10 de marzo por el Instituto Andorrano de Finanzas (INAF), el regulador financiero de Andorra. El Banco Madrid fue intervenido por el Banco de España horas después.

Chavistas realizaron "sobornos millonarios" 

Entre los investigados se encuentran el exviceministro de Energía Nervis Gerardo Villalobos, el militar Alcides Rondón (que ocupó puestos clave de seguridad con Chávez), el exviceministro de Desarrollo Javier Alvarado, el jefe de los servicios de inteligencia Carlos Aguilera y los empresarios Rafael Jiménez y Omar Farias.

Según El Mundo, estas seis personas "han podido manejar fondos en España procedentes presuntamente de sobornos millonarios a cambio de adjudicaciones del régimen venezolano".

El diario agrega que el informe del Sepblac va más allá de la información difundida hace unos días por la unidad antiblanqueo de Estados Unidos (FinCEN) que afirmó, sin dar nombres, que "BPA facilitó transferencias por valor de 4.200 millones de dólares relacionadas con blanqueo de capital venezolano".

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posted by Aserne Venezuela @ 7:49 a.m. 

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