Caso Banco Peravia: Querella contra José Luis Santoro y otros implicados

Fuente: CCD

El Banco Central y la Superintendencia de Bancos interpusieron este lunes una querella contra 14 personas involucradas en el fraude de Banco Peravia, incluidos los principales ejecutivos de esa entidad, los venezolanos José Luis Santoro, Gabriel Jiménez Aray y Daniel Alejandro Morales Santoro, quienes tienen una orden de capturainternacional

De acuerdo a la web de Proceso de República domincana

La querella fue depositada por ante la fiscal del distrito nacional Yeni Berenice Reynoso, por los abogados Carlos Salcedo, José Lorenzo Fermín, Tomás Hernández Metz y Luis Miguel Pereira entre otros.

En el documento se culpa a los presuntos implicados de violar la Ley Monetaria y Financiera 183-02, fraude y lavado de activos.

Dos de los ejecutivos de Banco Peravia, los venezolanos José Luis Santoro, Gabriel Jiménez Aray y Daniel Alejandro Morales Santoro, son activamente perseguidos por autoridades internacionales, luego de que en su contra se emitiera una orden de captura