LA SAGA DE DERWICK ASSOCIATES CONTINUA

Por: GUSTAVO CORONEL

Fuente: Frente Patriótico

Gustavo Coronel

1. Halvorssen y Derwick Associates

Hemos recibido una nota de Thor Halvorssen Mendoza sobre el dictamen del tribunal de Florida en el cual se establece que su demanda por difamación en contra de Derwick Associates no puede ser considerada por no tener jurisdicción. Esta es su declaración:

“Con los más de mil millones de dólares que le robaron al Estado venezolano, los accionistas de Derwick Associates, junto a su ejército de abogados penalistas, estrategas de medios, piratas informáticos y especialistas en relaciones públicas, han librado una campaña implacable contra cualquier informante, periodista, bloguero o defensor de derechos humanos que se haya atrevido a desafiar la asociación delincuencial en curso entre los venezolanos Francisco D’Agostino Casado, Pedro Trebbau López, Alejandro Betancourt López, Francisco Convit Guruceaga, Edgard Romero Lazo y Eduardo Travieso.

Tenemos la esperanza de que en los tribunales de justicia podremos demostrar que el alegato de Derwick de ser una “empresa honesta” es una fantasía y que, en realidad, lo que hicieron estos individuos fue robarle a Venezuela más de mil millones de dólares; que pagaron comisiones ilegales y sobornos a funcionarios del gobierno venezolano, incluyendo al teniente Diosdado Cabello; y que lavaron cientos de millones de dólares a través de instituciones financieras de Estados Unidos y Europa. Y que, tratando de encubrir su corrupción, se dedicaron a difamar y a arruinar las carreras y la reputación de muchas personas. Y yo, uno de los objetos de su campaña sucia.

Lamentablemente, el tribunal dictaminó ayer [Julio 16, 2015] que, dentro de mi caso civil por difamación, esa corte no tiene jurisdicción personal sobre Francisco D’Agostino y las empresas Derwick ya que para la corte D’Agostino no vive en Florida. Debe quedar claro, sin embargo, que el fallo del juez no significa de ninguna manera que Derwick y D’Agostino no sean culpables de haber cometido varios delitos financieros, además de haber difamado a muchas personas. El fallo versó exclusivamente sobre asuntos de mero procedimiento acerca de la residencia del acusado, con los cuales tanto mis abogados como yo discordamos. Por tanto, apelaremos de esta decisión ante la Corte de Apelaciones del Tercer Distrito del Estado de Florida. La verdad puede enfermar, pero no morir del todo.

Antecedentes

El periodista y activista de derechos humanos Thor Halvorssen Mendoza presentó una demanda ante la Corte de Circuito de Miami-Dade el 20 de noviembre de 2013 alegando que los acusados Derwick Associates Corp., Derwick Associates USA, LLC, Alejandro Betancourt-López, Pedro Trebbau-López y Francisco D ‘ Agostino-Casado lo difamaron a través de cartas que ellos enviaron a Forbes y al Huffington Post alegando que Halvorssen había sido pagado para realizar preguntas infundadas respecto a los acusados. Las cartas enviadas por Derwick aseguraban que todas las afirmaciones que habían sido hechas por periodistas y otros investigadores acerca de sobrefacturación y de actividad criminal de los acusados, eran simplemente “mentiras repetidas” por Halvorssen.

El proceso civil iniciado por Halvorssen alegaba que los acusados habían de hecho participado en sobrefacturación y que habían pagado sobornos a funcionarios venezolanos para adjudicarse contratos de construcción de plantas eléctricas, y que estos sobornos incluían un pago de $50 millones de dólares americanos para el Presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.

El Juez Thomas Rebull desestimó parcialmente la reclamación de Halvorssen ayer en cuanto concierne a Derwick Associates Corp., Derwick Associates EE.UU., LLC, y Francisco D’Agostino-Casado. Por su parte, Alejandro Betancourt López hasta la fecha continúa evadiendo ser notificado con la demanda. El caso sigue abierto en cuanto a Pedro Trebbau-López.

El Juez Rebull no se pronunció sobre el fondo de la demanda de Halvorssen que versa sobre la sobrefacturación y actividad criminal de los demandados. El Juez Rebull desestimó parcialmente el caso por una razón meramente procedimental relacionada con la jurisdicción de la corte, encontrando que no había un punto de contacto suficientemente fuerte entre el Estado de la Florida y las actividades de los acusados; algo que en el léxico jurídico significa falta de “jurisdicción personal.”

2. Derwick Associates y ProEnergy

En paralelo, Derwick Associates ha seguido mencionada en los Estados Unidos, debido a las revelaciones de un ex-empleado de la empresa Pro Energy Services, con la cual Derwick Associates mantiene estrecha relación. En efecto, ver: ttp://cryptome.org/2015/06/vz-corrupt-files.htm , yhttps://settysoutham.wordpress.com/2015/06/10/proenergy-document-leaker-storms-out-of-closet/ , el Sr. Dan Rosenau, quien fuese empleado de pro Energy decidió hablar sobre lo que él define como irregularidades de contratación con Venezuela por parte de Pro Energy Services y Derwick Associates. Lo que dice el Sr. Rosenau es transcrito de seguidas (Pido disculpas por no traducir las declaraciones del Sr. Rosenau):

“Assorted Derwick Files – Re VZ-US Corruption June 11

Dan Rosenau , dan.rosenau87@gmail.com writes:

Re: Venezuela/U.S. energy sector scandal involving J.P. Morgan, ProEnergy Services (partially-owned by Obama appointee), Derwick Associates

The U.S. Department of the Treasury’s FINCEN recently announced that Banco Privada d’Andorra was favored by criminal enterprises from Russia, China, and Venezuela. In the case of Venezuela, government officials reportedly deposited more than $4Bn into personal accounts—most of it siphoned off from PDVSA, the state-owned oil company of Venezuela.

I’m painfully aware of the embezzlement and overbilling involving Venezuela’s energy sector given that, until recently, I was employed at Sedalia, Missouri-based ProEnergy Services. ProEnergy was the contractor responsible for the construction of one dozen power plants in deals involving gross overbilling, multiple offshore transactions, and a murky association with Derwick Associates, a Venezuelan start-up with zero experience in power plant construction. I’m making available here more than 10GB of material directly from the company hard drive. The metadata on each document can be traced directly to Pro-Energy’s computers. My hope is that “crowdsourcing” the enclosed data will allow interested parties to assist in exposing a multi-billion dollar fraud.

From 2009-2012 ProEnergy billed to the tune of $2Bn almost all of it flowing from a single client: Derwick Associates. Our company sold more than $1Bn in turbines (most of them used or refurbished–but sold as new) to Derwick which then resold them hours later at a significant mark-up to the government of Venezuela through entities such as their electricity ministry, their Guyanese state enterprise CVG, their state-owned oil company PDVSA, and the SIDOR iron-ore producer. In addition to turbine sales to Derwick, ProEnergy built the power plants that Derwick marketed as their own and for which both companies overbilled the Venezuelan government in the hundreds of millions of dollars. According to the Wall Street Journal, Derwick is now under criminal investigation by federal authorities and by local authorities in New York. (This prompted Derwick to immediately hire Adam Kauffmann, former head of the Manhattan DA investigation division. Kauffmann is already representing several Venezuelan government officials who embezzled hundreds of millions).

Working in ProEnergy’s sales department, I learned our company had hit pay dirt when a group of connected Venezuelans chose to ignore Original Equipment Manufacturers (OEMs) such as Rolls Royce, Pratt & Whitney, and General Electric and instead used ProEnergy as a middleman. In other words, a middleman used a middleman.

Inexplicably, the IT department at ProEnergy had blocked access to internet sites when I googled “Derwick” and “corruption.” This stirred my curiosity and so I explored the company’s shared computer drive for the term “Derwick.” What I found there shocked me: dozens of proposals to Derwick for generators, for power plants, for upgrades to those power plants. It was odd given that ProEnergy has never built a power plant in the United States (ProEnergy fails to meet American standards and so has offices in places like Angola, Argentina, Pakistan, and Venezuela). Shockingly, ProEnergy’s proposals reflected a mark-up ranging from 20-74%. In my industry, profit margin usually hovers between 2 and 5%. At these prices someone was being ripped off. ProEnergy was overbilling Derwick.

My sense of disbelief only grew the more I read. I discovered document drafts on Derwick letterhead. ProEnergy was writing the proposals and preparing the invoices that Derwick sent Venezuelan clients for the exact same equipment described in the proposals to Derwick fromProEnergy. This included actual invoices from Derwick to Venezuela’s state-owned enterprises like PDVSA. These invoices, the Microsoft Word documents indicated, were created on ProEnergy computers in Sedalia. On some of the Derwick invoices, the bank wiring instructions went to bank accounts belonging to ProEnergy. Some to offshore bank Davos International and others to JP Morgan in New York.

When I learned that the owners of Derwick were barely out of college and friendly with the son of the Electricity Minister of Venezuela I realized why ProEnergy had prepared the Derwick invoices: because our 20-something Venezuelan clients lacked the technical know-how. After all, how does a person draft an invoice for a product with no knowledge about the item in question?

Remarkably, these invoices prepared by ProEnergy and purportedly from Derwick also revealed mammoth markups over and above the prices that ProEnergy charged Derwick. So, an item like a set of three FT8 Swift Pac turbines bought by ProEnergy from Pratt and Whitney for $67.5M were sold one day later for $78M to Derwick who then sold it two days after that to Venezuela for $97.5 million. And so in four days an item with a retail cost of $67.5M had $30M added by ProEnergy and by Derwick Associates. In another instance three Rolls Royce Trent 60 turbines originally sourced for $66M from Rolls Royce were sold to Derwick for $79.3M, which in turn resold them hours later for $97.5M, adding another $31M profit to the bottom line of both Derwick and ProEnergy. Like these transactions there are scores of instances on every item imaginable—from spare parts to construction costs, from turbines to generators, from transformers to transportation costs and employee training. I stopped counting the total on the invoices after two billion dollars.

One colleague told me that the FBI had visited ProEnergy on several occasions. I was tortured, week after week, knowing that ProEnergy was robbing a nation where poverty and crime are rampant. I spent sleepless nights agonizing about what to do. Company-wide layoffs solved my immediate dilemma. The truth is that with no more Venezuelan cash flow, ProEnergy suffered a long-standing cash crunch. So much so that Washington, D.C.’s Acon Investments, made a capital injection into ProEnergy. Acon is run by Obama appointee to Latin America Bernard Aronson.

Months went by and I could not shake the disgust of what transpired. I blew the whistle by sharing the information with celebrated Venezuelan investigative reporter Cesar Batiz who verified the material and allowed a blogger to post some of it on Scribd.

The sensational revelations about money-laundering activities of Venezuelan energy officials at the Andorran bank would explain why Venezuelan state officials agreed to overpay Derwick and ProEnergy. The men addressed in the letters (written by ProEnergy and) and sent by Derwick are accountholders exposed to criminal charges in Spain for amassing illegal fortunes in “consulting fees.”

It is disheartening that American energy executives would display such appalling greed and be so quick to partake in the looting of Venezuela. My hope is that by going public with the 10GB of information more of my former colleagues will come forward and blow the whistle on one of the most troubling international scandals in Venezuelan (and Missouri) history. I’ve learned that Derwick Associates has persecuted numerous bloggers in Venezuela and abroad as well as mainstream journalists including having stories about their misdeeds “spiked” at the Wall Street Journal, Forbes, the Economist, Huffington Post, and the Miami Herald.

Dan Rosenau

dan.rosenau87@gmail.com

Que es lo que alega el Sr. Rosenau?

En esencia, el Sr. Rosenau alega que ProEnergy Services vendió a Derwick Associates turbinas por más de Mil Millones de dólares, equipos que horas después fueron vendidas a empresas del estado venezolano con sobre precios de centenares de millones de dólares. El Sr. Rosenau habla de sobre precios que varían entre el 20% y el 74% para equipos vendidos a Venezuela bajo esta modalidad. Estas acusaciones son gravísimas y, por lo que se puede saber, no han sido nunca investigadas por la Contraloría general de Venezuela, por la Asamblea Nacional o por cualquiera otra institución o agencia gubernamental venezolana.

3. ProEnergy, Derwick Associates, Colombia y Bernard Aronson

Al final de la declaración del Sr. Rosenau hay una referencia pasajera al Sr. Bernard Aronson. El Sr. Aronson es el presidente de ACON, una empresa de financiamiento basada en Washington DC, la cual le ha inyectado capital a Pro Energy Services en el pasado reciente, según dice el Sr. Rosineau. En Febrero de este año el Sr. Aronson fue nombrado Enviado Especial del Presidente Obama (sin remuneración) para asistir en las negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC. Esta designación pudiera haber colocado al Sr. Aronson en una situación de conflicto de interés. Como presidente y accionista de ACON el sr. Aronson es accionista de la empresa petrolera VETRA, la cual opera en Colombia y ha sido objeto de recientes ataques por parte de las FARC, ver:http://www.portalinformativohidrocarburos.com/hidrocarburos/vetra-suspenderia-operaciones-en-putumayo-por-atentados-y-bloqueos-de-las-farc/. Al mismo tiempo la empresa ACON ha inyectado dinero a ProEnergy, empresa asociada a Derwick Associate, la cual ha comprado acciones de la importante empresa petrolera Pacific Rubiales, que también opera en Colombia y está sujeta a ataques de las FARC. No creo exagerar al decir que estas relaciones directas e indirectas del Sr. Aronson con empresas que operan en un sector industrial hostigado por las FARC y su simultánea condición de integrante del equipo de las negociaciones del gobierno Colombiano con las FARC, parecerían limitar su independencia para aconsejar al gobierno Colombiano en sus negociaciones con la organización guerrillera. Digo esto porque Aronson se reúne por separado con las dos partes y hace sugerencias, ayudando a “aceitar los resortes” que pueden llevar a una solución.

Sin prejuzgar si las diversas relaciones arriba mencionadas son o no irregulares, creo que hay mucho campo para que ellas sean debidamente investigadas por los tres países en las cuales se llevan a cabo.