ASERNE VENEZUELA

¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela!

martes, octubre 27, 2015

Buscan A Venezolanos Por Estafa En Dominicana!

Fuente: Versión Final
José Luis Santoro y Gabriel Jiménez Aray

Al menos cuatro venezolanos, quienes fungían como directivos y ejecutivos del Banco Peravia, en República Dominicana, son buscados por las autoridades de ese país y la Interpol, por estar presuntamente involucrados en estafas, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Las autoridades judiciales y financieras del país caribeño acusaron a José Luis Santoro y Gabriel Jiménez Aray, presidente y vicepresidente del Peravia, declarado en quiebra e intervenido en noviembre; y a los ejecutivos Daniel Morales Santoro y Lorenzo Laviosa, por un fraude de 1.400 millones de pesos, que equivale a 30 millones de dólares.

Según los portales digitales de Listín Diario y Diario Libre, por el caso también están implicados otras 14 personas, venezolanos y dominicanos, donde destacan la esposa y la hija de Santoro: Cristina Martidonna y María Cristina Santoro.

Estafa y narcotráfico

La fiscal del Distrito Nacional de Dominicana, Yeni Reynoso, informó a medios la vinculación de la estafa bancaria con el narcotráfico: “El acusado (Santoro) se vinculó al mundo del narcotráfico y lavado de activos a través del capitán de la Policía Nacional, Breznev Jiménez, actualmente acusado por esos delitos”.

La Fiscalía señaló que el banco emitía préstamos fraudulentos y tarjetas de crédito a sus clientes sin las formalidades de las leyes bancarias; con las tarjetas sacaban dinero en efectivo de ahorristas y los préstamos se los adjudicaban a testaferros, para adquirir bienes personales.

“Robaron la identidad de decenas de personas, quienes no tenían conocimiento de las tarjetas o préstamos”, señaló la fiscal.

A todos se les imputan falsedad en escritura auténtica y en documento privado y de comercio, asociación de malhechores, abuso de confianza y estafa, y lavado de Activos.

Etiquetas: , ,

posted by Anónimo @ 8:57 a.m. 

Follow @aser_ne



Enter your email address:

Delivered by FeedBurner







GENERACION DEL 28














Cap. Rafael Alvarado Franco






Asesinado Por Chávez
















Biografía Franklin Brito




En Memoria de Jesús Malavé













RCTV ASESINADA
















Video: Documental  Cómo empezar una revolución

Gene Sharp


















Documentos Vitales:

Peligros y Amenazas Para Viajeros en Venezuela

Treasury Targets Venezuelan Government Officials Supporting the FARC



Convención de Viena Sobre Estupefacientes


EE.UU. REPORTE TRAFICO DE PERSONAS 2011


2010 Human Rights Report: Venezuela



Libro De la Dictadura a la Democracia Por: Gene Sharp


De Cuándo Llegará Hugo Chávez a la HAYA



Walid Makled - Obama: Significant Foreign Narcotics Traffickers

Presidential Memorandum Major Illicit Drug Transit and Producing Countries


Declaración de Malta Sobre Huelga de Hambre

Country Reports On Terrorism August 2009


Cómo Organizar La Desobediencia Civil


ONU: Informe Mundial Sobre las Drogas 2010


Naciones Unidas. Reporte Anual Drogas 2010


Consejo de Seguridad - Naciones Unidas Resolución S/2010/283 Sanciones Iran Programa Nuclear

Naciones Unidas Resoluciòn 13 73 Sobre Terrorismo, Narcotràfico y Lavado de Capitales.


The USA PATRIOT Act: Preserving Life and Liberty


CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA EL TERRORISMO


Declaración Antitotalitaria de Praga


US: Ensign to State Department “Review Venezuela’s Status as Terrorist State


SIP: INFORME BLOQUE DE PRENSA VENEZOLANO 2010

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional

International Narcotics Control Strategy Report 2010

Informe "JIFE" sobre Tráfico de Drogas

¿Que hago si soy detenido?

Informe sobre Derechos Humanos en Venezuela

Narcoestado: Reporte GAO

Narcoestado: Informe Morgenthau

Ley Orgánica de Educación

Carta Democrática O.E.A.


Consejo Situacional y de Transición

Movimiento de Movimientos
















Presentaciones y Videos

Presencia de Iran en Venezuela y sus implicaciones
View more presentations from plumacandente


ASERNE Organizando La Desobediencia Civil
View more presentations from aserne2004
Manual de desobediencia civil
View more presentations from GARFUNDIO MORATINOS RUA.


Para acceder al libro 350 hacer click aquí: http://bit.ly/cwBwHZ



Chávez Sí Renunció: Psícópata




Hugo Cínico Apoya Las FARC





Otto Gebauer: Chávez Lloró




CHAVEZ ASESINO





Complot Cisneros Chávez





Narco-Chávez Ataca a Obama





La cual aceptó





Criminales FARC de Chávez




ENTRETENIMIENTO











Suscríbete a aser_ne
Suscríbete a aser_ne