ASERNE VENEZUELA

¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela!

miércoles, agosto 10, 2016

Suiza allana camino para entregar a EE.UU. datos sobre Venezuela

Fuente: Bloomberg/LaRepublica
Imagen con fines ilustrativos. Shutterstock/La República

El máximo tribunal penal de Suiza allanó el camino para la difusión de registros que podrían aportar detalles de flujos de dinero a una vasta investigación sobre corrupción en Venezuela.

En una decisión todavía no publicada, el tribunal rechazó una de las dos apelaciones de titulares de cuentas en bancos suizos que pretendían bloquear el traspaso a investigadores federales estadounidenses de registros de transacciones vinculadas a la estatal Petróleos de Venezuela, según Folco Galli, vocero de la Oficina Federal de Justicia en Berna. La segunda apelación aún está pendiente de resolución, señaló.

Fiscales federales de Nueva York y Houston están investigando conexiones entre PDVSA, baluarte del sector petrolero de Venezuela, y ejecutivos locales en firmas como Derwick Associates, una compañía de energía venezolana.

Estados Unidos quiere determinar si miles de millones de dólares en fondos obtenidos a través de actividades ilícitas fueron directa o indirectamente de Venezuela a Suiza, según una persona que conoce el tema pero pidió no ser nombrada porque el tema todavía está siendo investigado.

La Oficina Federal de Justicia de Suiza, que coordina solicitudes de extradición internacionales u otros tipos de asistencia legal, dio su aprobación inicial en marzo para entregar a fiscales de Texas información sobre transacciones electrónicas entre ocho bancos y personas o empresas sospechadas de soborno u otra conducta delictiva en Venezuela. El organismo dijo que había entregado información a comienzos de junio sobre un grupo de clientes de cuatro bancos que no habían apelado su decisión.

Preet Bharara, el fiscal federal de Manhattan, solicitó información sobre 18 bancos suizos el año pasado como ayuda para su investigación de Derwick Associates, dijo el gobierno suizo en marzo. Algunos de estos bancos coinciden con los ocho citados por los fiscales de Houston.

La Oficina de Justicia de Suiza está evaluando si los documentos recabados son necesarios para entablar acciones judiciales en Estados Unidos, dijo el vocero del organismo.

Las autoridades de Suiza no identificaron a ninguno de los 18 bancos, como suele ser su modalidad, y ninguno de ellos ha sido acusado de alguna infracción. Entre ellos figuran UBS Group AG y EFG Bank AG, añadió la misma fuente. 

Los voceros de UBS y de EFG se negaron a hacer declaraciones. De acuerdo con las leyes de Suiza, no se difunden las identidades de los demandantes en los casos.

Los voceros del Departamento de Justicia de EE.UU. y de la oficina de Bharara también se negaron a hacer declaraciones.

Etiquetas: , , , ,

posted by Aserne Venezuela @ 10:55 a.m. 

Follow @aser_ne



Enter your email address:

Delivered by FeedBurner







GENERACION DEL 28














Cap. Rafael Alvarado Franco









Asesinado Por Chávez
















Biografía Franklin Brito




En Memoria de Jesús Malavé













RCTV ASESINADA
















Video: Documental  Cómo empezar una revolución

Gene Sharp






















Documentos Vitales:

Peligros y Amenazas Para Viajeros en Venezuela

Treasury Targets Venezuelan Government Officials Supporting the FARC



Convención de Viena Sobre Estupefacientes


The Mounting Hezbollah Threat in Latin America



EE.UU. REPORTE TRAFICO DE PERSONAS 2011


Los Peores Dictadores Del Mundo


2010 Human Rights Report: Venezuela



Narcotráfico: JIFE Reporte 2010


Constitución República de Venezuela

Libro De la Dictadura a la Democracia Por: Gene Sharp


Latin American Action Agenda for the New Congress By Roger F. Noriega


De Cuándo Llegará Hugo Chávez a la HAYA



Walid Makled - Obama: Significant Foreign Narcotics Traffickers

Presidential Memorandum Major Illicit Drug Transit and Producing Countries


Declaración de Malta Sobre Huelga de Hambre

Country Reports On Terrorism August 2009


Cómo Organizar La Desobediencia Civil


Exposición Cardenal Urosa Ante Asamblea Nacional (27.07.10)


Una Joya: Urosa Sabino Responde Ataques de Narcocandanga


ONU: Informe Mundial Sobre las Drogas 2010


Naciones Unidas. Reporte Anual Drogas 2010


Consejo de Seguridad - Naciones Unidas Resolución S/2010/283 Sanciones Iran Programa Nuclear

Naciones Unidas Resoluciòn 13 73 Sobre Terrorismo, Narcotràfico y Lavado de Capitales.


The USA PATRIOT Act: Preserving Life and Liberty


CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA EL TERRORISMO


Declaración Antitotalitaria de Praga


US: Ensign to State Department “Review Venezuela’s Status as Terrorist State


Informe Anual 2009 - Comisión Interamericana de Derechos Humanos - Capítulo IV - Venezuela


SIP: INFORME BLOQUE DE PRENSA VENEZOLANO 2010

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional

International Narcotics Control Strategy Report 2010

Informe "JIFE" sobre Tráfico de Drogas

¿Que hago si soy detenido?

Informe sobre Derechos Humanos en Venezuela

Narcoestado: Reporte GAO

Narcoestado: Informe Morgenthau

De Petroestado a Narcoestado

Ley Orgánica de Educación

Declaración Universal Derechos Humanos

Carta Democrática O.E.A.


Consejo Situacional y de Transición

Movimiento de Movimientos
















Presentaciones y Videos

Presencia de Iran en Venezuela y sus implicaciones
View more presentations from plumacandente


ASERNE Organizando La Desobediencia Civil
View more presentations from aserne2004
Manual de desobediencia civil
View more presentations from GARFUNDIO MORATINOS RUA.


Para acceder al libro 350 hacer click aquí: http://bit.ly/cwBwHZ



Chávez Sí Renunció: Psícópata




 Por qué Chávez morirá como una cucaracha?





Hugo Cínico Apoya Las FARC





Otto Gebauer: Chávez Lloró




CHAVEZ ASESINO





Complot Cisneros Chávez





Narco-Chávez Ataca a Obama





La cual aceptó





Criminales FARC de Chávez




ENTRETENIMIENTO











Suscríbete a aser_ne
Suscríbete a aser_ne








Blogalaxia