Empresarios venezolanos acusados de lavar dinero en EEUU salieron bajo fianza

Fuente: 2001.com.ve

Luis Javier Diaz

Según la periodista Maibort Petit en su blog, los dos empresarios que fueron acusados por el gobierno de Estados Unidos de lavar 100 millones de dólares a miembros del Estado venezolano, fueron liberados luego de que pagaran una fianza de 250 mil dólares. 

Luis Díaz (74 años) y Luis Javier Díaz (49 años) se encuentran en libertad, después de que el magistrado Jonathan Goodman firmara la boleta de libertad. El pago de la fianza lo realizaron Elena B. Díaz y Alejandro Pablo Díaz. En documentos que fueron facilitador a Petit, se pudo observar que del total de 250 mil dólares a cancelar, 25 mil provienen de propiedades de los Díaz en la Florida, EEUU.

De acuerdo a los requerimientos del magistrado, los Díaz deberán comparecer ante el tribunal cada vez que se les ordene. 

Una denuncia penal presentada en la corte federal de Nueva York por "conspirar para cometer lavado de dinero y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia", fue el inicio del viaje a la cárcel de los empresarios, quienes manejan el Miami Equiqment & Export Co y que habrían realizado un sistema de transferencias de moneda fraudulenta e ilegal para lavar 100 millones de dólares. 

Al parecer, la empresa especializada en exportación de equipos, desde el año 2010, realizó transferencias por altas sumas de dinero a EEUU en nombre de una sociedad, sin nombre, de compañías de construcción en Venezuela. 

Desde Venezuela el dinero era transferido a la empresa de la familia Díaz en la ciudad Doral (Miami), desde allí enviaron plata a cuentas de empleados alrededor del mundo, incluyendo a funcionarios del gobierno venezolano. | Para leer más haga click aquí