Lavado de Dinero En Canje de Billetes de Bs. 100!

Afirman que el canje de Bs 100 sin controles facilita el lavado de dinero

Alejandro Rebolledo, especialista en legitimación de capitales, afirmó que la resolución de la Sudeban ha producido un relajamiento en el manejo del efectivo 

Por: OLGALINDA PIMENTEL

Fuente: El Nacional

La legitimación de capitales o lavado de dinero es el proceso de ocultar o dar apariencia de legalidad a capitales, bienes, haberes provenientes de actividades ilícitas, según la define la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo.

Y es, lo que en opinión del abogado Alejandro Rebolledo, especialista en legitimación de capitales, está favoreciendo la decisión de la Superintendencia de Bancos de permitir abrir cuentas bancarias sin otro requisito que la cédula de identidad.

"Al flexibilizar Sudeban las exigencias de la banca de no pedir ningún requisito ni requerir el origen de los billetes de 100 bolívares, que son los de más alta denominación de la moneda venezolana, el dinero procedente de delitos como la extorsión, el secuestro, el tráfico de drogas y la corrupción, cobrados obviamente en efectivo, tienen puerta franca para entrar a la banca venezolana, en función del colapso que originó esta medida. La delincuencia organizada aprovecha entonces la situación para penetrar el sistema financiero e incorporar su dinero dándole apariencia de legítimo", advirtió el experto.

Rebolledo explicó el proceso.

"Debido al colapso que causó la medida presidencial sobre los billetes de 100 bolívares, la Sudeban trató de hacer más flexibles sus normas para procurar resolver la situación, pero esto provocó un relajamiento en el manejo del efectivo, en el cual tiene también cabida el dinero proveniente de los delitos, que al ingresar al sistema bancario a través de cuentas abiertas sin control, se convierten en dinero de procedencia legítima".

La Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo establece como órganos y entes de prevención, control, supervisión, fiscalización y vigilancia a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) y al Banco Central de Venezuela, pero estos no están en capacidad de afrontar el problema, señala Rebolledo.

"Con este colapso en los bancos aumentarán seguramente los reportes de actividades sospechosas y se creará otro colapso en la UNIF debido a la cantidad de reportes que deberán analizar, pero esta unidad no está preparada por la falta de recursos humanos capacitados para el análisis, y se verá desbordada. Por otro lado, después de las 72 horas que culminan hoy el flujo de capitales seguirá mezclando capitales de origen legítimo con ilícitos, que serán filtradas por un solo ente que es el BCV, el cual tampoco cuenta con un órgano técnico en materia de prevención de legitimación de capitales".

En este territorio gris, dice, la delincuencia organizada se aprovecha para ingresar al sistema y se concreta el lavado de dinero.

¿Qué medidas ha adoptado el gobierno para afrontar esa situación? ­­El gobierno de Táchira anunció la prohibición de la compra-venta de bienes inmuebles en la frontera durante las 72 horas de la medida

¿Cuáles otras medidas debe tomar? ­­Medidas como saber el origen o procedencia de los fondos.

¿Por qué la premura del gobierno? ­­El gobierno quiere otra vez el control de la economía, pero no lo tiene; es solo una economía de puertos. La delincuencia organizada, que es la que tiene el cash, es la que manda.