Advierte GAFI sobre uso de bitcoin en terrorismo

Fuente: EL Diario de Coahuila

Hasta ahora no hay regulación para prohibir el uso de las monedas virtuales o manuales de orientación para que los usuarios del sistema financiero estén prevenidos.

Las monedas virtuales y el robo de gasolina fueron señalados por el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (GAFI) como principales riesgos de ser usados para el financiamiento al terrorismo.

El grupo "antilavado”, del que forma parte México, reconoció que en los métodos que usan las organizaciones terroristas y sus simpatizantes, y en los que están empleando para financiar sus esfuerzos de reclutamiento, incluyen nuevos productos y tecnología de pago como los bitcoins.

El conocimiento actualizado y la comprensión de ese tipo de prácticas es crucial para tomar medidas efectivas que permitan interrumpir su acceso, y privarlos de la capacidad de financiar ataques terroristas, sugirió.

Por esa razón, en la reunión plenaria del GAFI se aprobó la revisión de la metodología para evaluar la forma en que los países criminalizan este delito, como un complemento al escrutinio que se acordó en octubre de 2016, en la que se aclara el alcance del término "apoyo económico” para cubrir una gama más amplia, que incluye el comercio de petróleo y otros recursos naturales, y activos que podrían utilizarse para obtener fondos.