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viernes, marzo 30, 2018

Panamá adopta lista negra de venezolanos (Aqui Lista Completa)




Fuente: Critica.com.pa

El gobierno de Panamá anunció que adoptó las listas de sanciones contra funcionarios venezolanos y figuras ligadas al chavismo que ya fueron incluidos en esa categoría por los gobiernos de EEUU, Canadá, y el Reino Unido.

La Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de Armas de Destrucción Masiva (CNBC) emitió dos resoluciones que implica la adopción en Panamá de listas publicadas por otros países y las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) para prevenir actos de terrorismo y la publicación del listado de personas venezolanas naturales o jurídicas o beneficiarios finales políticamente expuestas.



La CNBC publicará en su sitio web las listas emitidas por Estados Unidos, Canadá y Reino Unido para conocimiento y referencia de los organismos de supervisión y de los sujetos obligados, tanto financieros como no financieros, para referencia en el momento de implementar las medidas de debida diligencia a los clientes respecto a transacciones relacionadas con venezolanos que sean o pudieran estar políticamente expuestas.


La CNBC hace énfasis en determinar si existen personas de otras nacionalidades (incluyendo panameños) que pudiesen servir como personas interpuestas, directa e indirectamente, a ciudadanos venezolanos políticamente expuestos.


Los ujetos obligados deben reportar a la Unidad de Análisis Financiero cualquier hecho, transacción u operación que se haya realizado, incluyendo tentativas de realizar operaciones, en la que se sospeche que están relacionadas a personas a quienes apliquen la resolución y usen personas interpuestas.


También se recopilará y publicará en Panamá la lista de personas panameñas condenadas por blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.


El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo que se reunirá con sus homólogos de la Unión Europea, Canadá, el Reino Unido y otros países latinoamericanos en Washington en abril para reforzar la presión económica sobre Venezuela.


La lista es la siguiente


1. ALBISINNI SERRANO, Rocco


2. AMELIACH ORTA, Francisco José


3. BENAVIDES TORRES, Antonio José


4. BERNAL MARTINEZ, Manuel Gregorio


5. BERNAL ROSALES, Freddy Alirio


6. CABELLO RONDON, Diosdado


7. CHAVEZ FRIAS, Adán Coromoto


8. CONTRERAS, Willian Antonio


9. D’AMELIO CARDIET, Tania


10. DAMIANI BUSTILLOS, Luis Fernando


11. DELGADO ROSALES, Arcadio de Jesús


12. ESCARRA MALAVE, Hermann Eduardo


13. FARIAS PENA, Erika del Valle


14. FERNANDEZ MELENDEZ, Manuel Angel


15. FLEMING CABRERA, Alejandro Antonio


16. GARCIA DUQUE, Franklin Horacio


17. GONZALES LOPEZ, Gustavo Enrique


18. GUTIERREZ ALVARADO, Gladys Maria


19. HARINGHTON PADRON, Katherine Nayarith


20. HERNANDEZ DE HERNANDEZ, Socorro Elizabeth


21. HIDROBO AMOROSO, Elvis Eduardo


22. IZQUIERDO TORRES, Gerardo José


23. JAUA MILANO, Elías José


24. LEPAJE SALAZAR, Nelson Reinaldo


25. LUCENA RAMIREZ, Tibisay


26. LUGO ARMAS, Bladimir Humberto


27. MADURO MOROS, Nicolás


28. MALPICA FLORES, Carlos Erik


29. MARCO TORRES, Rodolfo Clemente


30. MARQUEZ MONSALVE, Jorge Elieser


31. MATA GARCIA, Américo Alex


32. MELENDEZ RIVAS, Carmen Teresa


33. MENDOZA JOVER, Juan José


34. MORENO PEREZ, Maikel José


35. NOGUERA PIETRI, Justo José


36. OBLITAS RUZZA, Sandra


37. ORTEGA RIOS, Calixto Antonio


38. OSORIO ZAMBRANO, Carlos Albe


39. PEREZ AMPUEDA, Carlos Alfredo


40. PEREZ URDANETA, Manuel Eduardo


41. QUINTERO CUEVAS, Carlos Enrique


42. RANGEL GOMEZ, Francisco José


43. REVEROL TORRES, Néstor Luis


44. RIVERO MARCANO, Sergio José


45. RODRIGUEZ DIAZ, Julian Isaías


46. ROTONDARO COVA, Carlos Alberto


47. SAAB HALABI, Tarek William


48. SUAREZ ANDERSON, Lourdes Benicia


49. SUAREZ CHOURIO, Jesús Rafael


50. VARELA RANGEL, Maria Iris


51. VILLEGAS POLJAK, Ernesto Emilio


52. VIVAS VELASCO, Ramon Darío


53. ZAVARSE PABON, Fabio Enrique


54. ZERPA DELGADO, Simón Alejandro


55. ZULETA DE MERCHAN, Carmen Auxiliadora


Lista de personas jurídicas


1. Technical Support Trading


2. Lumar Development S.A.


3. American Quality Professional S.A.


4. Proalco S.A.


5. International Business Suppliers, Inc.


6. Tanker Administrators Corp.


7. Maritime Crews Inc.


8. Maritime Aminsitration Group Inc.


9. Seaside Services Inc.


10. Oceanus Investors Corp.


11. Maritime Administration Panama Inc.


12. Maritime Tanker Administration, S.A.


13. Maritime Tanker Services, S.A.


14. Marine Investor Corp.


15. Marine Investment Group Inc.


16. Inversiones Cemt, S.A.

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posted by frentelibertario @ 9:27 a.m. 

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