EEUU: Maduro e hijastros investigados por lavado de dinero en Malta

Por: Sabrina Martin
Fuente: PanAmpost


Los familiares de Nicolás Maduro están acusados de malversar fondos de PDVSA y explotar así su sistema de cambio de divisas para amasar fortunas ilícitas. 

Según las investigaciones, la familia de Nicolás Maduro habría empleado un esquema de inversión falso que incluía la emisión de bonos de forma fraudulenta. 

De acuerdo con una investigación estadounidense, Nicolás Maduro estaría involucrado en una red de lavado de dinero a través de Malta; esto, según una querella criminal de Investigaciones de Seguridad Nacional presentada en los tribunales de Miami.

De acuerdo con medios de comunicación en EEUU, el dictador de Venezuela está siendo investigado por presunto blanqueo de unos 160 millones de euros a través de una firma de inversión privada.

El portal digital Independent publicó un reportaje realizado por el periodista David Lindsay, el cual revela que los “hijastros” de Maduro ayudaron a blanquear USD $1,2 millones de fondos sustraídos de PDVSA entre 2014 y 2015, abultando su millonario patrimonio en Malta, un archipiélago del Mediterráneo central que se ubica entre Sicilia y la costa de África del Norte.

Según las investigaciones, la familia de Maduro habría empleado un esquema de inversión falso que incluía la emisión de bonos de forma fraudulenta.

El reportaje señala que en las transferencias electrónicas aparecen las cuentas de los tres hijastros de Maduro por un monto de 511 millones de euros; y aunque en la demanda penal no se menciona directamente al mandatario, en el documento supuestamente existen varias referencias donde se le señalaría como “oficial venezolano 2”.

Se trata de los hijos de la primera dama Cilia Flores: Yosser Gavidia Flores, Walter Gavidia Flores y Yoswal Gavidia Flores, quienes serían los receptores del dinero robado de la estatal petrolera a través de la presunta manipulación de las tasas de cambio de divisas.