Otro banquero indiciado en caso de lavado de dinero de PDVSA

Fuente: Miami Diario

Hay bastante charla en los círculos policiales y judiciales sobre Matthias Krull, Francisco Convit y otros conspiradores sin nombre. PDVSA es, como siempre, el centro de todo. Krull, quien ya se declaró culpable, sabe cosas sobre los “otros negocios” de Raúl Gorrín

Pero eso no es todo. Recordemos que PDVSA fue golpeado con un esquema idéntico, pero sustancialmente mayor ($ 4 mil millones), establecido por el conspirador identificado con el nçumero 2, en el caso de Krull (socio de Convit, Alejandro Betancourt) con Rafael Ramírez, Luis Oberto y su hermano Ignacio.

Ahora el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) tiene más pruebas y un nuevo indiciado en los casos de corrupción con los dineros de PDVSA. Una montaña de evidencia señalan a Charles Henry de Beaumont, un “banquero” al estilo de Krull, encargado por varios “empresarios” venezolanos para lavar miles de millones de dólares. Al igual que en el caso Krull / Convit, se utilizaron bancos suizos (Compagnie Bancaire Helvetique, EFG), así como el Banco Meinl de Austria. Betancourt se niega a proporcionar comentarios sobre el registro de participación, debido a su supuesta colaboración en curso con DoJ.

Las fuentes también informan que el DoJ ha comenzado a citar a personas asociadas con el Fideicomiso de Litigios de PDVSA. Eso abrirá otra lata de gusanos, ya que tanto los acusados ​​como el demandante no son más que facilitadores de una gran corrupción. Al parecer, los funcionarios del DoJ visitaron Suiza recientemente, con el propósito de obtener toda la información relacionada con la denuncia penal de PDVSA, presentada por Gueric Canonica (el abogado de Wilmer Ruperti), con el ex-colega-fiscal Johan Droz. Ruperti también tiene problemas para responder a solicitudes de comentarios, debido a problemas médicos.

Que DoJ haya asumido el caso es una bendición, de verdad. Tal vez la acción de Conoco contra David Boies & co tuvo algo que ver con eso.

Con información de alekboyd.blogspot.com