Israel ahora es miembro del GAFI

Israel se convierte en miembro del Organismo Mundial contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo

“Unirse a la organización es un logro nacional a nivel político, que contribuye a la capacidad de Israel para combatir el financiamiento del terrorismo a nivel internacional y al fortalecimiento de la economía israelí”, dijo la ministra de Justicia, Ayelet Shaked. 

Por: Erich Allende 

Fuente: Noticias de Israel

La ministra de Justicia Ayelet Shaked en una conferencia de prensa en Tel Aviv, 5 de septiembre de 2018. (Flash90)

Israel se convirtió el lunes en miembro de pleno derecho del Grupo de Acción Financiera (GAFI), un organismo internacional creado para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas al sistema financiero internacional.

El Estado judío ahora ha ocupado su lugar junto a otros 37 miembros, incluida la mayoría de países del G-20, las 20 economías más importantes industrializadas y emergentes del mundo, solo 16 años después de haber sido incluidos en la lista negra por la organización.

Según el Ministerio de Justicia, un informe de cumplimiento del GAFI sobre Israel, también publicado el lunes y basado en una auditoría de cumplimiento detallada realizada en Israel a principios de este año, clasificó al país como uno de los tres Estados principales, junto con los Estados Unidos y el Reino Unido, por la efectividad de su organismo contra el lavado de dinero, su lucha contra el financiamiento del terrorismo, el trabajo de su Autoridad de Lavado de Dinero y Prohibición del Financiamiento del Terror, y su política de incautación de los ingresos financieros del delito.

“Unirse a la organización es un logro nacional a nivel político, que contribuye a la capacidad de Israel para combatir el financiamiento del terrorismo a nivel internacional y al fortalecimiento de la economía israelí”, dijo en conferencia de prensa la ministra de Justicia, Ayelet Shaked. 

La membresía también señala a Israel como un país atractivo para la inversión internacional y mejora el estado del sector financiero israelí y su capacidad para operar en la economía global, agregó Shaked.

Shlomit Wagman-Ratner, jefe de la Autoridad Israelí contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terror, dijo: “el informe refleja el salto decisivo que Israel ha dado en las últimas dos décadas en su percepción de la necesidad de proteger la integridad y seguridad de su sistema financiero”

El presidente del GAFI, Marshall Billingslea, dijo: “en una revisión exhaustiva de su régimen contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, Israel logró con éxito buenos resultados en la identificación y la atención de los riesgos a los que se enfrenta”.

“El proceso de revisión no es el punto final, pero es el punto de partida de Israel para fortalecer aún más el régimen, y estamos seguros de que a la luz del compromiso de Israel de proteger la integridad de su sistema financiero, el Estado judío actuará rápidamente para implementar las acciones recomendadas en el informe de auditoría”.

“La membresía en el GAFI abre un nuevo capítulo para Israel y enriquecerá al GAFI como organización”.

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