Como seguir trazos del dinero y transferencias de la banda criminal chavista!

La Unidad de Información Financiera lanzó una serie de pautas a banco, entidades financieras y escribanías sobre cómo actuar en estos casos.

Fuente: Perfil  VIA Frente Libertario

Nota Original AQUI

El Gobierno busca aislar financieramente a Nicolás Maduro Maduro empezó su mandato con 402 presos políticos, entre ellos 161 militares En línea con la posición adoptada por el Grupo de Lima y, en particular, por la postura del Gobierno argentino frente al nuevo período de gobierno “ilegítimo” de Nicolás Maduro en Venezuela, la Unidad de Información Financiera (UIF), determinó que todos los bancos, entidades financieras y escribanías informen como “sospechosas” todas las operatorias vinculadas con funcionarios y empresas vinculadas al régimen chavista. 

Tal como se adelantó en este medio, la circular -a la que tuvo acceso PERFIL de parte de uno de los sujetos obligados- establece que “resulta propicio alertar al sistema de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo argentino sobre los riesgos de operar con las personas físicas y jurídicas vinculadas al poder ilegítimo en dicha jurisdicción”. 

El listado incluye cerca de 100 funcionarios, familiares y allegados y 24 empresas del Estado, con participación estatal o vinculadas a funcionarios. Las firmas pertenecen a rubros como los hidrocarburos, el comercio, los servicios, la construcción y lo agroalimentario. 

El objetivo primario es alertar al sistema de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo argentino de los movimientos de los sujetos arriba mencionado sobre los contactos con la “cleptocracia” de Maduro, que “llevó a cooptar el poder para seguir explotando a la población y los recursos naturales de Venezuela con la finalidad principal de continuar enriqueciéndose ilegalmente a título personal”. 

En segundo lugar, se insta a seguir de cerca las “declaraciones de ilegitimidad” de otros países y las “calificaciones de riesgo” que pueda recibir el madurismo, a fin de no complicar las “relaciones de corresponsalía bancaria”. Y por supuesto, también se estará atento a posibles triangulaciones que el régimen de Maduro busque realizar par evitar todas estas sanciones internacionales. 

El Gobierno de Macri busca aislar financieramente a Nicolás Maduro

 Entonces, ¿cómo es el procedimiento para “cazar” posibles transferencias de fondos? 

1) Se les pidió a todas las entidades que tengan una “diligencia reforzada” respecto de los nombres y empresas venezolanas consignadas por la UIF. Pero no sólo a esto, sino también a las personas o firmas que tengan vínculos con los potenciales receptores de fondos enumerados por el órgano liderado por Mariano Federici y María Eugenia Talerico. Cada banco, financiera o escribanía deberán lanzar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) en un plazo máximo de 48 horas. 

2) En ese ROS se tienen que listar todos los “bienes y/o activos” que registren a nombre de los listados por la UIF o de las personas o entidades jurídicas que tiene vínculos con ellos. 

3) Y por último, se advierte de los riesgos de establecer operaciones con el “régimen ilegítimo” de Nicolás Maduro, sin contar con el aval de la Asamblea Nacional, cuyo titular fue considerado como “presidente interino” por la OEA. Maduro es el primero de la lista de potenciales receptores de "operaciones sospechosas". Nicolás Maduro, aparece primero en el listado de la UIF. 

El listado completo de personas y empresas: 

1. Nicolás MADURO MOROS 

2. Tibisay LUCENA RAMIREZ 

3. Elias José JAUA MILANO 

4. Tareck zaidan EL AISSAMI MADDAH 

5. Tarek Willians SAAB HALABI 

6. Nestor Luis REVEROL TORRES 

7. Roy Antonio María CHADERTON MATOS 

8. Maria Iris VARELA RANGEL 

9. Pedro Miguel CAREEÑO ESCOBAR 

10. Diosdado CABELLO RONDON 

11. Susana Virginia BARREIROS RODRIGUEZ 

12. Freddy Alirio BERNAL ROSALES 

13. Tania D AMELIO CARDIET 

14. Aristóbulo ISTURIZ ALMEIDA 

15. Jorge Jesús RODRIGUEZ GOMEZ 

16. Francisco José AMELIACH ORTA 

17. Carlos Alfredo PÉREZ AMPUEDA 

18. Sergio José RIVERO MARCANO 

19. Jesus Rafael SUAREZ CHOURIO 

20. Carmen Teresa MELÉNDEZ RIVAS 

21. Bladimir Humberto LUGO ARMAS 

22. Gustavo Enrique GONZALEZ LOPEZ 

23. Elvis Eduardo HIDROBO AMOROSO 

24. Remigio CEBALLOS ICHASO 

25. Antonio José BENAVIDES TORRES 

26. Hermann Eduardo ESCARRA MALAVÉ 

27. Sandra OBLITAS RUZZA 

28. Socorro Elizabeth HERNANDEZ HERNANDEZ 

29. Maikel José MORENO PÉREZ 

30. Gladys María GUTIÉRREZ ALVARADO 

31. Juan José MORENO PEREZ 

32. Luis Fernando DAMIANI BUSTILLOS 

33. Lourdes Benicia SUAREZ ANDERSON 

34. Carmen Auxiliadora ZULETA DE MERCHAN 

35. Arcadio de Jesús DELGADO ROSALES 

36. Calixto Antonio ORTEGA RIOS 

37. Andrés Eloy MÉNDEZ GONZALEZ 

38. Manuel Enrique GALINDO BALLESTEROS 

39. Vladimir PADRINO LOPEZ 

40. Tania Valentina DIAZ GONZALEZ 

41. Fidel Ernesto VASQUEZ IRIARTE 

42. Carolys Helena PÉREZ GONZALEZ 

43. Cilia Adela FLORES DE MADURO 

44. Erika del Valle FARIAS PEÑA 

45. Ramón Darío VIVAS VELASCO 

46. Christian TYRONE ZERPA 

47. Fanny Beatriz MARQUEZ CORDERO 

48. Malaquias Gil RODRIGUEZ 

49. Indira Maira ALFONZO IZAGUIRRE 

50. Jhannett María MADRIZ SOTILLO 

51. Carlos Enrique QUINTERO CUEVAS 

52. Xavier Antonio MORENO REYES 

53. Carlos Alberto ROTONDARO COVA 

54. Delcy Eloína RODRÍGUEZ GÓMEZ 

55. Jorge ARREAZA 

56. Coronel Jorge MÁRQUEZ 

57. Simon ZERPA 

58. Stella LUGO 

59. Wilmar Castro SOTELDO 

60. Dante RIVAS 

61. Mayerlin ARIAS

 62. Carlos Alvarado GONZÁLEZ 

63. Eduardo PIÑATE 

64. General Ildemaro Moisés VILLARROEL

65. Heryck RANGEL 

66. General Manuel QUEVEDO 

67. Ricardo José MENÉNDEZ 

68. Hugbel ROA 

69. Blanca EEKHOUT 

70. General Luis Alberto MEDINA 

71. Ernesto VILLEGAS 

72. Pedro INFANTE 

73. Aloha NÚÑEZ 

74. Caryl BERTHO 

75. Marleny CONTRERAS 

76. Hipolito ABREU 

77. Luis MOTTA DOMÍNGUEZ 

78. Víctor CANO 

79. Yomana KOTEICH 

80. Evelyn VÁSQUEZ 

81. William CONTRERAS 

82. Gladys REQUENA 

83. Giuseppe Alessandro Martín Alessandrello CIMADEVILLA 

84. Pedro Alberto Juliac LARTÍGUEZ 

85. Mayor General Richard Jesús LÓPEZ VARGAS 

86. Manuel Ricardo Cristopher FIGUERA 

87. Iván HERNÁNDEZ DALA 

88. Xabier Fernando León ANCHUSTEGUI 

89. Justo NOGUERA PIETRI 

90. María Carolina AMELIACH VILLARROEL 

91. Yván Darío BASTARDO FLORES 

92. Marjorie CALDERÓN GUERRERO 

93. Luis Emilio RONDON GONZÁLEZ 

94. Beyce LORETO DUBEN 

95. Gustavo Enrique GONZÁLEZ LÓPEZ 

96. Katherine Nayarith HARRINGTON PADRÓN 

Personas Jurídicas: 1. BARIVEN S.A - HIDROCARBUROS 2. BONUELA S.A - AGROALIMENTARIO 3. COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS REGIONALES DEL CARIBE S.A (COMSURCA) - COMERCIO 4. COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA RED VENEZUELA C.A - AGROALIMENTARIO 5. CORPORACION BARRIO NUEVO BARRIO TRICOLOR S.A - CONSTRUCCION 6. CORPORACION DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AGRICOLAS (LA CASA) - AGROALIMENTARIO 7. CORPORACION DE COMERCIO Y SUMINISTRO SOCIALISTA S.A (COMERSSO) - COMERCIO 8. CORPORACION NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR S.A (CNAE) - AGROALIMENTARIO 9. CORPORACION UNICA DE SERVICIOS PRODUCTIVOS Y ALIMENTARIOS C.A (CUSPALCA) - AGROALIMENTARIO 10. CORPORACION VENEZOLANA DE ALIMENTOS S.A (CVAL) - AGROALIMENTARIO 11. CORPORACION VENEZOLANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A (CORPOVEX) - SERVICOS 12. CVG INTERNATIONAL C.A - COMERCIO 13. EMPRESA DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS E INSUMOS VENEZUELA PRODUCTIVA C.A - COMERCIO 14. EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL AGROPATRIA S.A - AGROALIMENTARIO 15. EMPRESA MIXTA PROVEEDURIA BOLIVARIANA DE INSUMOS Y REPUESTOS SUR DEL LAGO C.A (PROBINRESCA) - SERVICIOS 16. EMPRESA VENEZOLANA DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES C.A (VEXIMCA) - SERVICIOS 17. LOGISTICA CASA (LOGICASA) S.A - COMERCIO 18. PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA VENEZOLANA DE ALIMENTOS S.A (PDVAL) - AGROALIMENTARIO 19. PRODUCTORS FRAMACEUTICOS PARA VIVIR VIVIENDO C.A (PROFARMACOS CA) - SALUD 20. RED DE ABASTOS BICENTENERIO S.A - AGROALIMENTARIO 21. SUMINISTROS VENEZOLANOS INDUSTRIALES CA (SUVINCA) - SERVICIOS 22. VENEZOLANA DE ALIMENTOS LA CASA S.A (VENALCASA) - AGROALIMENTARIO 23. VENEZOLANA DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES C.A - SERVICIOS 24. ZONA FRANCA INDUSTRIAS COMERCIAL Y DE SERVICIOS DE PARAGUANA DONATO CARMONA (ZONFIPCA) - COMERCIO 

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