Triple Frontera: lavado de dinero vía autos usados y casinos y la 'sospechosa' movida árabe

Fuente: HOY

Autos usados en la mira, Foto sujeta a derecho de autor.

Los negocios de venta de autos usados así como los juegos de azar en casinos, fueron apuntados como dos de los focos a través de los cuales se lava dinero proveniente operaciones criminales e ilegales.

Una investigación del medio argentino Infobae sobre la Triple Frontera brasileña- paraguaya- argentina. revela el extraordinario movimiento comercial, legal e ilegal, de esa zona catalogada como “fértil” en materia de actividades delincuenciales de grupos multinacionales.

“Las operaciones se esconden, de acuerdo a un informe de la Agencia de Inteligencia Stratfor de los EE.UU, detrás de un enorme negocio de ventas de autos usados comprados en Estados Unidos”, menciona la investigación periodística.

La misma significa también el episodio que implicó el año pasado a uno de los integrantes del clan Barakat, en el que se comprobó que el grupo lavaba dinero a través de los juegos de azar.

“En agosto de 2018, se descubrió otra maniobra del Clan Barakat y su colaboración con Hezbollah: el lavado de dinero a través de los casinos de Puerto Iguazú, en el lado argentino. Esta vez era Hassan Ali Barakat, sobrino deAssad, quien intercambió fichas por 3.750.000 dólares y las introdujo en el sistema bancario brasileño sin declarar. Cruzó las fronteras 620 veces entre el 1 de enero de 2015 y el 19 de octubre de 2017, incluyendo 332 entradas a la Argentina. Hubo ocasiones en los que viajaba hasta tres veces en un día a PuertoIguazú. En general, lo acompañaba su hermano Hussein. Al detectar la maniobra, la Unidad de Inteligencia Financiera de Argentina (UFI) emitió un alerta a 50 bancos, casas de cambio, casinos y financieras de todo el mundo donde habrían circulado “activos relacionados con el crimen organizado o el financiamiento del terrorismo” de este grupo. Fueron arrestadas 14 personas, todas de origen libanés. Tres con doble nacionalidad paraguaya y el resto brasileños”, sostiene.