Bloomberg: El régimen de Maduro está moviendo su dinero a través del Banco Central de España

Por: Alex Vasquez, Jose Enrique Arrioja y Jeannette Neumann.

Fuente: DISCIFRADO

Fuentes indicaron que funcionarios del BCV están diciendo a los contratistas que pasar por el Banco de España es una opción para hacer y recibir pagos fuera del país 

Como un número creciente de bancos en todo el mundo se niega a mover dinero en nombre del presidente Nicolás Maduro, Venezuela ha encontrado un aliado en el Banco de España, según dos personas con conocimiento del asunto.

El Banco Central de Venezuela depende cada vez más de su contraparte española para transferir y recibir fondos en el extranjero en un momento en que las sanciones de Estados Unidos han llevado a muchos bancos e instituciones financieras grandes a evitar cualquier trato real o percibido con el régimen socialista.

Los funcionarios del BCV están diciendo a los contratistas que pasar por el Banco de España es una opción para hacer y recibir pagos fuera del país, y advirtieron que aún puede tomar al menos un mes para liquidar las transacciones debido al mayor escrutinio, una de las personas dijo.

El gobierno español ha mantenido hábilmente las relaciones tanto con Maduro como con el opositor Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como el líder legítimo de la nación devastada por la crisis. Mientras que un importante aliado de Guaido, Leopoldo López, ha estado viviendo en la residencia oficial del embajador español en Caracas durante meses , el gobierno español aún mantiene relaciones normales con Maduro y sus aliados.

La ayuda del Banco de España llega en un momento crítico para la asediada administración de Maduro después de que el banco estatal Ziraat , el mayor banco de Turquía por activos, dejó de ofrecer sus servicios para mover dinero. El sistema financiero de los EE. UU. Está fuera de lugar y los proveedores a veces tienen que esperar semanas para encontrar una cuenta que funcione para hacer pagos al gobierno. A menudo terminan confiando en instituciones financieras remotas desde Europa del Este hasta Asia.

Un portavoz del Banco de España declinó hacer comentarios. Un funcionario de prensa del banco central de Venezuela dirigió preguntas al presidente del banco, Calixto Ortega, quien no respondió.

Ampliación de sanciones

Desde que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asumió el cargo hace tres años, ha impuesto sanciones a más de 100 personas y entidades venezolanas, incluido el banco central, para aumentar la presión sobre Maduro con la esperanza de un cambio de régimen. Estados Unidos ha aumentado sus maniobras contra Maduro y el apoyo a Guaidó este año, pero el statu quo permanece.

Como consecuencia del mayor escrutinio, y el acceso muy limitado a dólares, el banco central está realizando más transacciones en euros, a veces ofreciendo a los clientes locales acceso a euros en efectivo. Ese cambio haría del Banco de España una opción atractiva sobre otros bancos fuera de la eurozona.

La disposición del Banco de España para mover el dinero de Venezuela es legal dentro del sistema de corresponsalía bancaria, en el que países, empresas y consumidores envían billones de dólares en pagos en todo el mundo. En algunos casos, los bancos corresponsales aumentan el escrutinio cuando tratan con países bajo sanciones financieras o señalados como riesgos de lavado de dinero.

Las sanciones impuestas contra Venezuela por la Unión Europea, de la que España forma parte, incluyen un embargo a la venta de armas, así como una prohibición de viajar y congelamiento de activos para 18 funcionarios considerados responsables de violaciones de derechos humanos.

Dentro de Europa, España recibe con mucho el mayor número de inmigrantes venezolanos que huyen del caos en su país de origen. Si bien España reconoce a Guaidó como el líder legítimo del país, todavía alberga al embajador designado por Maduro en Madrid, así como a un representante elegido por la oposición.

A pesar de que Repsol , la compañía petrolera más grande de España , dejó de enviar gasolina a Venezuela en marzo, la compañía todavía suministra diesel con bajo contenido de azufre a cambio de petróleo crudo venezolano.

Para protegerse de los efectos de las sanciones, el gobierno de Venezuela ha estado considerando la posibilidad de cambiar a un sistema de mensajería de pagos internacionales operado por Rusia como una alternativa al sistema SWIFT que utilizan la mayoría de las instituciones financieras.