Gorrin en lista de mas buscado del ICE de los EEUU

Abogado y empresario venezolano agregados a la lista de los más buscados de ICE por conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y lavado de dinero

Fuente: ICE.GOV

Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU. Anunciaron a principios de este mes la incorporación de Raúl Antonio De La Santísima Trinidad Gorrin Belisario, un abogado y empresario venezolano, a su lista de los más buscados por conspiración para violar la corrupción extranjera Ley de Prácticas (FCPA) y varios cargos de lavado de dinero. La acción sigue a una acusación presentada el 16 de agosto de 2017 en el Distrito Sur de Florida, el escape posterior de Gorrin Belisario de la justicia, y el aviso actualizado de FinCEN (FIN-2019-A002, publicado por la Red de Cumplimiento de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos el 3 de mayo, 2019) sobre corrupción pública generalizada en Venezuela.

La acusación formal alega que Gorrin Belisario, de 50 años, un ciudadano venezolano con residencia en Miami, Florida, pagó millones de dólares en sobornos a dos funcionarios venezolanos de alto nivel para garantizar los derechos de realizar transacciones de cambio de moneda extranjera a tasas favorables para el gobierno venezolano. . Además de enviar dinero para sobornar a los funcionarios, supuestamente compró y pagó los gastos relacionados con aviones privados, yates, casas, caballos campeones, relojes de alta gama y una línea de moda. Para ocultar los pagos de sobornos, Gorrin Belisario realizó pagos a través de múltiples compañías fantasmas. Además, supuestamente se asoció con otros sujetos para adquirir Banco Peravia, un banco en la República Dominicana, para lavar sobornos pagados a funcionarios venezolanos y esconder los ingresos ilícitos del plan.

Gorrin Belisario fue visto por última vez en Caracas, Venezuela, y actualmente sigue en libertad.

ICE advierte al público que no intente aprehender el tema. Si tiene información sobre el paradero de este fugitivo, comuníquese de inmediato con su oficina local de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los EE. UU. O llame a la línea directa nacional al 1-866-DHS-2-ICE lo antes posible.

El papel de las investigaciones de seguridad nacional de ICE en la lucha contra la corrupción extranjera

En 2003, ICE HSI estableció el Grupo de Investigaciones de Corrupción en el Extranjero (FCIG) para llevar a cabo investigaciones sobre el lavado del producto de la corrupción, el soborno o la malversación de fondos públicos extranjeros. Las investigaciones se trabajan conjuntamente con representantes del gobierno extranjero victimizado. Los objetivos de la FCIG son evitar que las ganancias derivadas del extranjero, obtenidas por error, ingresen a la infraestructura financiera de los EE. UU., Confiscar los activos identificados en los EE. UU. Y repatriar estos fondos a los gobiernos victimizados.

El éxito de HSI en casos de corrupción extranjera se basa en la experiencia adquirida durante el curso de investigaciones financieras complejas anteriores. HSI está en una posición única como la principal agencia transnacional de aplicación de la ley de los EE. UU. Que posee autoridad de aplicación de aduanas e inmigración, así como experiencia en investigaciones internacionales de lavado de dinero y confiscación de activos. Colectivamente, estos atributos organizacionales ayudan a identificar, confiscar y repatriar los activos robados perdidos.

Acerca de las investigaciones de seguridad nacional de ICE

ICE Homeland Security Investigations (HSI) es el brazo investigador más grande del Departamento de Seguridad Nacional y un activo vital de los Estados Unidos para combatir las organizaciones criminales que explotan ilegalmente los sistemas de viajes, comercio, finanzas e inmigración de Estados Unidos. Investiga violaciones de más de 400 leyes federales, incluyendo todo tipo de actividades criminales transfronterizas que involucran explotación infantil , comercio, fraude, delitos financieros, violaciones de derechos humanos y contrabando de personas, amenazas de seguridad nacional y seguridad pública, terrorismo, narcóticos y armas. contrabando y otros tipos de contrabando. Los agentes especiales de ICE HSI también realizan investigaciones dirigidas a proteger las industrias de infraestructura crítica que son vulnerables al sabotaje, ataque o explotación.

Con más de 6.790 agentes especiales y 700 analistas de inteligencia asignados a más de 210 ciudades de los EE. UU., Así como 80 oficinas en el extranjero en todo el mundo, ICE HSI trabaja en muchos de sus casos junto con investigadores del FBI, Europol, INTERPOL, junto con otros locales, agencias de aplicación de la ley estatales, federales y extranjeras.