El Banco Central de EAU introduce un marco de registro obligatorio para los proveedores de Hawala en los EAU

Fuente: WAM

ABU DHABI, 02 SEP 2020 (WAM) El Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos (CBUAE), anunció este miércoles la introducción de un marco de registro obligatorio para los proveedores de Hawala o proveedores de servicios informales de transferencia de dinero que operan en los Emiratos Árabes Unidos.

El sistema de registro recientemente introducido se ajusta al Reglamento de Proveedores Hawala Registrados (Reglamento 24/2019) y refleja los continuos esfuerzos del Banco por mantener el sistema financiero de los EAU. Todas las actividades de los hawaladares estarán sujetas a registro, monitoreo y escrutinio en concordancia con la ley y las regulaciones Anti-Lavado de Dinero y Contra el Financiamiento del Terrorismo, ALD/CFT, en el país. Los hawaladares están obligados a registrar todas sus actividades en el CBUAE.

Comentando sobre el nuevo marco de registro, Abdulhamid Saeed Alahmadi, Gobernador del Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos, dijo, "El CBUAE está comprometido a fortalecer aún más el marco de un sistema financiero robusto en los EAU a través de regulaciones y procesos apropiados para asegurar la completa transparencia y adecuación de todas las transacciones financieras originadas en los EAU. Con ese fin, el sistema de registro de los proveedores de Hawala es especialmente significativo, ya que estamos intensificando nuestros esfuerzos por mantener los mejores sistemas de presentación de informes, especialmente en relación con la mejora de los sistemas de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo en el país". Nos comprometemos a garantizar que en los Emiratos Árabes Unidos sólo operen proveedores Hawala registrados, de conformidad con la ley y con el certificado expedido por el CBUAE".

Los hawaladares son proveedores informales de servicios de transferencia de fondos entre individuos que utilizan métodos de liquidación no bancarios. El proceso de registro obligatorio reconocerá oficialmente a los proveedores de Hawala para que operen junto con otros canales de remesas, incluidas las casas de cambio.

De conformidad con la Ley bancaria, el CBUAE informa de que se emprenderán acciones legales contra los proveedores de Hawala si no registran sus solicitudes en un plazo de 90 días a partir de este comunicado de prensa, incluida la imposición de sanciones financieras y de prisión.

En el sitio web www.centralbank.ae se puede encontrar información adicional sobre los procedimientos y procesos de registro de los proveedores de Hawala.

Traducido por: A. Abdelazeem

https://www.wam.ae/en/details/1395302866813

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