Red de Sanciones del Tesoro para ayudar a la organización narcotraficante Clan del Golfo de Colombia

Red de Sanciones del Tesoro para ayudar a la organización narcotraficante Clan del Golfo de Colombia

1 de diciembre de 2020

WASHINGTON– Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Designó a Jhon Fredy Zapata Garzón (Zapata Garzón) de conformidad con la Ley de designación de cabecillas de narcóticos extranjeros (Ley de cabecillas) por ayudar materialmente a las actividades internacionales de tráfico de narcóticos del Clan del Golfo. También se designarán a tres de sus familiares y asociados, junto con cuatro negocios que poseen o controlan. 

“Las organizaciones criminales que trafican cocaína y otras drogas son una amenaza para la seguridad del pueblo estadounidense”, dijo el secretario Steven T. Mnuchin. "El Tesoro seguirá utilizando sus autoridades para identificar e interrumpir organizaciones criminales peligrosas". 

El Presidente identificó al Clan del Golfo, también conocido como Los Urabeños, como un importante narcotraficante extranjero de conformidad con la Ley Kingpin el 31 de mayo de 2013. El 15 de octubre de 2018, el Fiscal General de los Estados Unidos identificó a Clan del Golfo como una de las principales transnacionales organizadas. amenaza criminal involucrada en amenazar la seguridad y prosperidad de los Estados Unidos y sus aliados. Clan del Golfo funciona como una empresa criminal altamente estructurada y centralizada que se ha convertido en la "Organización Criminal Armada" (Grupo Armado Organizado, GAO) más grande de Colombia, con una presencia nacional cohesionada. La organización envía cantidades de cocaína de varias toneladas a Panamá y otros países de Centroamérica. La mayor parte de la cocaína producida y exportada por organizaciones criminales colombianas a Estados Unidos se transporta a través de Centroamérica y México. 

Se evaluó a Zapata Garzón como un importante narcotraficante responsable de facilitar el envío de cocaína por parte del Clan del Golfo. En el otoño de 2018, envió una cantidad de cargamentos de cocaína por un total de aproximadamente 4.500 kg. Por orden de un miembro del Clan del Golfo, Zapata Garzón brindó apoyo de campaña y financiamiento a candidatos a alcaldes en varios municipios de Colombia. 

Se incluyen como parte de la designación de hoy cuatro empresas que Zapata Garzón o sus asociados poseen o controlan. Las Ingenierias SAS, Fresno Home SAS, Distriecor SAS y Multioperaciones de Occidente SAS se utilizan para lavar las ganancias del narcotráfico de Zapata Garzón. Zapata Garzón ha empleado a familiares y asociados, también designados hoy, como testaferros y gerentes de sus negocios. 

Zapata Garzón fue designado hoy para asistir materialmente, o brindar apoyo financiero o tecnológico para, o brindar bienes o servicios en apoyo de las actividades de tráfico internacional de narcóticos del Clan del Golfo. Zapata Garzón es el 60 por ciento de accionista y representante legal de Las Ingenierias SAS, que fue designada hoy por ser propiedad, estar controlada o dirigida por, o actuar por o en nombre de Zapata Garzón. 

La hermana de Zapata Garzón, Tatiana Marguerid Zapata Garzón, es la accionista mayoritaria, representante legal y gerente comercial de Fresno Home SAS Tatiana Marguerid Zapata Garzón fue designada hoy para ayudar materialmente o brindar apoyo financiero o tecnológico para, o proporcionar bienes o servicios de apoyo a las actividades internacionales de narcotráfico de Zapata Garzón. Fresno Home SAS fue designado por ser propiedad, controlado o dirigido por Tatiana Marguerid Zapata Garzón o actuar en su nombre o representación. 

El cuñado de Zapata Garzón, Euclides Correa Salas (Correa Salas), ha trabajado como figura decorativa y operador financiero de Zapata Garzón. Es el accionista 100 por ciento, representante legal y gerente general de Distriecor SAS. Correa Salas fue designado hoy por ser propiedad, estar controlado o dirigido por Zapata Garzón o actuar en su nombre o representación. Distriecor SAS fue designada por ser propiedad, controlada o dirigida por Correa Salas o actuar en su nombre o representación.

Einer Murillo Palacios (Murillo Palacios) es un blanqueador de dinero y el 60 por ciento de accionista y representante legal de Multioperaciones de Occidente SAS Murillo Palacios fue designado hoy por ser propiedad, estar bajo el control, dirigir o actuar en nombre o representación de Zapata Garzón. Multioperaciones de Occidente SAS fue designada por ser propiedad, controlada o dirigida por, o actuar en nombre o representación de Murillo Palacios.

Tanto Correa Salas como Murillo Palacios son identificados como colaboradores cercanos de Zapata Garzón quienes actúan como escotes y asesores de confianza para sus operaciones de narcotráfico y lavado de dinero.

La OFAC se coordinó estrechamente con el Comando Sur de los EE. UU. En apoyo de sus Operaciones mejoradas de lucha contra el narcotráfico para ejecutar la acción de hoy.

Como resultado de la designación de hoy, todas las propiedades e intereses en la propiedad de estas personas y entidades que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben informarse a la OFAC. Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de las personas designadas. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas.

Desde junio de 2000, más de 2.100 entidades e individuos han sido nombrados de conformidad con la Ley Kingpin por su papel en el tráfico internacional de narcóticos. Las sanciones por infracciones de la Ley Kingpin van desde sanciones civiles de hasta $ 1,503,470 por infracción hasta sanciones penales más severas. Las sanciones penales para los funcionarios corporativos pueden incluir hasta 30 años de prisión y multas de hasta $ 5 millones. Las multas penales para las corporaciones pueden alcanzar los $ 10 millones. Otras personas podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de conformidad con el Título 18 del Código de los Estados Unidos por infracciones penales de la Ley Kingpin. 

ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS

Las siguientes personas han sido agregadas a la Lista SDN de la OFAC:

CORREA SALAS, Euclides, Turbo, Antioquia, Colombia; Fecha de nacimiento 15 de marzo de 1975; POB Choco, Colombia; nacionalidad Colombia; Género masculino; Cédula No. 71983546 (Colombia) (individual) [SDNTK].

MURILLO PALACIOS, Einer, Calle 115 No. 114BB-77 Apartamento 102 Primer Piso Edificio Siete Manzana T Quinta Etapa Urbanizacion La Serrania, Apartado, Antioquia 00853657, Colombia; Fecha de nacimiento 08 de noviembre de 1977; POB Quibdó, Chocó, Colombia; nacionalidad Colombia; Género masculino; Cédula No. 71253050 (Colombia) (individual) [SDNTK].

ZAPATA GARZON, Jhon Fredy (alias ZAPATA GARZON, John Fredy; alias "CANDADO"; alias "CANDADO MESSI"; alias "TUSO"), Vereda El Silencio, Carepa, Antioquia 05147, Colombia; AV. Cra. 7, No. 130-00, Bogotá, Colombia; Carrera 78, Barrio Pueblo Nuevo, Verada Carepa, Apartado, Antioquia 00829455, Colombia; Finca El Reposo, Vereda Aguas Claras, Necoclí, Antioquia 034937, Colombia; Finca Mariancel N-1, Vereda Aguas Claras, Necocli, Antioquia 034938, Colombia; Finca La Diana, Finca Mariancel N-5, Vereda Aguas Claras, Necoclí, Antioquia 03414390, Colombia; Finca Aguas Claritas, Finca Mariancel N-3, Vereda Aguas Claras, Necoclí, Antioquia 03417, Colombia; El Billar, Vereda Cacique, La Tebaida, Quindio 28040222, Colombia; Transversal 21 No. 18-180 Unid. Residencial Senderos De La Pradera PH Apto. 202 Torre 3, Dosquebradas, Risaralda 29474418, Colombia; Fecha de nacimiento 11 de abril de 1978; POB Chigorodo, Antioquia, Colombia; nacionalidad Colombia; Género masculino; Cédula No. 71253351 (Colombia); Pasaporte AS700605 (Colombia) (individual) [SDNTK] (Vinculado a: CLAN DEL GOLFO).

ZAPATA GARZON, Tatiana Marguerid (alias ZAPATA GARZON, Tatiana Margarid), Apartado, Antioquia, Colombia; Fecha de nacimiento 28 de agosto de 1983; POB Antioquia, Colombia; nacionalidad Colombia; Género femenino; Cédula No. 39426288 (Colombia) (individual) [SDNTK].

Las siguientes entidades han sido agregadas a la Lista SDN de OFAC:

DISTRIECOR SAS (fka GRUPO PATRON LTDA), Cra 106A, Nro. 94 15, Nuevo Apartado, Apartado 05045, Colombia; NIT # 8110469383 (Colombia) [SDNTK].

FRESNO HOME SAS (fka AGROMADERAS ZAGAR SAS), Kilometro 18 Vereda El Manzano Via Pereira Armenia, Pereira, Risaralda 66001, Colombia; NIT # 9005402427 (Colombia) [SDNTK].

LAS INGENIERIAS SAS, Calle 144 16-34, Apto. 404, Bogotá 1020, Colombia; Condominio Quintas De La Rioja, Casa 10, Etapa 1, Pereira, Risaralda, Colombia; Sitio web lasingenierias.com; NIT # 9005892411 (Colombia) [SDNTK].

MULTIOPERACIONES DE OCCIDENTE SAS, Cra 106A, Nro 94 15, Nuevo Apartado, Apartado 05045, Colombia; NIT # 9009355997 (Colombia) [SDNTK].

Se han realizado los siguientes cambios en la lista SDN de la OFAC:

LOS URABENOS (en latín: LOS URABEÑOS) (también conocido como BANDA CRIMINAL DE URABA; alias CLAN USUGA; alias LOS AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA), Colombia; Honduras; Panamá [SDNTK]. -a- CLAN DEL GOLFO (alias BANDA CRIMINAL DE URABA; alias CLAN USUGA; alias GULF CLAN; alias LOS AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA; alias LOS URABENOS (Latín: LOS URABEÑOS)), Colombia; Honduras; Panamá [SDNTK].

USUGA DAVID, Dairo Antonio, Colombia; Fecha de nacimiento 15 de septiembre de 1971; POB Colombia; nacionalidad Colombia; ciudadano colombiano; Cédula No. 71980054 (Colombia) (individual) [SDNTK]. -a- USUGA DAVID, Dairo Antonio (alias "OTONIEL"), Colombia; Fecha de nacimiento 15 de septiembre de 1971; POB Necoclí, Antioquia, Colombia; nacionalidad Colombia; ciudadano colombiano; Género masculino; Cédula No. 71980054 (Colombia) (individual) [SDNTK].