Ratifican extradición a EEUU de Kassem Mohamad Hijazi, investigado por lavado de dinero

Fuente: La Nación

Kassem Mohamad Hijazi al centro 

El Tribunal de Apelación, integrado por Bibiana Benítez, Gustavo Ocampos y Arnulfo Arias, ratificó la extradición a EEUU de Kassem Mohamad Hijazi, ciudadano de nacionalidad brasileña y libanesa, requerido por hechos de lavado de dinero en los Estados Unidos.

Cabe recordar que Kassem Mohamad Hijazi fue capturado en agosto del 2021 en Paraguay en un operativo liderado por el fiscal Marcelo Pecci, asesinado en una playa en Colombia el 10 de mayo pasado por sicarios en plena luna de miel.

El juez de Delitos Económicos José Delmás había ordenado que Hijazi sea extraditado a EEUU a pedido del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, por lavado de activos. La defensa apeló esta resolución judicial y el tribunal de alzada decidió confirmar.

Ahora la defensa del requerido por EEUU tiene la posibilidad de apelar el presente fallo judicial y en caso de ser así, la Corte Suprema de Justicia tendrá que resolver si corresponde ratificar la extradición a los Estados Unidos.

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Antecedentes

De acuerdo al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en su papel de despachante, Kassem utilizaba empresas de importación y exportación para mover mercaderías de Estados Unidos a través de puertos en Paraguay y venderlos en el país.

Las ganancias luego eran trasladadas a través de casas de cambio y bancos en Ciudad del Este a Estados Unidos, China y Hong Kong, entre otras ciudades del mundo.

Según la pesquisa, Kassem movía ingresos ilícitos por todo el mundo mediante una red de empresas de fachada y de relaciones comerciales en América del Norte, América del Sur, Europa, Oriente Medio y China.