Hezbolá utiliza cónsules honorarios para contrabandear y blanquear dinero

Fuente: Noticias de Isarel

Una bandera de Hezbolá y un cartel con la imagen del líder de Hezbolá en Líbano, Sayyed Hassan Nasrallah, aparecen en una calle, cerca de Sidón, Líbano 7 de julio de 2020 (Foto: REUTERS/ALI HASHISHO)

Hezbolá ha utilizado a diplomáticos especiales conocidos como “cónsules honorarios” para contrabandear y blanquear dinero en efectivo, según una investigación publicada el lunes por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y ProPublica.

Los cónsules honorarios son ciudadanos privados, como empresarios, celebridades y ex políticos, nombrados por sus gobiernos para servir a sus intereses en países extranjeros y se les conceden algunos de los privilegios que reciben los diplomáticos de carrera. Por ejemplo, sus archivos y correspondencia no pueden ser confiscados y la carga que les pertenece está protegida de los registros. Los cónsules honorarios también suelen recibir documentos de identidad, pasaportes y matrículas especiales, e incluso una forma de inmunidad diplomática.

Aunque en un principio el sistema estaba destinado a proporcionar a los países más pobres una forma de tener representación diplomática sin tener que financiar una embajada, cientos de personas nombradas han abusado de estos privilegios para cometer fácilmente delitos y financiar el terrorismo, según la investigación.

Incluso hay consultores en línea que prometen entregar nombramientos de cónsules honorarios por decenas de miles de dólares en honorarios.

“Es simplemente increíble que puedas convertirte en cónsul honorario mañana mismo si quieres y estás dispuesto a pagar el dinero”, dijo Bob Jarvis, profesor de derecho internacional y constitucional en la Nova Southeastern University de Florida, a ICIJ y ProPublica. “La gente compra estas cosas o las recibe como recompensa por apoyar a un candidato político, y la gente no tiene ni idea de lo que se supone que están haciendo. Y nadie se ocupa de comprobarlos”.

Según el ICIJ y ProPublica, al menos 500 cónsules honorarios actuales y anteriores han sido acusados de delitos o se han visto envueltos en polémicas. Es probable que esa cifra sea mayor, pero la falta de transparencia de muchos países dificulta la identificación de los cónsules honorarios.

Nueve cónsules honorarios actuales y anteriores identificados por la investigación han sido vinculados a grupos terroristas, en su mayoría a Hezbolá.

“Hezbolá se ha dado cuenta de que si utiliza a estos cónsules honorarios… básicamente pueden mover cosas con impunidad y nadie va a detenerlos: enseñas tu pasaporte diplomático y no te hacen preguntas”, dijo David Asher, un ex asesor financiero senior de contraterrorismo para el Departamento de Defensa asignado en 2008 para ayudar a supervisar una investigación federal de la red criminal de Hezbolá, a ICIJ y ProPublica. “Es una enorme costura en nuestro barrido de capacidades policiales internacionales”.

El financiero de Hezbolá sancionado por EE.UU. fue cónsul honorario de Gambia

El agente especial supervisor retirado de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Jack Kelly, que ayudaba a dirigir una operación federal estadounidense llamada Proyecto Casandra para desmantelar el imperio criminal de Hezbolá, contó a las agencias de noticias cómo descubrió por primera vez el abuso del sistema de cónsules honorarios por parte de la organización terrorista a finales de 2008.

El agente estudió los contactos de un teléfono utilizado por un enviado de Hezbolá sospechoso de ayudar a impulsar los programas nucleares y de misiles balísticos de Irán, antes de centrarse en un número de teléfono perteneciente a Mohammad Ibrahim Bazzi.

Kelly y Asher creían que Bazzi era uno de los principales financiadores de Hezbolá y que blanqueaba fondos ilícitos a través de sus empresas en Líbano y África. Bazzi era un importador de petróleo en Gambia y socio del entonces presidente Yahya Jammeh. Al investigar las actividades delictivas de Bazzi, Kelly descubrió que había sido nombrado cónsul honorario por el gobierno de Gambia en 2005.

Bazzi fue designado como financiador de Hezbolá y sancionado por Estados Unidos en 2018. Su hijo fue sancionado un año después por trabajar supuestamente en nombre de su padre. Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información relativa a Bazzi y sus actividades financieras para Hezbolá.

Hezbolá ofrecía cónsules honorarios como medio para el contrabando de armas

Los cónsules honorarios volvieron a estar relacionados con el grupo terrorista cuando los “compradores”, que en realidad eran informantes de la DEA, se reunieron con Faouzi Jaber, un corredor de armas afiliado a Hezbolá, en Ghana en 2012. Los compradores dijeron a Jaber que necesitaban armas para luchar contra Estados Unidos, a lo que Jaber respondió “Hezbolá vende”.

Jaber ofreció a los compradores consulados honorarios, diciendo “Toda la gente alta, toda la gente rica, [son] todos consulares.”

“Lo mejor es África. Muchos hombres blancos europeos trabajan como [cónsules] desde sus países de origen cuando no hay embajadas cerca”, añadió Jaber en una reunión posterior. “Vamos a cualquier país de África. Te hacemos cónsul de Guinea Ecuatorial [o] de Guinea-Bissau. … Pagas 200.000 dólares y eres el cónsul oficial del país. Y tienes otro pasaporte”.