Venezuela: Lavado de Dinero en Comercio Exterior

Fuente: CuentasClarasDigital (CCD).


Venezuela, junto a Republica Dominicana, es uno de los países donde más ha crecido el numero de transacciones de comercio exterior sospechosas de lavado de dinero, agregándose así a una lista encabezada por Colombia, México y Panamá, según datos aportados por representantes del Grupo de Tarea El Dorado del Departamento de Inmigración y Aduana (ICE), por sus siglas en inglés de Estados Unidos, presentes en el 28º Simposio de Delitos Económicos de la Universidad de Cambridge, Reino Unido.
Esta tendencia se refleja en el análisis de los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS) realizados entre 2004 y 2007 por esta agencia estadounidense. Aunque no constituyen pruebas formales de actividad ilegal, proporcionan valiosa información a las autoridades acerca de las tendencias que en materia de lavado de dinero pudieran estar ocurriendo.

La delincuencia organizada transnacional (DOT) utiliza el comercio internacional para transferir mercancías y ocultar el origen ilícito del producto de actividades ilegales. Cientos de billones de dólares son lavados anualmente a través del comercio exterior. ICE señala que los casos sospechosos de lavado de dinero o legitimación de capitales aumentaron significativamente a partir de 2004.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), por su parte, destaca el traslado físico de mercancías a través del comercio exterior como uno de los tres métodos utilizados por la DOT y los financistas del terrorismo para integrar el producto de actividades delictivas a la economía formal global. Se trata de un método de lavado de dinero difícil de detectar dado el enorme volumen de transacciones que se realizan (solo en 2008 las exportaciones globales se estimaron alrededor de los US$ 15.7 trillones).