GAFI: Venezuela en Lista Gris de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Fuente: Noticiero Digital


Venezuela ha sido incluida por primera vez en la "lista gris" del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo intergubernamental encargado de definir los estándares de prevención, control, detección y penalización del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Según el portal Cuentas Claras, se trata de una noticia que "pasó sin ningún tipo de reacción en el sector oficial, pese a su divulgación pública el pasado 22 de octubre de 2010 en el “Informe Global de cumplimiento (IGC".

En la "lista gris" también aparecen Ecuador, Argentina, Paraguay y Honduras. En estos países, como en Venezuela, la inclusión en la lista es producto de "las deficiencias estratégicas que aún persisten” en el combate del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Dice el informe: "Aunque Venezuela ha tomado medidas para superar las deficiencias estratégicas en la prevención y control de la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo, y además asumió un compromiso político de alto nivel para trabajar con el GAFI y el Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe (GAFIC[1]) en este mes de octubre de 2010, aún persisten situaciones que deben ser superadas."

¿Cuáles son las “deficiencias Estratégicas” que persisten en Venezuela? Según el portal el portal Cuentas Claras, son 5 los asuntos pendientes:

1.- Penalizar adecuadamente el financiamiento del terrorismo.

2.- Establecer y aplicar procedimientos apropiados para identificar y congelar activos de terroristas.

3.- Garantizar el pleno funcionamiento de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (Unif), ente adscrito a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Sudeban), pero el GAFI exige un funcionamiento independiente.

4.- Aplicar directrices oportunas para la ejecución de la política de Diligencia Debida sobre los clientes de todos los sectores. Este punto, entendemos, significa el obligatorio cumplimiento del programa “Conozca al cliente”, no sólo en las instituciones financieras, sino también en casinos y salas de bingo, inmobiliaria y compraventa de bienes inmuebles, empresas dedicadas a la construcción, entre otros sujetos obligados establecidos en el artículo 42 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada.

5.- Establecer información de manera obligatoria y ajustada para Reportar Actividades Sospechosas de legitimación de Capitales y Financiamiento del Terrorismo.

Cuentas Claras, un portal dedicado al tema del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, es dirigido por Margarita de Tablante, esposa del ex gobernador de Aragua Carlos Tablante y ex candidata a la gobernación de Aragua en el 2004.