Narco Estado: Pequiven Penetrada Por Narcotráfico

Tubazos de Impacto
Fuente: Citizen News Agency (CNA)

Una nueva investigación federal se está enfocando en la manera y los métodos usados en Venezuela para lavar dinero procedente de la venta de cocaína.

De acuerdo a un reciente reporte de la firma World Check, especializada en lavado de dinero a nivel mundial y que asesora al FBI en esta materia, las redes de narcotraficantes en las cuales participan politicos y militares venezolanos, están usando administrativamente a organismos gubernamentales como Pequiven y otros, como un centro de lavado de dinero a gran escala “altamente riesgoso”.

Según el informe, entidades oficiales como la petroquímica o incluso alcaldías están aceptando dólares en efectivo a cambio de emitir un cheque por el monto total del dinero, menos una comisión, que es entregado a nombre del narcotraficante que entrega los dólares, o a un testaferro, como si se tratara de un pago por servicios o venta de bienes. Los bancos locales aceptan el cheque oficial como si se tratara de un pago normal y legítimo, legitimando de esta forma el narcodinero. Luego este dinero es empleado para comprar propiedades o simplemente dólares en el mercado permuta que pueden ser depositados en cuentas en el extranjero.

Amanecerá y veremos