Historia del Tiburón y la Mafia de la Cabilla!

Detienen a teniente que elaboró expediente sobre “mafia del hierro” en FMO

*** Lo acusan de legitimación de capitales, extorsión agravada, incremento patrimonial y asociación para delinquir

*** El Ministerio Público reveló la identidad del cuarto detenido por el presunto caso de extorsión. A Carlos Martínez, de 26 años, se le imputan los delitos de extorsión y legitimación de capitales

Juan Carlos Álvarez Dionisi ordenaba a sus subalternos, según el testimonio del teniente, a enviar cajas de dinero, transferencias y equipos de computación en su nombre

Por: Clavel A. Rangel Jiménez

Fuente: Público y Confidencial

El Ministerio Público logró privar de libertad al teniente Néstor Arturo Nieve Moreno, de 28 años de edad, detenido el pasado viernes 23 de agosto e imputado este martes por los delitos de legitimación de capitales, extorsión agravada, incremento patrimonial y asociación para delinquir.

Nieve estaba adscrito a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y trabajó con el exjefe de la División de Asuntos Especiales de la Dgcim en el estado Bolívar, el coronel Juan Carlos Álvarez Dionisi –conocido como “El Tiburón” – en labores de inteligencia en Ferrominera Orinoco en el expediente titulado “mafia del hierro”.

Se le acusa de ser cómplice de la presunta extorsión a clientes de Ferrominera Orinoco, entre ellos el empresario Yamal Mustafá, Daniel Flores y Tyrone Serrao.

De acuerdo con los elementos de convicción presentados por la fiscal del Ministerio Público, el Tribunal 47º de Control del Área Metropolitana de Caracas dictó medida privativa de libertad contra Nieves Moreno y fijó como sitio de reclusión la sede de inteligencia militar ubicada en Boleíta Norte, municipio Sucre del estado Miranda, informó el MP en un comunicado de prensa.

Por este caso, además de Álvarez, están detenidos el joven de 23 años y propietario de Viherca International, Carlos Gilberto Viera Hernández y Carlos Eduardo Martínez Araujo, de 26 años, por la presunta comisión de los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Adicionalmente, Álvarez Dionisi fue acusado por extorsión e incremento patrimonial; mientras que Martínez Araujo por extorsión.

De acuerdo a la denuncia del ex gerente de comercalización y ventas, Juan Aníbal Vásquez, Álvarez Dionisi, en complicidad con Martínez Araujo, extorsionaba a funcionarios de Ferrominera y a empresarios a cambio de no involucrarlos en casos de contrabando de hierro.

En el caso de Viera Hernández y el primer teniente Nieves Moreno, fueron quienes presuntamente pusieron a disposición cuentas bancarias personales para que depositaran el dinero.

Rápido ascenso

Nieves llegó a Puerto Ordaz en febrero de 2011. De acuerdo con su testimonio a la DIM el 10 de mayo de este año, fue transferido de Comando Rurales N º 89 al puesto al CORE 8 para comandar un puesto.

Una vez en Guayana el plan cambió. Le asignaron labores en la oficina de investigaciones penales y financieras y posteriormente con el coronel Álvarez Dionisi en el plan contra el Fraude, Estafa y Usura en la modalidad inmobiliaria.

“Una de mis funciones era inspeccionar los urbanismos y hacer la inspección ocular de las constructoras denunciadas ante la Fiscalía”, contó a la DIM.

A cambio de esa misión le concedieron ciertos privilegios como evadir las guardias, no asistir a la formación y conseguir permisos.

“Ahí (en el plan contra el Fraude) trabajé como tres meses. Cuando me tocaba mi cambio mi mayor Álvarez me comenta que lo contactaron de la DIM mi M/G Hugo Carvajal para que hiciera una investigación sobre un caso de la cabilla, me mandó a cambiar de civil y me ordenó que empezara las labores de inteligencia”.

Además del caso de las cabillas, por el que – entre otros – resultó detenido el ex gerente de comercialización de Sidor y presidente de la comisión de transición de Orinoco Iron, Luis Velásquez, también le asignaron el caso de contrabando de combustible en Oriente.

Fue allí donde conoció a Jhonny Marín, quien llegó a ser gerente de seguridad patrimonial en FMO, para infiltrarse en una organización de tráfico de combustible a la isla Caribe, “a raíz de estas investigaciones mi mayor se dio a conocer por el caso de las cabillas, motivado a que Luis Velásquez era una persona muy poderosa y logramos practicar su detención”.

De acuerdo a Nieves, el primer informe que elaboran en Ferrominera se trataba de irregularidades que – según el teniente - involucraban al presidente de la estatal y a dueños de empresas como Duferco.

“Allí se señalaba las empresas responsables de desfalcos y pérdidas millonarias al Estado, y nombres de personas representantes de esas empresas así como el personal de la empresa involucrado en esos hechos. Nunca supe qué sucedió con esos informes, yo me limitaba a hacerlos y entregarlos a mi coronel”.

Favores

Fue así como entre esas investigaciones citaron al empresario Douglas Flores, propietario de Corinsur y empresas inmobiliarias, por un supuesto ilícito cambiario.

“Douglas preguntaba que iba a pasar y yo le dije que no sabía porque las decisiones no las tomaba yo (…) pasado varios días mi coronel me indica que vaya a Puerto Ordaz a buscar una encomienda que me iba a entregar el señor Douglas Flores”.

Entre los favores que según Nieves le hizo a “El Tiburón” figuran el traslado de encomiendas, cajas repletas de dinero en efectivo, donaciones de equipos electrónicos y depósitos.

“Me enteré que en varias oportunidades mandaba a buscar con el motorizado al Banco Caroní un paquete que supuestamente llevaba dinero entregado por una gerente de nombre María, también escuché que le daban una cuota semanal de una alcabala en la Guaira”.

Nieves reconoce haber prestado su cuenta para hacer transferencias a la esposa de Álvarez Dionisi. En la última campaña presidencial, declaró, recibió 300 mil bolívares para hacer propaganda con los bigotes del presidente Nicolás Maduro.

En Ferrominera Orinoco se habla de la existencia de un video, filmado por un hombre de “El Tiburón”, en el que un funcionario del Ejecutivo solicita al ex presidente de la estatal la venta de un buque de mineral de hierro como aporte para la campaña de Nicolás Maduro.

Revelan identidad de cuarto detenido

Hasta ahora el Ministerio Público no había revelado la identidad del cuarto detenido por el caso de presunta extorsión en Ferrominera Orinoco.

Carlos Eduardo Martínez Araujo, de 26 años, es relacionado como supuesto cómplice de “El Tiburón” en la red de extorsión por el cual se le imputa.

El joven es mencionado en los testimonios de los ex gerentes de comercialización y ventas de Ferrominera, Juan Aníbal Vásquez y Jorge Cañas, como vocero de Álvarez Dionisi en las contrataciones de Ferrominera.

“Carlos Vieira (de Viherca) recibía instrucciones directas de Carlos Martínez quien transmitía la posición y mensajes de “El Tiburón”, como que ‘está cansado, que te va a llamar directamente al DIM, que ese tipo es bipolar, que hoy amanece de buenas y mañana mal, Carlos Martínez en muchas oportunidades me dijo que yo viera lo que le había pasado a Luis Velásquez”, cuenta Vásquez.

Por esa razón, dice, accedió a cancelar 3 millones de dólares, de los cuales sólo canceló dos a través de la empresa llamada Miami Trust.

La defensa de Carlos Vieira asegura en su recurso de apelación que el delito de asociación para delinquir no está presente en el caso, pues el joven no conocía a Martínez salvo la sociedad comercial que mantenían, “esto podría ser materia de fondo ya que no se está cumpliendo las condiciones mínimas del hecho”.

DATOS:

12 transferencias de las cuentas de Yamal Mustafá se hicieron a Juan Carlos Álvarez Dionisi por US$ 4.405.173 y Bs. 2.554.564. El coronel amenazaba con involucrar a su sobrino en un expediente (Fuente: Informe del Departamento de Análisis Financiera de la Guardia Nacional)

20 millones de dólares solicitó “El Tiburón” a varios clientes de Ferrominera según la declaración de Radwan Sabbagh a la DIM. El pago era a cambio de no involucrarlos en un expediente sobre la “mafia del hierro”

300 mil bolívares dice haber recibido el teniente Néstor Nieve para hacer los bigotes de Maduro como propaganda para la campaña presidencial

Fiscalía revisa contratos de clientes en Ferrominera

Funcionarios de la Fiscalía y Procuraduría General de la República han solicitado en los últimos días los contratos de las empresas Commodities & Minerals Enterprise (CME), Metal Alloys LLC y JG 52 International LLC a la gerencia general de comercialización y ventas de Ferrominera Orinoco.

Esas empresas figuran en un documento con el que el ex coronel de la Dirección General de Inteligencia Militar (DGCIM), Juan Carlos Álvarez Dionisi, extorsionaba a clientes y directivos de la estatal.

Tanto CME y Duferco son conocidas en Ferrominera como “clientes de confianza”.

Duferco es una empresa suiza de origen brasileño. En el 2008, según la página web de Ferrominera, la estatal firmó un convenio para el proyecto de saneamiento ambiental de la Laguna Acapulco, en San Félix.

En el 2005 el presidente César Bertani también firmó un memorando de entendimiento con las empresas Chinas Metallurgical Construcstruction Group Corporation (MCC), China Beijing QMCC Engineering & Tecnology y Duferco, con miras a realizar el estudio de factibilidad técnica, comercial y tecnológica para la construcción de una nueva planta de pellas.

Para este 2013 está planteado despachar a Duferco alrededor de 1500 toneladas de mineral de hierro con destino a Europa, y otras 222 toneladas con destino China.

Con CME el presidente Hugo Chávez se propuso reactivar las operaciones en el cerro Bolívar para explotar uno y hasta 3 millones de toneladas de mineral de hierro.

Esta compañía domiciliada en Suiza, propiedad de Tyrone Serrao, es una de las principales proveedoras de maquinarias y encargada de la explotación de las minas en Ciudad Piar; para este año está planteado despacharle hasta 1600 toneladas de mineral de hierro; según la denuncia de un colectivo chavista en Aporrea en 2010 se pago 158 millones de dólares en demoras de barcos a CME.

Nuevos clientes

En cambio, la relación con las empresas JG 52 International LLC y Metals & Alloys LLC data de 2011, cuando según las denuncias de los trabajadores entraron un grupo de intermediarios.

JG 52 International LLC es propiedad del pelotero Carlos Silva, quien también tiene contratos de suministro y venta de mineral de hierro como intermediario. La compañía se registró en Florida en el 2011 y sus despachos van dirigidos a China.

Metals & Alloys LLC fue registrada por Manuel Mustafá también en el 2011 en Florida, según la página web de la División de Corporaciones del departamento de Florida con el propósito de comercializar todo tipo de minerales.

En el 2012 Brian López asume la firma de la empresa, luego la transfieren a Carlos Eduardo Restrepo Ruiz hasta el 19 junio de este año, un mes después que inicia la investigación en Ferrominera, cuando traspasan la firma a Yang Xuepu. (CARJ)

Sutiss rechaza centralización de compra de juguetes en CVG

Reiteran solicitud de investigación al período de gerencia de Rafael Gil Barrios al frente de Sidor

El presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y Sus Similares (Sutiss), José Luis Hernández, rechazó la centralización de la compra de los juguetes para los hijos de los trabajadores en la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).

Expuso que trasladar la orden de compra de Sidor a CVG Internacional implicaría pagar una comisión del 5% valorada en 800 mil dólares, “si CV G respeta que Sidor compre directamente se ahorraría el 5 % que es muy importante para la compra de respuesta, equipos y pago de beneficios”.

Otros dirigentes como el secretario de organización, José Meléndez, se han opuesto a que el presidente de la CVG, Carlos Osorio, traslade esta orden de compra pues, en su opinión, retrasa el trabajo de la comisión de juguetes de Sutiss.

El presidente de Sutiss, entre otros puntos, alertó a la CVG que los beneficios de los sidoristas están por encima de “intereses grupales” con los que ahora se pretende “distraer” para no cancelar deudas a los trabajadores. (CARJ)