Legitimación de Capitales: Gorrin de Globovisión Demandado en los EE.UU. (+DEMANDA)

Fuente: 6to. Poder

Demandan a Raúl Gorrín por lavado de dinero en Estados Unidos

Raúl Antonio Gorrín Belisario

Una vez más el cuestionado dueño del canal de noticias Globovisión es señalado de corrupto y delincuente. Esta vez las denuncias traspasaron las fronteras. Raúl Antonio Gorrín Belisario, un nombre que ya se escucha en las oficinas de las leyes estadounidenses.

Lavado de dinero sería uno de los delitos más graves que estaría cometiendo Gorrín en los Estados Unidos de Norteamérica. Para las leyes internacionales este delito repercute en todas las naciones y, es la segunda denuncia interpuesta contra el empresario por blanqueo de capitales.

Según los detalles de la denuncia interpuesta ante la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, Gorrín se sirvió del diferencial cambiario venezolano para adquirir “desproporcionadas ganancias”.

El documento detalla que éste una vez que obtenía los dólares preferenciales se los llevaba al país norteamericano para darles “apariencia” de legalidad, esta operación realizada por medio de las empresas que mantiene en suelo estadounidense, en las que funge como accionista o director.

¿Cómo lo hace?

Con influencia en la Tesorería General de la Nación, y con la excusa de que el Estado debía cumplir compromisos de la deuda externa Gorrín, y su “clan” solicitan al Banco Central de Venezuela las divisas correspondientes para saldar tales compromisos, mediante certificados en dólares que eran ofrecidos por corredores internacionales a la Tesorería de la Nación. Una vez aprobados estos certificados, “el clan de empresas fantasmas” exige al BCV que se fijen los dólares a otorgar a la tasa oficial, es decir, 6.30, aunado a esto una prima de garantía. Una vez culminado este paso, el BCV liquida los dólares en la cuenta de un banco en el exterior del corredor internacional que hizo la solicitud. Liquidado el monto, el mismo es negociado entre los operadores financieros venezolanos con compañías o “clientes” de su entera confianza, transacción que se realiza en los locales y establecimientos más lujosos de Caracas.

Una vez realizadas las negociaciones el operador encargado vende los dólares recibidos por entidades financieras oficiales a un precio mayor al mil por ciento, lo que genera gigantescas ganancias cuyo equivalente es depositado en una cuenta “fantasma” en el banco venezolano Banplus. Concretada la negociación, el banco internacional en cuestión dispara los dólares ofertados a los respectivos clientes. El banco local paga el certificado en dólares al BCV y el remanente, resultado de vender a una tasa de cambio mucho mayor, es negociado entre los intérpretes de esta transacción.