Los corruptos roban entre US$ 20mil y 40 mil millones en los países en desarrollo

Fuente: CCD

En el Año de 2004, el Banco Mundial Estimo en Mas de la ONU billón de Dólares el Monto Pagado de lo en sobornos CADA Año. A Principios de 2013, el presidente de Este Organismo internacional, Jim Yong Kim, aseguró de mí Corrupcion Representantes pecado Costo gran Parr Las Empresas. Segun do apreciación, anualmente los corruptos roban en los Países en Desarrollo Empre EE.UU. $ 20.000 y $ 40.000 Millones EE.UU.. (Clic Sobre la imagen para descargar documento) 

En los ultimos 25 Jahr, Si conocen tumbas Abusos de Corrupción Por Instancia de instancia de parte de las denominadas Personas Expuestas Políticamente (PEP), Quienes actuan en Casos escandalosos de Corrupción, saquean el del los bienes del Estado, extorsionan y Aceptan sobornos. Asímismo, la USO Hacen, en el Ámbito nacional e internacional, DE sustraídos los Sistemas Financieros Parr legitimar los Rescatados (legitimación De Capitales / Lavado de Dinero), Asi lo Revelación el Resumen del documento “Personas Expuestas Políticamente. Medidas Preventivas Para El Sector Bancario “ , Publicado en el marco del Programa de Recuperación de Activos Robado (Star, POR SUS Siglas en inglés), ejecutado Por La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y el Banco Mundial, Con La Autoria De destacados Especialistas En La Materia.

El Concepto de la PEP INCLUYE Una cola estan Personajes de o de de han de Estado desempeñando Funciones Públicas, Pero también los Miembros de Sus Familias y allegados .

Destacan los Expertos del Banco Mundial y de la ONUDD Que no se sabe estafa exactitud la CANTIDAD de Activos Públicos robados o extorsionados Porción Funcionários Prominentes, Casos Conocidos de Como La Gran Corrupción, Donde Sí utiliza Una las Instituciones del Sistema Financiero, en particular los Bancos, Parrafo legitimar robados los Fondos.

“Los Intentos Estimar Parr las Cantidades de Dinero Que estan SIENDO lavadas (legitimadas) Sí ven obstaculizados Porción el Hecho tratarse de la ONU crimen de la ONU, en Do Mayoría, oculto. Al Mismo Tiempo, los Cálculos aproximados DISPONIBLES SOBRE DELITOS De Corrupcion El los sobornos y, en general, Ayudan Una magnitud dar idea uña de su “, afirman.

La gran Corrupción Tiene efecto pecado devastador en el desarrollo. Degrada y socava a las Instituciones Públicas. “Ellos (las Peps corruptas) desestabilizan los Sistemas Financieros, afectando La Confianza en sus Información Información Instituciones. Danan la Estabilidad y las Perspectivas de Inversión Macroeconómica del País Víctima. De la capital Este obstaculiza combustible los Esfuerzos de Crecimiento y de Reducción de la Pobreza, Y Aumenta Las Desigualdades. Estós Hijo Daños de larga DURACIÓN Y Sí Vuelven Más tumbas es corrupto Régimen de las Naciones Unidas. A TODAS Las Jurisdicciones, la Voluntad Política, Al Mas Alto Nivel, es fundamental parrafo HACER volar la Corrupción y Negar el Acceso De Las PEPs corruptas al Sistema Financiero “.

Las Formas En que Las PEPs corruptas lavan ganancias mal habidas sos Sí repiten y evolucionan. “Al Principio, El El los jefes o el los Funcionários Públicos Prominentes Corruptos Cambian SUS NOMBRES EN Jurisdicciones Extranjeras o utilizan Familiares Parr abrir Cuentas Bancarias. Las Técnicas siguen incluyendo el Abuso de las Instalaciones del banco, tambien la compra y el Movimiento en el Extranjero de Metales preciosos, joyas y el Movimiento Físico Transfronterizo (contrabando) de Dinero e Instrumentos negociables “.

Corruptas PEP La aceptación y la Gestión de los Fondos De Las pueden danar los bancos severamente, incluyendo Reputación hacen, pueden socavar y La Confianza del Público en sus Información Información Normas éticas, ya Que ESTOS Casos, reciben en general Por lo los de Una Amplia acondicionado Atención de la vereda Los Medios Fuerte y Una Reacción Política

¿Cual es la Realidad?

La imagen de Hoy – Explica la Investigación-es pecado Fracaso Generales de la Aplicación Efectiva de las Normas Internacionales Sobre Prevención y Control De Las PEP. De los 124 paises evaluados Por El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) o Por los Grupos Regionales Estilo GAFI, cumplia el 61 Por Ciento estába en las Condiciones de Incumplimiento y parcialmente el 23 Ciento Porción.

Tres claves Acciones

1. Voluntad Política, Una Fuerte y sostenida Movilización. de Se Requiere VOLUNTAD POLITICA Parr cambiar Las LEYES de reglamentos y, CREAR UN IMPULSO Para Qué las Autoridades del Gobierno cumplan, de Como Prioridad real, adecuados La Garantía De La Asignación De Los Recursos, Parr apoyar Una APLICACION MAS Agresiva Porciones una Instancia de instancia de parte De Los Reguladores. La voluntad Política ES también Importante Porción El Lado de la Aplicación: algunos bancos no estan motivados parrafo HACER UN Compromiso significativo Dirigido a mejorar los procedimientos de Debida Diligencia de Los Clientes, Con El Fin de DETECTAR los Productos de la Corrupción.

2. Clarificación y armonización de los Requisitos Internacionales en materia de las Peps . Las Variaciones Entre los Enfoques Sirven de Como Una buena Excusa parrafo no hay vistas de heno HIJO ACTUAR Y, POR algunos, el pecado impedimento de Como Parr reales el Desarrollo y Aplicación de Controles Eficaces Una las PEP. La armonización allanaría el camino Parr Útiles Orientación UNA, Publicada en el plano internacional o nacional. Las Jurisdicciones y los bancos estafa Lista de Lista de parámetros Más Consistentes.

3. Saldo de la Situación de las tipologías del los Emergentes, aire especial Atención a la identificación de los Beneficiarios o Propietarios, Sociales Que HIJO Peps . Los Esfuerzos Para La identificación De Una PEP HIJO complicados Por El AUMENTO Del BSG de Asociados Cercanos, Como Las Personas Jurídicas, utilizados y Otros metodos Parrafo Ocultar La Propiedad beneficiaria o De Control el Porción Parte de altos Funcionários Públicos.

En Este Contexto, El Trabajo Sobre las Personas Políticamente Expuesta la Cuenta estafadores de Una Serie de RECOMENDACIONES Y Buenas Prácticas diseñadas parrafo Ayudar a Aumentar la Calidad y la Eficacia de Medidas adoptadas Porción las Autoridades reguladoras bancos y. Ademas, le document proporciona RECOMENDACIONES Para Los ORGANISMOS Los Reguladores. Recomendamos hacer Lectura.