Estados Unidos acusa a petrolera estatal venezolana de multimillonario fraude de lavado de dinero

Por: David Gagne

Fuente: InSightCrime

Estados Unidos acusó a la petrolera estatal de Venezuela PDVSA de lavar US$2 mil millones a través de cuentas bancarias en el extranjero; el más reciente golpe a la credibilidad de la administración del presidente Nicolás Maduro.

En un comunicado de prensa publicado el 10 de marzo, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN por sus iniciales en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, declaró que un gerente de alto nivel del banco andorrano Banca Privada d’Andorra (BPA) creó empresas ficticias y productos financieros para desviar dinero de Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima (PDVSA). Según FinCEN, BPA manipuló un total de US$2 mil millones de fondos provenientes de PDVSA como parte del fraude.

Fuentes no identificadas dijeron a El Nuevo Herald que Estados Unidos está investigando la posibilidad de que PDVSA haya sido utilizado para lavar dinero procedente de actividades delictivas como el narcotráfico y el terrorismo.

Estas acusaciones hacen parte de una investigación más amplia sobre BPA, que, según FinCEN, también ha lavado dinero para organizaciones criminales rusas y chinas.

Análisis de InSight Crime

La acusación de una extensa red de lavado de dinero dirigida desde el interior de PDVSA tiene serias implicaciones para la administración del presidente Nicolás Maduro. PDVSA es uno de los principales motores económicos de la economía venezolana, y en gran medida ha financiado el régimen chavista. Aunque hasta el momento ningún funcionario del gobierno ha sido acusado formalmente por este caso, la estrecha relación entre las dos instituciones del Estado no es favorable teniendo en cuenta los antecedentes de corrupción oficial en el país.

De hecho, esta no sería la primera vez que PDVSA es señalada por irregularidades. En enero, un desertor venezolano aseguró que los aviones de PDVSA eran utilizados para el contrabando de drogas, y que la compañía petrolera lavaba esas utilidades. Este año las autoridades también arrestaron a un alto ejecutivo de PDSVA y a una funcionaria del Ministerio de Energía y Petróleo de Venezuela por cargos de corrupción. Dado que se cree que el Cartel de los Soles es el mayor grupo narcotraficante del país, y que está compuesto por oficiales militares venezolanos corruptos, la idea de que PDVSA podría haber lavado dinero no es descabellada.

Más aún, clientes vinculados con Venezuela tienen casi US$15 mil millones acumulados en la sucursal suiza del banco HSBC, más del doble de la cantidad de los ahorros de otros individuos asociados a cualquier otro país de Latinoamérica. Si bien tener dinero en cuentas del HSBC suizo no implica necesariamente haber incurrido en malas acciones, el banco ha sido multado en varias ocasiones por no reportar transacciones sospechosas, y en 2012 pagó un arreglo de US$1,9 mil millones por supuestamente facilitar lavados de dinero.

Dadas las bien conocidas tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela, es posible que la divulgación del informe de FinCEN tenga motivaciones políticas. El comunicado de prensa se produjo apenas un día después de que el gobierno de Estados Unidos declarara que la agitación política y económica de Venezuela planteaba “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos”. Estados Unidos también sancionó a siete funcionarios del gobierno venezolano vinculados a violaciones de derechos humanos.