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martes, marzo 24, 2015

Chavistas nerviosos… les confiscarán dineros de sus actividades criminales!

Fuente: PanCaliente
Cuentas por 4 mil millones de dólares. Transferencias de decenas de millones a múltiples cuentas. Banca Privada D’Andorra. Banco de Madrid. Asesorías “orales” por 50 millones de dólares. Banco Espirito Santo. Banco Davos. Unión de Bancos Suizos (UBS). Pdvsa. Clan Ramírez. Maduro silente sobre el tema. Algo se cuece y es muy grave. Los españoles sabían del lavado. Desde 2012. Pero nadie intervenía. Ahora policía antilavado española en aprietos. Hasta que entraron los gringos. En acción. Informe de Fincen. Pánico en Andorra, España, USA, Venezuela. Pero no sólo ahí. Otros destinos remojando bardas. Madeira. Luxemburgo. Nueva Zelandia. Alemania. Y muchos chavistas nerviosos. Ahorros de toda la vida, ahora en peligro. Dinero “sudado” de la revolución triunfante. A punto de congelamiento. Y los operadores, de carreritas. Donde esconder el enorme saqueo. 250 millardos de dólares, calcula Francisco Faraco. Depositados fuera de Venezuela. Saqueo revolucionario. Ahora el camino es más cuesta arriba.

En Andorra escarban. Analizan transferencias. Conexiones. De una cuenta a otra, a otra y a otra. Arman el rompecabezas. Empresas ficticias. En Panamá, Holanda. Al portador. Laberintos para ocultar. Aparecen operadores vinculados. Los Oberto, los Díaz-Granados. Los Víctor Vargas. Los Gill. Ahora desentrañados. Todos los caminos conducen a Pdvsa. A Ramírez. A Asdrúbal Chávez. A Diego Uzcátegui. Todos quieren llegarle al hombre mayor: Diosdado, el capo. El Gran Capo.

Circulan nuevos candidatos a la lista. La verdadera lista negra. La de la OFAC. También conocida como Lista Clinton. Como le dicen los narcos colombianos. La temible lista de los capos internacionales. De la droga y el terrorismo. Donde estuvo Pablo Escobar. Y Bin Laden. Donde está Walid Makled. Y Hugo Carvajal. Los nuevos nombres suenan alto y claro: Samar López (el gran testaferro de Diosdado Cabello y Tarek). Armando “Coco” Capriles (primo de Capriles Radonsky. Príncipe de las Notas Estructuradas). Pedro Morejón (ex interventor de Hipódromos. Ex ministro de Turismo. Ex diputado chavista. Ex ministro de Economía Popular. Robó a manos llenas). Carlos Aguilera (ex jefe del Sebin, ingeniero de sistemas, gran comisionista de empresas españolas, operador de Andorra). Y el inefable Rafael Sarría (asesor financiero de Cabello. Testaferro esencial. Con mucho billete escondido). Al pan, pan.

Nervis Villalobos. ¿Quién es? ¿A quién representa? ¿Que intereses se mueven detrás de sus empresas? Interesante historial. Ingeniero Eléctrico graduado en 1990. Universidad del Zulia. Ex Viceministro de Energía. Gerente de Planificación de Enelven. Filial eléctrica en Zulia, entre 1990 y 2001. Nada del otro mundo. Hasta que dio el salto. Favorecido por el chavismo. Director de Energía en el Ministerio de Energía y Minas. Director de CVG. Director de Cadafe. Viceministro de Energía. Presidente de Cadafe. Y ahí desató la danza. Contratos multimillonarios. Asesoró grupos privados. Derwick Associates. Sobreprecios en contratos. Empresas españolas lo contrataron. Cobró a una de ellas, Duro Felguera, 50 millones de dólares. Por consultorías “orales”. En contrato de 1.500 millones de euros. Siempre contratos eléctricos. Tenía cuentas también en el imperio. Ahora todo bajo investigación. En una entrevista, Nervis negó lazos con Derwick. Lo mencionaron en demanda de Otto Reich. El hombre de la intermediación. Si le cobró a Duro Felguera, ¿no le iba a cobrar a Derwick? Hasta viajaba en los aviones. De Alejandro Betancourt, y Pedro Trebbau. El rostro capitalista y salvaje. De la Revolución Bonita.

Uno de los operadores venezolanos de la Banca Privada D’Andorra se movía en el Imperio. Como Pedro por su casa. Con clientes en Weston. Chavistas encubiertos y encopetados. Mucha plata en juego. Transferencias iban y venían. Autoridades siguen la pista. Del saqueo.

Las sanciones del imperio han inquietado a más de uno. Chavistas y opositores. Consecuencias inmediatas. Ya han habido varios saltos. De talanquera. Negociando quieren salvarse. Y bajarse del autobus de Nicolás. Militares en primera fila. Diputados en lista de espera. Ya hay puentes llevando y trayendo. Y los chavistas que ya cooperan, traen más gente.

En un banco en Miami, que tiene sede aquí en Caracas, investigan. Más de 40 cuentahabientes. En la lista negra. Todos relacionados con transferencias de Andorra. Esquema de lavado de dinero. Masivo. Descarado. Un día entran 250 mil dólares. Al dia siguiente desaparecen. Y así todas las semanas. A otros destinos. Autoridades se alarmaron. El “paymaster” invitado a llevarse sus reales. A otros destinos. No lo queremos aquí. Entre los investigados, un importante cantante, hijo de otro cantante. De la Revolución.

Victor Gill lo niega. Pero en una carta se la revocaron. La visa americana. Unidad de Visas para No Inmigrantes. De la Embajada de Estados Unidos en Caracas. Le dijeron que no viajara porque no iba a poder. Pero inisistió. ¿A cambio de cooperar? Eso se dice. No es poco lo que sabe. Del chavismo. De Víctor Vargas. De Diosdado. De su yerno. Luis Oberto Anselmi. Figuras muy buscadas. Por los yanquis. De mierda.

Hablando de Luis Oberto Anselmi, anda muy nervioso. Ultimamente. Su socio y “panita” del alma, Danilo Díaz Granados: ya fue desgraciado. Congelaron sus cuentas. En Nueva York. Y quedó sin visa. Pobre Fefi. Oberto y su socio, dejando regueros. Ya saben en qué andan. Varias agencias. Incluyendo la DEA. Lavado de dinero descarado. Sociedad con los Derwick. Se le acabó su cuarto. De hora.

Otro que suda: Wilmer Ruperti. Pelea épica. Contra los rusos. Quedó esquilmado. Mala suerte. Peleas maritales. Fracasos empresariales. Quedó guindando. Con la salida de Rafael Ramírez. Sin barcos, ni aviones, ni contratos. Sigue chavista, pero para qué. En la salsa imperial. Nadie apuesta a su futuro.

Otro que se guinda no tiene escrúpulos. Jala por aquí, jala por allá. Recibe platica del régimen. Dinero gansteril. Narcodólares. Atiende clientes peligrosos. Como Carvajal. Diosdado. Rangel Gómez. Es Leocenis. Le pide a Ruperti: sácame en tu canal. Por favor. Te lo pido. Quiero figurar. Es lo que me pide Diosdado. Y Carvajal. Y Luis Oberto. Y Víctor Vagas. Y la lista es larga. De Extorsionados. Por el gran, “humilde” editor de Carapita. Leocenis García, algo huele mal.

A Francisco Rangel Gómez, gobernador de Bolívar. Lo investigan. En Uruguay. En Alemania. Cuentas privadas. En dólares. En euros. Transferencias sospechosas. A través de Bandes. ¿Dónde quedaron aquellos reales que timó en 2002, en pleno golpe contra Chávez? Se hizo el loco. ¿Cuánto le dio la mafia de los cabilleros? Muchos dólares. Su esposa se pasea. Muy olorosa. Por las playas de Bermudas. Todo se sabe.

En el entorno de Tarek las cosas no andan bien. El gobernador El Aisami. Su imperio personal se agrieta. Perdió millones en Siria. No confía en nadie. Teme delaciones. Y que lo agarren. Desprevenido.

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posted by Aserne Venezuela @ 9:41 p.m. 

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