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jueves, marzo 10, 2016

Focus Ecuador: Venezuela y Ecuador usaron el sucre para lavado de dinero

Fuente: El Nacional

Altos mandos de los gobiernos de Ecuador y Venezuela conocían las transacciones, afirmó Focus Ecuador | Foto: Twitter


De acuerdo con un reportaje del portal informativo, ambos países lavaron dinero proveniente del narcotráfico a través de empresas fantasmas. En las operaciones estuvieron involucrados los bancos centrales de Venezuela y Ecuador

Entre 2010 y 2013, se invirtió más de 1 millardo de dólares en transacciones entre Ecuador y Venezuela con el uso de la moneda virtual sucre, creada para sustituir el dólar estadounidense en las operaciones comerciales de la región. Muchas de esas operaciones fueron ficticias y habrían sido usadas a fin de lavar dinero proveniente de narcotráfico y corrupción, a través de empresas fantasmas.

Según un reportaje del portal Focus Ecuador, en las operaciones estuvieron involucrados los bancos centrales de ambos países y los bancos privados y públicos ecuatorianos. Altos mandos de los gobiernos de Ecuador y Venezuela conocían las transacciones.

En Focus Ecuador se explican los pasos para lavar el dinero ilegal:

- Operaciones de narcotráfico, presuntamente de las FARC, generan dólares ilícitos.

- Operador convierte el dinero ilícito a bolívares en el mercado negro.

- Bolívares son depositados en el Banco Central de Venezuela.

- El Banco Central convierte bolívares a sucres, multiplicando exponencialmente el valor original en dólares.

- Los sucres son transferidos del Banco Central de Venezuela al Banco Central de Ecuador sin supervisión internacional.

- El Banco Central de Ecuador transforma los sucres en dólares. El dinero ilícito es blanqueado.

- El Banco Central de Ecuador deposita los dólares en la cuenta de la empresa exportadora ecuatoriana del operador.

- La empresa exportadora ecuatoriana trae contenedores vacíos a Venezuela.

- La empresa exportadora ecuatoriana reparte las ganancias entre los funcionarios involucrados en la operación en paraísos fiscales como Panamá, Suiza o Seychelles , Andorra. 

Lea más en en Focus Ecuador.

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posted by Aserne Venezuela @ 2:14 p.m. 

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