ASERNE VENEZUELA

¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela!

martes, abril 12, 2016

EEUU: Corte ordena pago de $43 millones a venezolanos que sobornaron a vicepresidenta de BANDES

Fuente: CuentasClarasDigital 

La Comisión de Valores de EEUU (SEC, por sus siglas en Inglés) dijo el viernes que siete directivos de la casa de bolsa Direct Access Partners , ubicada en Nueva York con sucursal en Miami, fueron sentenciados por una corte de Manhattan a pagar $ 42.5 millones como resultado del juicio por sobornos pagados a la ex vicepresidenta del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES), María de los Ángeles González.

El juez Jesse Furman decretó sentencias firmes contra los directivos, empleados y relacionados de DPA Iuri Rodolfo Bethancourt, Benito Chinea, Tomas Alberto Clarke Bethancourt, José DeMeneses, José Alejandro Hurtado, Ernesto Lujan y Haydee Leticia Pabón, todos de origen venezolano.

A Chinea, Clarke, DeMeneses, Hurtado y Lujan se les ordenó pagar, en total, $42,5 millones de dólares en devoluciones e intereses.

“DAP generó más de $ 66 millones en ingresos a costa de negociaciones ilegales con bonos del Estado venezolano a través del BANDES “, dijo la SEC.


Los acusados ​​utilizaron unos $ 5 millones de esos ingresos para sobornar a María de los Ángeles González de Hernández, vicepresidenta de BANDES que autorizó las operaciones fraudulentas.

Cinco directivos y empleados de Direct Access Partners ya se habían declarado culpables en el caso y habían sido condenados a prisión por sobornar a González.

En marzo de 2015, el ex CEO de DAP y su director general fueron condenados a cuatro años de prisión. Benito Chinea, de 48 años, y José DeMeneses, de 45 años, se declararon culpables del cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y la Ley de Viajes. de EEUU.

Chinea deberá devolver $ 3,6 y DeMeneses cerca de $ 2.7.

En diciembre del año pasado, José Alejandro Hurtado, de 40 años, un corredor con sede en la sucursal de DAP en Miami, fue condenado a tres años de prisión y se le ordenó devolver casi $ 11.9 millones

Hurtado admitió ser el intermediario entre los socios de DAP y María de los Angeles González. Se declaró culpable en 2013 de conspiración y violaciones sustantivas de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, la Ley de Viajes y leyes de lavado de dinero.

A principios de diciembre, Tomas Clarke, de 46 años, ex vicepresidente DAP con sede en Miami, fue condenado a dos años de prisión y se le ordenó renunciar a casi $ 5,8 millones.

Ernesto Lujan, de 52 años, ex socio de administración del DAP a cargo de la oficina de Miami, también fue condenado a dos años de prisión y se le ordenó entregar $ 18.5 millones después de declararse culpable en 2013.

El caso comenzó en 2010, cuando la SEC llevó a cabo un examen periódico de DAP. La revisión de rutina llevado al descubrimiento del fraude masivo y el soborno.

González, de 57 años, la ex vicepresidenta de BANDES, cumplió 16-1 / 2 meses de cárcel tras su detención en Miami en 2013. Se declaró culpable a finales de ese año por conspiración para violar la Ley de Viajes y lavar dinero dinero. Se le ordenó entregar los $ 5 millones que recibió como sborno por parte de DAP.

Vea quí la sentencia de fecha 8 de abril, 2016 SEC v. Clarke Bethancourt

CCD con info de SEC

Etiquetas: , ,

posted by Anónimo @ 6:32 a.m. 

Follow @aser_ne



Enter your email address:

Delivered by FeedBurner







GENERACION DEL 28














Cap. Rafael Alvarado Franco






Asesinado Por Chávez
















Biografía Franklin Brito




En Memoria de Jesús Malavé













RCTV ASESINADA
















Video: Documental  Cómo empezar una revolución

Gene Sharp


















Documentos Vitales:

Peligros y Amenazas Para Viajeros en Venezuela

Treasury Targets Venezuelan Government Officials Supporting the FARC



Convención de Viena Sobre Estupefacientes


EE.UU. REPORTE TRAFICO DE PERSONAS 2011


2010 Human Rights Report: Venezuela



Libro De la Dictadura a la Democracia Por: Gene Sharp


De Cuándo Llegará Hugo Chávez a la HAYA



Walid Makled - Obama: Significant Foreign Narcotics Traffickers

Presidential Memorandum Major Illicit Drug Transit and Producing Countries


Declaración de Malta Sobre Huelga de Hambre

Country Reports On Terrorism August 2009


Cómo Organizar La Desobediencia Civil


ONU: Informe Mundial Sobre las Drogas 2010


Naciones Unidas. Reporte Anual Drogas 2010


Consejo de Seguridad - Naciones Unidas Resolución S/2010/283 Sanciones Iran Programa Nuclear

Naciones Unidas Resoluciòn 13 73 Sobre Terrorismo, Narcotràfico y Lavado de Capitales.


The USA PATRIOT Act: Preserving Life and Liberty


CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA EL TERRORISMO


Declaración Antitotalitaria de Praga


US: Ensign to State Department “Review Venezuela’s Status as Terrorist State


SIP: INFORME BLOQUE DE PRENSA VENEZOLANO 2010

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional

International Narcotics Control Strategy Report 2010

Informe "JIFE" sobre Tráfico de Drogas

¿Que hago si soy detenido?

Informe sobre Derechos Humanos en Venezuela

Narcoestado: Reporte GAO

Narcoestado: Informe Morgenthau

Ley Orgánica de Educación

Carta Democrática O.E.A.


Consejo Situacional y de Transición

Movimiento de Movimientos
















Presentaciones y Videos

Presencia de Iran en Venezuela y sus implicaciones
View more presentations from plumacandente


ASERNE Organizando La Desobediencia Civil
View more presentations from aserne2004
Manual de desobediencia civil
View more presentations from GARFUNDIO MORATINOS RUA.


Para acceder al libro 350 hacer click aquí: http://bit.ly/cwBwHZ



Chávez Sí Renunció: Psícópata




Hugo Cínico Apoya Las FARC





Otto Gebauer: Chávez Lloró




CHAVEZ ASESINO





Complot Cisneros Chávez





Narco-Chávez Ataca a Obama





La cual aceptó





Criminales FARC de Chávez




ENTRETENIMIENTO











Suscríbete a aser_ne
Suscríbete a aser_ne