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sábado, abril 09, 2016

PRÉSTAMOS FRAUDULENTOS EN BANCO PERAVIA (+LISTA)

Fuente: Diario Hoy.com.do

La Fiscalía del Distrito Nacional de República Dominicana investiga a varios extranjeros que figuran con préstamos millonarios obtenidos de manera fraudulenta en el Banco Peravia, caso por el cual varios ejecutivos de la desaparecida entidad financiera guardan prisión y otros fueron solicitados en extradición.
Según varias querellas depositadas por el abogado Cesar Amadeo Peralta, en representación de varios empresarios que resultaron afectados con la quiebra del Banco Peravia, los principales directivos de la entidad, encabezados por José Luis Santoro Castellano y Gabriel Arturo Jiménez Aray, involucraron familiares, amigos y allegados, para realizar operaciones fraudulentas en perjuicio de los ahorrantes. 

Peralta aseguró que de las autoridades lograr el cobro de los prestamos fraudulentos, recaudaría dinero suficiente para resarcir a todos los afectados con el fraude bancario del Caso Peravia.

La acusación presentada por la Fiscalía del D.N., establece que los directivos de dicho banco, sustrajeron los fondos de los ahorrantes en violación a las leyes, Monetaria y Financiera de la República Dominicana, de Lavado de Activos Provenientes de Infracciones Graves, Enriquecimiento Ilícito, Asociación de Malhechores, Estafa y Abuso de Confianza

Recientemente la INTERPOL colocó alertas de captura internacional contra varios implicados en el fraude del Banco Peravia, entre ellos se encuentran:

José Luis Santoro Castellano, Gabriel Arturo Jiménez Aray, Daniel Alejandro Morales Santoro, Cristina Martiradona De Santoro, Máximo Bartilomo Benítez, Luis Manuel Peña Melo, María Cristina Santoro Martiradona, Evelyn Serret Aponte de Santana, Miriam Altagracia Serret Sugrañez, Luis Herrera Valerio, José Carlos Bergantiños y Lorenzo Alejandro Laviosa López. RDO J. JIMENEZ ARAY pasaporte VE035036106; préstamo #6604 por RD$1,670,000.00 a nombre de CARLOS A. DECENA L. pasaporte VE036561407; préstamo #8544 por RD$2,000,000.00 a nombre de DANIELLA ESPINOSA DE LA ROSA pasaporte VE039128148; pasaporte #6587 por RD$1,770,000.00 a nombre de OLIANA MARY OROZCO BUENAÑO pasaporte VE040280181; préstamo #6734 por RD$5,300,000.00 a nombre de GILSON MAURICIO BARROETA FLOREZ pasaporte VE041352098; préstamo #8211 por RD$180,000.00 a nombre de JESUS E. DIAZ C. pasaporte VEN041402016; préstamo #6582 por RD$320,000.00 a nombre de JESUS E. DIAZ C. pasaporte VEN041402016; préstamo #8692 por RD$903,000.00 a nombre de OM

Entre los extranjeros que son investigados por los prestamos fraudulentos en el Banco Peravia, se encuentran: 

Ana María Lauria, pasaporte italiano No. ITAAA1524650, préstamo #8508 por RD$7,500,000; y los venezolanos Luis Alfonso Ramírez Rivera, pasaporte No. VE000925855, préstamo #5451 por RD$3,150,000; Endrina L. Toncetich Guerrero, pasaporte No. VE005810376, préstamo #8113 por RD$ 14,400,000; Fredy Wilson Abella Cañas, pasaporte VE020805560, préstamo # 6795 por RD$18,500,000; Luis Estefan Migliore Araujo, pasaporte No. VE021550968, préstamo #5951 por RD$3,280,000; Vivian Arlet Ruiz Barrera, pasaporte No. VE029065231, préstamo #6804 por RD$6,000,000; MARILYS D. GONZALEZ, pasaporte No. VE030702835, préstamo #5412 por RD$4,500,000.00; préstamo #5393 a nombre de SIMON JOSE JIMENEZ SALAS pasaporte No.VEN035055512, por RD$6,300,000.00; préstamo #8514 a nombre de CARLOS A. DECENA LAMONT pasaporte No. VE036561407 por RD$12,000,000.00; préstamo #8505 a nombre de JESUS E. DIAZ C. pasaporte No. VEN041402016 por RD$8,000,000.00; préstamo #6726 a nombre de MARIA M. HERNANDEZ DE RIOS, pasaporte No. VE044817523, por RD$8,100,000.00; préstamo #8129 a nombre de NICOLO SAFINA MELONE, pasaporte VE056842645 por RD$18,000,000.00; préstamo #5369 a nombre de ANGEL JOSE LIMONGI OVALLES, pasaporte No. VED0344661 por RD$6,300,000.00; préstamo #8512 a nombre de REPRESENTACION REINALDO CARVALLO, pasaporte No. VEJ075136489 por RD$35,000,000.00; préstamo #5590 a nombre de MAXIMO NICOLAS BARTILOMO BENITEZ, pasaporte No. VEN043114070 por RD$3,062,000.00; préstamo #6609 a nombre de CESAR A. CASTELLANO OTERO, pasaporte No. VE000804149, por RD$2,200,000.00; préstamo #8111 pasaporte No.VE003348318 a nombre de MAURICE NOUEL MENENDEZ por RD$8,000,000.00; préstamo #8556 por RD$3,500,000.00 a nombre de MICHELLE P. FERREIRA ABREU, pasaporte No. VE003898732; préstamo #6628 por RD$3,975,000.00 a nombre de NILYAN JOAQ SERRANO GARCIA pasaporte No.VE008411165; préstamo #6439 por RD$2,000,000.00 a nombre de WINNY ALEXIS VALENCIA pasaporte No.VE0089398826; préstamo #6723 por RD$160,000.00 a nombre de CARLOS E. MUÑOZ PARRAGA, pasaporte VE008956594; préstamo #6617, por RD$2,100,000.00 a nombre de MARIA G. MELENDEZ MEDINA, pasaporte VE009526747; préstamo #6627 por RD$4,540,000.00 a nombre de JOSE MANUEL MALDONADO VAGA, pasaporte No.VE009781692; préstamo #6684 por RD$2,836,000.00 a nombre de CARLOS R. VELASQUEZ ALDANA, pasaporte VE013392585; préstamo #5846 por RD$ 1,000,000.00 a nombre de CARLOS LUIS BRICEÑO VILORIA, pasaporte No. VE016989173; préstamo #8631 por RD$2,165,000.00 a nombre de XAVIER A.PACHECO RAMIREZ, pasaporte VE017430023; préstamo #6436 por RD$625,440.00 a nombre de MERVIS P. ALVARADO GUZMAN, pasaporte VE019369482; préstamo #5646 por RD$1,035,000.00, a nombre de LUIS ESTEFAN MIGLIORE ARAUJO, pasaporte VE021550968; préstamo #6600 por RD$3,650,000.00, a nombre de REINALDO E. CARVALLO MACHADO, pasaporte VE022951612; préstamo #6921 por RD$3,000,000.00, a nombre de GIUSEPPE J. PAGANO RAMOS, pasaporte VE023134546; préstamo #6629 por RD$4,340,000.00, a nombre de FRANCISCO E. RIVAS RODRIGUEZ, pasaporte VE087788400; préstamo #8547 por RD$1,200,000.00 a nombre de MARIA CRISTINA SANTORO MARTIRADONA, pasaporte VEN025413144 ; préstamo #8630 por RD$3,776,000.00 a nombre de KAROLY V. CABALLERO CASTILLO, pasaporte VE028887263; préstamo #8553 por RD$2,100,000.00 a nombre de ROBERTO A. TEPEDINO ASSOLUTISSIMA, pasaporte VE029896538; préstamo #5940 por RD$920,000.00 a nombre de SANDRO JOSE SANTORO GARRO, pasaporte VE029933615; préstamo #6892 por RD$4,000,000.00 a nombre de EUSTACIO S. AGUILERA ROMERO, pasaporte VE031142344; préstamo #6568 por RD$1,696,000.00, a nombre de LORENZO A. LAVIOSA LOPEZ, pasaporte VE031324946; préstamo #8405 por RD$4,000,000.00 a nombre de JULIO CESAR CASTELLANO OTERO, pasaporte VE032348662; préstamo #6581 por RD$3,000,000.00 a nombre de SAMUEL E. GUILLEN MAYOR, pasaporte VEN034785904; préstamo #5698 por RD$535,000.00 a nombre de SAMUEL E. GUILLEN MAYOR pasaporte VEN034785904; préstamo #6595 por RD$ 3,000,000.00 a nombre de RICARDO F. GIL CASTELLANO pasaporte VE035913304; préstamo #6652 por RD$1,900,000.00 a nombre de CARMEN ALDANA DE VELAZQUEZ pasaporte VE031625873; préstamo #6601 por RD$4,000,000.00 a nombre de VICTOR JOSE ARISTIMUÑO ALARCON pasaporte VE034222607; préstamo #6168 por RD$586,000.00 a nombre de RICAAR G. FARIAS PACHECO pasaporte VE042167161; préstamo #8132 por RD$4,700,000.00 a nombre de SAMARY JOSE POZO MOREJO pasaporte VE042211400; préstamo #8543 por RD$2,500,000.00 a nombre de JUAN ANDRES SAUCE PACHECO pasaporte VE042343564; préstamo #6842 por RD$4,400,000.00 a nombre de CARLOS E. ANTONORSI MARCHALL pasaporte VE042824466;préstamo #6008, por RD$484,000.00 a nombre de ROSASANTORO CASTELLANO pasaporte No.VEN7209606; préstamo #5781, por RD$1,114,000.00 a nombre de ROSASANTORO CASTELLANO pasaporte No.VEN7209606; préstamo #8178 por RD$3,200,000.00 a nombre de LUIS ENRIQUE BOTTARO OMAÑA pasaporte VEN12391306; préstamo #6661 por RD$1,350,000.00 a nombre de WILLIAM OVIEDO CHACON pasaporte No.VEN06569524; préstamo #8550 por RD$3,500,000.00 a nombre de JHONNY V.CABRERA RINCON pasaporte VEN055712677; préstamo #6384 por RD$2,350,000.00 a nombre de MARIA ASSUNDISARLIMOUSSA pasaporte VE054156641; préstamo #6700 por RD$2,400,000.00 a nombre de MARIAM BAZZI DE FASSIO, pasaporte No.C1300094; préstamo #6895 por RD$3,500,000.00, a nombre de JUAN PABLO GALAVIS, pasaporte No. VE710598914; préstamo #6705 por RD$3,540,000.00 a nombre de RAFAEL A. JARAMILLO pasaporte No. VE475501557; préstamo #6630 por RD$931,000.00 a nombre de GABRIEL ARTURO JIMENEZ ARAY pasaporte VE052417775; préstamo #6697 por RD$660,000.00 a nombre de GABRIEL ARTURO JIMENEZ ARAY pasaporte VE052417775; préstamo #8116 por RD$3,500,000.00 a nombre de PAOLA V. SANCHEZ NAVARRO pasaporte VE046982641; préstamo #5625 por RD$530,000.00 a nombre de MAXIMO N. BARTILOMO BENITEZ pasaporte VEN043114070; préstamo #8489 por RD$4,500,000.00 a nombre de MAXIMO N. BARTILOMO BENITEZ pasaporte VEN043114070; préstamo #6731 por RD$5,300,000.00 a nombre de TEOGLEYDIS H. CAMACARO LEON pasaporte VEN041876996; préstamo #6268 por RD$105,000.00 a nombre de GERALDINE GARCIA JIMENEZ pasaporte COLAN593047; préstamo #5827 por RD$108,000.00 a nombre de MARIA E. CANDELAS HERNANDEZ pasaporte ESPAAE749182; préstamo #8115 por RD$3,000,000.00 a nombre de MERCEDES AQUINO OTERO pasaporte ESPXDA130177; préstamo #6868 por RD$3,380,000.00 a nombre de ENZO A. ZAMORA D ALESSANDRO pasaporte XDA310541; préstamo #6518 por RD$3,960,000.00 a nombre de MARJORIE A. MAGRY pasaporte AA1033000; préstamo #6727 por RD$4,080,000.00 a nombre de DANNY DEVERA CERNA pasaporte PE2950308; préstamo #8693 por RD$20,271,000.00 a nombre de JOSE ARNALDO PADILLA ORTIZ pasaporte PR422064225; préstamo #8542 por RD$5,480,000.00 a nombre de JOSE ARNALDO PADILLA ORTIZ pasaporte PR422064225; préstamo #8540 por RD$3,000,000.00 a nombre de JOSE ARNALDO PADILLA ORTIZ pasaporte PR422064225; préstamo #8179 por RD$3,500,000.00 a nombre de ALBERTO R. TARAFA pasaporte US464120343; préstamo #8535 por RD$1,000,000.00 a nombre de NALDA MENDEZ pasaporte US511463491; préstamo #6490 por RD$6,235,000.00 a nombre de JENNIFER CABRERA pasaporte US711720918; préstamo #8688 por RD$11,701,499.84 a nombre de MARIA ALEJA LAVIOSA pasaporte No. US499621700; préstamo #5754 por RD$1,550,520.00 a nombre de MANUEL CHINCHILLA DA SILVA pasaporte VEN030562004; préstamo #8180 por RD$2,200,000.00 a nombre de ANA SOFIA DIAZ CAMPOS pasaporte VEN033708135; préstamo #8549 por RD$3,000,000.00 a nombre deSABRINADOS SANTOS FERNANDEZpasaporte VEN025396704; préstamo #6695 por RD$3,300,000.00 a nombre de INGRID ROJAS CARRERO pasaporte VEN012419704; préstamo #8543 por RD$2,500,000.00 a nombre de JUAN ANDRES SAUCE PACHECO pasaporte VE042343564; préstamo #6589 por RD$1,500,000.00 a nombre de RAFAEL RAMOS CAMACARO pasaporte VE048730095; préstamo #8618 por RD$2,100,000.00 a nombre de MONICA JOSE ROMERO RONDON pasaporte VE04285032;préstamo #6293 por RD$ 2,000,000.00 a nombre de LUIS ANIBAL VELASQUEZ ROSAS pasaporte VE058785357; préstamo #8569 por RD$2,100,000.00 a nombre de CARLOS MORENO GUZMAN pasaporte VE072556067; préstamo #8575 por RD$4,100,000.00 a nombre de SOLANGE HINOJOZA GUEDEZ pasaporte VEN029370515; préstamo #6575 por RD$458,000.00 a nombre de EVENIA RENGIFO BASULTA pasaporte VEN-2989676; préstamo #6725 por RD$2,850,000.00 a nombre de SERGIS B. SARRIA MARCANO pasaporte VEN015647517. – 

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