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miércoles, septiembre 07, 2016

Fiscalía española investiga a empresa por pagar millonario soborno a funcionario chavista

El exviceministro venezolano Nervis Villalobos habría recibido EUR 46 millones para convertir a la empresa Duro Felguera en una de las principales contratistas

Por; SABRINA MARTÍN 
Fuente: PanAmPost

Duro_Felguera consiguió en 2009 que el Gobierno de Hugo Chávez le adjudicara la construcción de Termocentro, una planta de dos grupos de ciclo combinado que suponía la inversión de 1.500 millones de euros. (RTPA)

La empresa Duro Felguera es investigada en España por pagar sobornos a funcionario chavista en Venezuela con el fin de conseguir contratos públicos en el extranjero.

De acuerdo con el medio local, El Confidencial, el grupo de ingeniería no ha podido explicar el abono en 2.011 de EUR 46 millones (USD 51.353.618,00)a una empresa del exviceministro de Energía de Venezuela Nervis Villalobos.

Duro Felguera consiguió en 2009 que el Gobierno de Hugo Chávez le adjudicara la construcción de Termocentro, una planta de dos grupos de ciclo combinado que suponía la inversión de EUR 1.500 millones (USD$ 1.674.574.500,00 ).

La Fiscalía Anticorrupción de España está investigando el pago millonario desde marzo de 2015, tras recibir un informe del Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) que descubrió el ingreso del dinero a una cuenta de Banco Madrid a nombre de Ingespre, la empresa del funcionario chavista.

El caso se ha ampliado al origen de los fondos: un presunto delito de cohecho internacional para amañar la adjudicación de la planta energética; esto, porque el presidente de la compañía española, Ángel Antonio del Valle, lo atribuyó a labores de consultoría legal. Sin embargo, no aportó información que demuestre la existencia de esos trabajos.

Aunque el contrato con el Gobierno chavista se selló dos años después de la adjudicación de Termocentro, la Fiscalía sospecha que Villalobos pilotó el proceso de licitación en la sombra desde su inicio. Curiosamente, Ingespre fue creada solo unos meses antes de que se encargara a Duro Felguera el desarrollo del proyecto.

El proyecto de Termocentro debía haber sido concluido por Duro Felguera en 2013, pero las obras no han terminado. La última fecha que baraja la compañía para la entrega de la obra es diciembre de 2016.

En la actualidad, Ingespre tiene vetada la posibilidad de concurrir a concursos públicos en Venezuela por no ofrecer información actualizada sobre su situación contable.

Estados Unidos lo sabe

El informe emitido por el FinCen (Unidad Antiblanqueo de Estados Unidos) informa que la Banca Privada D’Andorra facilitó transferencias por valor de USD$ 4.200 millones relacionadas con blanqueo de capital venezolano, con varios métodos para mover fondos, incluidos contratos falsos, préstamos caracterizados erróneamente, sobre y subfacturación y otros esquemas.

En el año 2013 Otto Reich, el exembajador de Estados Unidos en Venezuela, presentó una denuncia en Nueva York en la que implicaba a Nervis Gerardo Villalobos y otros funcionarios por intermediar en sobornos para que el grupo estadounidense Derwick se adjudicara en 2009 proyectos energéticos en Venezuela.

En ese momento Villalobos, exviceministro de Energía, lo negó, pero la denuncia de Reich fue corroborada. Presuntamente Villalobos ha recibido “pagos de consultoría” de la empresa española Duro Felguera. La empresa logró convertirse en contratista principal para abastecer de energía a Caracas, la capital venezolana.

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posted by Aserne Venezuela @ 5:57 p.m. 

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