Anticorrupción se querellará contra Nervis Villalobos por blanqueo de capitales

Por: BERNARDO SILVELA

Fuente: EL INDEPENDIENTE

La Fiscalía Anticorrupción tiene ya ultimada una querella por presunto blanqueo contra el ex viceministro de Energía venezonalo Nervis Gerardo Villalobos, que actualmente vive a caballo entre Madrid y Miami.

La investigación se remonta a abril de 2014, cuando un informe del inspector del Banco de España Vicente Salinas alertó al Servicio de Prevención de Blanqueo (Sepblac) de diversas operaciones sospechosas en el Banco de Madrid, entonces filial de la andorrana BPA.

Un año después, el Sepblac remitió un informe sobre el Banco de Madrid a la Fiscalía Anticorrupción. Entre las seis operaciones a investigar había dos que tenían como protagonistas a Nervis Villalobos y a su esposa Milagros Coromoto, que operaban a través de dos sociedades domiciliadas en “territorio de riesgo”: Kingsay Holging Overseas Ltd. (Islas Vírgenes) y Kingsway Lta. (Madeira).

Estas son las dos operaciones que levantaron las alarmas: la primera de ellas tuvo lugar en 2010 entre Kingsway Lta. y la compañía norteamericana Miami Equipment & Export, a la que supuestamente la empresa de Villalobos le habría facturado por servicios de consultoría 9,5 millones de dólares; la segunda se produjo en 2011, cuando la empresa del ex viceministro chavista Ingrespre ingresó 50 millones de dólares de la empresa española Duro Felguera, también por supuestos trabajos de asesoramiento de los que no hay ninguna prueba por escrito. En realidad, según la Fiscalía, lo que ocultaban esos contratos era el pago de comisiones. La más importante (por un 5,5% sobre el total) se generó por la adjudicación de la construcción de una planta termoeléctrica licitada por Electricidad de Caracas.

Declaraciones en la Fiscalía

Tanto Nervis Villalobos como el ex presidente de Duro Felguera, Ángel Antonio del Valle, también investigado, han tenido que declarar ante la Fiscalía Anticorrupción.

Ahora, tras más de dos años de búsqueda de pruebas, la Fiscalía Anticorrupción tiene ya a punto una querella por presunto blanqueo de dinero contra Villalobos, que se presentará en los próximos días y
de la que ha sido informado ya su abogado, José Aliste.

Villalobos también fue investigado por la fiscalía de Venezuela, aunque el caso no ha seguido adelante. Algunas fuentes apuntan a que el ex viceministro estaría colaborando con el gobierno de Estados Unidos como testigo protegido del Tesoro, aportando abundante documentación sobre las tramas de corrupción instaladas en Venezuela desde la época de Chávez.

La apertura de este frente judicial coincide en el tiempo con la aparición en escena de los hermanos Higini y Ramón Cierco, propietarios del BPA y máximos perjudicados por la intervención por parte del Banco de España del Banco de Madrid, que tuvo lugar en marzo de 2015.

El abogado de los hermanos Cierco, Javier Iglesias Redondo, presentó el pasado jueves un escrito ante el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, pidiendo que abra una investigación a los fiscales Juan José Rosa, José Grinda y Fernando Bermejo, para que se compruebe si “hubo un complot para castigar a BPA/Banco de Madrid”, según señala el letrado en su escrito.

La defensa de los Cierco maneja como prueba para involucrar a los fiscales en ese supuesto “complot” el hecho de que, hasta la fecha, no “existe actuación alguna contra ciudadanos venezolanos”. La querella contra Villalobos desbarataría ese argumento.