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martes, mayo 02, 2017

Tarek William Saab vinculado a "empresarios" acusados en EEUU por lavado de dinero proveniente del narcotráfico (Parte II)

Empresarios vinculados a Tarek William Saab acusados por EEUU de lavado de dinero proveniente del narcotráfico (Parte II)

Por: Maibort Petit 
Fuente: Miami Diario

De acuerdo a la acusación de la fiscalía de New York blanqueaban dinero de carteles colombianos

Los_empresarios vinculados al exgobernador del estado Anzoátegui y actual Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, Alejandro Josue Koury Guevara Elías Ramón Ruiz Mazzeo fueron acusados en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por lavado de dinero proveniente del narcotráfico en el año 2012. El gobierno de los Estados Unidos congeló dos cuentas que los sujetos tenían en el Citibank de Manhattan y expropió el dinero objeto del blanqueo. 

El entonces fiscal de Nueva York, Preet Bharara demandó a Ruíz Mazzeo y Koury Guevara por blanqueo de capitales en afiliación al cártel Serna de Medellín. En la acusación, fechada el 4 de mayo de 2014, la fiscalía neoyorquina señala que los dos demandados introdujeron al sistema financiero norteamericano miles de dólares provenientes del narcotráfico a través de dos cuentas bancarias. La primera cifrada con el número 9115080716 a nombre de Ruíz Mazzeo y Koury Guevara por $321,838,49 y la segunda una cuenta de ahorros N-9117573894 con un monto de $32,469,15. Ambas cuentas del Citibank fueron congeladas y los fondos expropiados.

La acusación de la fiscalía se basó en la violación del título 18 del Código de los EEUU en sus secciones 981 (a)(1)(1) y 984 que establece la autoridad del gobierno de confiscar dinero proveniente de la actividad criminal.

En la acusación se señala que las evidencias fueron recolectadas durante una investigación sobre lavado de dinero proveniente de las drogas realizada por la Agencia Antinarcóticos de los EEUU, DEA y otros entes federales.

Destaca el documento de la fiscalía que "la necesidad de blanquear dólares provenientes del narcotráfico ha crecido debido a la venta masiva de cocaína y heroína proveniente de Sudamérica. Esa droga se vende en los Estados Unidos en pequeñas porciones y por lo general en efectivo que es difícil de detectar, lo que ha obligado al gobierno a reforzar las regulaciones en materia de blanqueo de capitales y colocando alertas a los depósitos que se hacen en pequeños montos en cuentas en bancos estadounidenses. La alerta es mayor cuando se hacen transferencias bancarias desde países como Colombia y Venezuela, entre otros, donde los narcotraficantes tienen sus bases de operaciones y buscan limpiar el dinero proveniente de la industria criminal".

Dice la acusación que uno de los métodos más usados por los narcos venezolanos y colombianos es el uso del mercado negro del peso, porque escapa a cualquier regulación legal de los Estados Unidos y de otros países.

El documento señala que los narcotraficantes colombianos generan un esquema tripartita, a través del cual designan un contacto en EEUU (conocido como corredor de dinero o broker en inglés) con quien acuerda proporcionarle pesos colombianos a cambio de dólares que se han generado de la venta de drogas en norteamérica. En este esquema, el broker recoge el dinero de las ventas de drogas, que por lo general son miles de dólares de parte de los "representantes de venta", negocia los dólares con clientes locales en EEUU, mientras tanto en Colombia, el narcotraficante paga a los traficantes que venden la droga, y la comisión del broker en pesos. Cuando está transacción se realiza se produce el blanqueo de los dólares. Ese proceso se realiza nuevamente, tantas veces sea necesario.

A su vez, el broker debe conseguir mecanismos para hacer su trabajo sin ser captado. Este debe buscar personas o negocios que deseen cambiar dólares por pesos. Las empresas o empresarios que necesitan pagar cuentas o servicios en dólares llegan acuerdos con el broker para comprar dólares a través del sistema financiero colombiano. El broker deposita pequeñas cantidades de dinero en las cuentas que de sus clientes que por lo general son empresarios o de los negocios que mueven dinero en EEUU.

La operación encubierta donde fueron capturadas las cuentas de los acusados, Elías Ramón Koury Guevara y Alejandro J. Ruíz Mazzeo, se produjo con informantes confidenciales infiltrados por la DEA en los cárteles de la droga que actúan en Medellín, Colombia, específicamente, en el cártel dirigido por Javier Calle-Serna y el grupo de brokers de dinero que trabaja para esa organización criminal.

Si quiere leer el reportaje completo y ver los soportes de la investigación pulse acá

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posted by Aserne Venezuela @ 5:48 p.m. 

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