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lunes, mayo 29, 2017

Corte de NY enjuiciará a red chavista que lavó más de $100 millones

Por: Maibort Petit 
Fuente: Miami Diario
El caso de Luis Javier Díaz y Luis Díaz, padre e hijo, acusados de lavar al menos 100 millones de dólares a funcionarios chavistas a través de una empresa de venta de materiales de construcción ubicada en ciudad Doral, en el condado Dade del estado de la Florida, regresó a la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Según publica Maibort Petit en Venezuela al día, el pasado mes de febrero, las autoridades neoyorquinas enviaron a sus archivos de expedientes cerrados el caso N-1:16-03705 y el mismo entró al sistema como concluido.

En ese momento, una fuente ligada al caso dijo que la decisión del cierre del caso USA vs. Díaz se debía a que los dos hombres estarían negociando cooperar con las autoridades norteamericanas, suministrando información sobre sus registros y clientes. La fiscalía y la defensa se negaron a hacer comentarios en ese momento.

Con un nuevo número de registro, el caso regresó a la Corte del Distrito Sur de Nueva York y fue asignado al juez William H. Pauley, quien procedió a publicar esta semana un calendario procesal. Actualmente, los dos hombres disfrutan de libertad bajo fianza y gozan de un permiso dado por el tribunal para viajar entre Nueva York y Florida sin limitaciones.

Luis Javier Díaz y Luis Díaz pagaron una fianza de $250 mil dólares cada uno en enero. La corte confiscó sus pasaportes cuando los dos sujetos fueron arrestados en diciembre de 2016 en el estado de la Florida.

Los cargos 

Luis Díaz, de 74 años, y Luis Javier Díaz, de 49 años, fueron acusados de "conspirar para lavar dinero de origen ilícito y operar un negocio de transferencia de dinero internacional sin poseer las licencias que establecen las leyes norteamericanas". En combinación con unas empresas constructoras venezolanas, la compañía de los dos hombres logró lavar unos 100 millones de dólares, según la acusación de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

El gobierno federal acusa a los dos hombres de haber violando lo establecido en el título 31 del Código de los Estados Unidos, en su secciones 1956 (a) 2 (A).

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posted by Aserne Venezuela @ 11:07 p.m. 

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