Informe federal de EE.UU.: Vinculan a PROMERICA Y El Aissami con el lavado de dinero

Por: Darío Cálix 

Fuente: Tiempo Digital

Tareck El Aissami

Según un informe de inteligencia elaborado por agentes federales estadounidenses, Tareck El Aissami, actual vicepresidente de Venezuela, tiene vínculos con José Luis Merino, poderoso político y exguerrillero de El Salvador.

Ambos aparecen relacionados en una estructura que les ha permitido lavar millones de dólares provenientes del narcotráfico. También en otras actividades como contrabando de oro, combustibles y otros fondos de origen ilegal.

De acuerdo al informe, el salvadoreño Merino está asociado a empresas financieras que facilitan el lavado de dinero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Estas mismas instituciones habrían blanqueado capitales de corporaciones asociadas al vicepresidente venezolano.

Tareck El Aissami ha sido acusado de narcotraficante y terrorista por la administración de Donald Trump.

El Salvadoreño Merino fue jefe guerrillero del FMLN durante la guerra civil salvadoreña. Se asegura que Merino es asesor de las FARC. Además de estar encargado de manejar parte de las finanzas de este poderoso grupo.

Bancos centroamericanos

Según el informe, varios bancos centroamericanos se usan para lavar grandes capitales de dinero. Incluyendo uno de gran renombre, pero que solo se identifica hasta el momento con las siglas PR-AMPAM.

Los agentes federales estadounidenses estarían centrados en investigar las actividades de lavado de dinero en bancos centroamericanos.

Muchas instituciones bancarias han crecido de manera ilegítima, según su informe.

Dicha investigación la realizaron desde el 2009 hasta el 2015. El objetivo era rastrear los movimientos del dinero de las FARC en el sistema financiero internacional.

Fue durante estas investigaciones que encontraron las conexiones entre Merino y El Aissami.

“Las inversiones sugieren la utilización del sistema financiero panameño y centroamericano para lavar activos provenientes de las FARC”, detalla el informe.

Maras de Centroamérica

“La estructura organizada por Merino y sus asociados, ayuda a lavar dinero de otras organizaciones criminales como Las Maras de Centroamérica”, se lee en el informe.

También apuntan a carteles de droga sudamericanos, como el famoso Cartel de los Soles. El Cartel de los Soles ha sido vinculado con al menos seis policías hondureños extraditados hacia los Estados Unidos por colaborar con el traslado de droga en nuestro país.

Banco Promerica

En un anexo de la investigación, hay una descripción del Grupo Promerica, dueño del St. George Bank y el Banco Promerica.

El vicepresidente venezolano movió fondos en Panamá a través del St. George Bank.

“En los últimos 5 años el grupo ha aumentado sus activos de US$6 mil millones de dólares a US$12.5 mil millones“, indican en el informe.

Sin embargo, no se confirma vinculación directa entre el Grupo Promerica y el salvadoreño Merino.

El conglomerado Promerica funciona en: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Ecuador, Islas Caimán, Panamá, República Dominicana.

Se trató de contactar por diferentes medios a las autoridades de Banco Promerica en Honduras para obtener su versión de los hechos. Sin embargo, no hubo respuesta alguna.