ASERNE VENEZUELA

¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela!

jueves, junio 01, 2017

Informe federal de EE.UU.: Vinculan a PROMERICA Y El Aissami con el lavado de dinero

Por: Darío Cálix 
Fuente: Tiempo Digital
Tareck El Aissami

Según un informe de inteligencia elaborado por agentes federales estadounidenses, Tareck El Aissami, actual vicepresidente de Venezuela, tiene vínculos con José Luis Merino, poderoso político y exguerrillero de El Salvador.

Ambos aparecen relacionados en una estructura que les ha permitido lavar millones de dólares provenientes del narcotráfico. También en otras actividades como contrabando de oro, combustibles y otros fondos de origen ilegal.

De acuerdo al informe, el salvadoreño Merino está asociado a empresas financieras que facilitan el lavado de dinero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Estas mismas instituciones habrían blanqueado capitales de corporaciones asociadas al vicepresidente venezolano.

Tareck El Aissami ha sido acusado de narcotraficante y terrorista por la administración de Donald Trump.

El Salvadoreño Merino fue jefe guerrillero del FMLN durante la guerra civil salvadoreña. Se asegura que Merino es asesor de las FARC. Además de estar encargado de manejar parte de las finanzas de este poderoso grupo.

Bancos centroamericanos

Según el informe, varios bancos centroamericanos se usan para lavar grandes capitales de dinero. Incluyendo uno de gran renombre, pero que solo se identifica hasta el momento con las siglas PR-AMPAM.

Los agentes federales estadounidenses estarían centrados en investigar las actividades de lavado de dinero en bancos centroamericanos.

Muchas instituciones bancarias han crecido de manera ilegítima, según su informe.

Dicha investigación la realizaron desde el 2009 hasta el 2015. El objetivo era rastrear los movimientos del dinero de las FARC en el sistema financiero internacional.

Fue durante estas investigaciones que encontraron las conexiones entre Merino y El Aissami.

“Las inversiones sugieren la utilización del sistema financiero panameño y centroamericano para lavar activos provenientes de las FARC”, detalla el informe.

Maras de Centroamérica

“La estructura organizada por Merino y sus asociados, ayuda a lavar dinero de otras organizaciones criminales como Las Maras de Centroamérica”, se lee en el informe.

También apuntan a carteles de droga sudamericanos, como el famoso Cartel de los Soles. El Cartel de los Soles ha sido vinculado con al menos seis policías hondureños extraditados hacia los Estados Unidos por colaborar con el traslado de droga en nuestro país.

Banco Promerica
En un anexo de la investigación, hay una descripción del Grupo Promerica, dueño del St. George Bank y el Banco Promerica.

El vicepresidente venezolano movió fondos en Panamá a través del St. George Bank.

“En los últimos 5 años el grupo ha aumentado sus activos de US$6 mil millones de dólares a US$12.5 mil millones“, indican en el informe.

Sin embargo, no se confirma vinculación directa entre el Grupo Promerica y el salvadoreño Merino.

El conglomerado Promerica funciona en: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Ecuador, Islas Caimán, Panamá, República Dominicana.

Se trató de contactar por diferentes medios a las autoridades de Banco Promerica en Honduras para obtener su versión de los hechos. Sin embargo, no hubo respuesta alguna.

Etiquetas: , , , , ,

posted by Aserne Venezuela @ 12:57 p.m. 

Follow @aser_ne



Enter your email address:

Delivered by FeedBurner







GENERACION DEL 28














Cap. Rafael Alvarado Franco









Asesinado Por Chávez
















Biografía Franklin Brito




En Memoria de Jesús Malavé













RCTV ASESINADA
















Video: Documental  Cómo empezar una revolución

Gene Sharp






















Documentos Vitales:

Peligros y Amenazas Para Viajeros en Venezuela

Treasury Targets Venezuelan Government Officials Supporting the FARC



Convención de Viena Sobre Estupefacientes


The Mounting Hezbollah Threat in Latin America



EE.UU. REPORTE TRAFICO DE PERSONAS 2011


Los Peores Dictadores Del Mundo


2010 Human Rights Report: Venezuela



Narcotráfico: JIFE Reporte 2010


Constitución República de Venezuela

Libro De la Dictadura a la Democracia Por: Gene Sharp


Latin American Action Agenda for the New Congress By Roger F. Noriega


De Cuándo Llegará Hugo Chávez a la HAYA



Walid Makled - Obama: Significant Foreign Narcotics Traffickers

Presidential Memorandum Major Illicit Drug Transit and Producing Countries


Declaración de Malta Sobre Huelga de Hambre

Country Reports On Terrorism August 2009


Cómo Organizar La Desobediencia Civil


Exposición Cardenal Urosa Ante Asamblea Nacional (27.07.10)


Una Joya: Urosa Sabino Responde Ataques de Narcocandanga


ONU: Informe Mundial Sobre las Drogas 2010


Naciones Unidas. Reporte Anual Drogas 2010


Consejo de Seguridad - Naciones Unidas Resolución S/2010/283 Sanciones Iran Programa Nuclear

Naciones Unidas Resoluciòn 13 73 Sobre Terrorismo, Narcotràfico y Lavado de Capitales.


The USA PATRIOT Act: Preserving Life and Liberty


CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA EL TERRORISMO


Declaración Antitotalitaria de Praga


US: Ensign to State Department “Review Venezuela’s Status as Terrorist State


Informe Anual 2009 - Comisión Interamericana de Derechos Humanos - Capítulo IV - Venezuela


SIP: INFORME BLOQUE DE PRENSA VENEZOLANO 2010

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional

International Narcotics Control Strategy Report 2010

Informe "JIFE" sobre Tráfico de Drogas

¿Que hago si soy detenido?

Informe sobre Derechos Humanos en Venezuela

Narcoestado: Reporte GAO

Narcoestado: Informe Morgenthau

De Petroestado a Narcoestado

Ley Orgánica de Educación

Declaración Universal Derechos Humanos

Carta Democrática O.E.A.


Consejo Situacional y de Transición

Movimiento de Movimientos
















Presentaciones y Videos

Presencia de Iran en Venezuela y sus implicaciones
View more presentations from plumacandente


ASERNE Organizando La Desobediencia Civil
View more presentations from aserne2004
Manual de desobediencia civil
View more presentations from GARFUNDIO MORATINOS RUA.


Para acceder al libro 350 hacer click aquí: http://bit.ly/cwBwHZ



Chávez Sí Renunció: Psícópata




 Por qué Chávez morirá como una cucaracha?





Hugo Cínico Apoya Las FARC





Otto Gebauer: Chávez Lloró




CHAVEZ ASESINO





Complot Cisneros Chávez





Narco-Chávez Ataca a Obama





La cual aceptó





Criminales FARC de Chávez




ENTRETENIMIENTO











Suscríbete a aser_ne
Suscríbete a aser_ne








Blogalaxia