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domingo, julio 02, 2017

Tras sancionar a El Aissami, EEUU va ahora en contra de Diosdado Cabello

Por: ANTONIO MARÍA DELGADO
adelgado@elnuevoherald.com
Fuente: El Nuevo Herald
Las_autoridades estadounidenses —que meses atrás congelaron las millonarias cuentas del vicepresidente venezolano Tareck El Aissami— ahora enfoca la lupa sobre las finanzas de otro de los presuntos hombres fuertes del narcotráfico en ese país, Diosdado Cabello, ex presidente de la Asamblea Nacional, quien tendría al menos dos testaferros que manejan operaciones en Estados Unidos.

Fuentes cercanas a la situación dijeron a el Nuevo Herald que las investigaciones también han comenzado a centrarse en las finanzas y los activos en el exterior del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y de las personas más cercanas a él, aunque no brindaron mayores detalles.

El gobierno estadounidense ha estado ampliando los casos y actualmente examina en detalle los círculos financieros de la estructura de lavado de dinero del narcotráfico de algunos de los máximos líderes del chavismo, centrándose especialmente “en los emisarios” que componen esa estructura y que son los que lavan el dinero del narcotráfico o de la corrupción, dijeron las fuentes.

“Las investigaciones sobre el narcotráfico en Venezuela han seguido avanzando y se han profundizado con la cooperación y la colaboración de nuevos testigos”, dijo una de las fuentes, que habló a condición de no ser identificada.

“Entre éstos están estos dos señores [los venezolanos Rafael Sarría y Pedro Fritz Morejón Carrillo] con claros vínculos con Diosdado Cabello”, dijo.

Sarría y Morejón fueron identificados recientemente en un informe sobre las operaciones del crimen organizado trasnacional en América Latina, que detalla cómo la corrupción y el narcotráfico se ha apoderado del Estado venezolano.

El informe, elaborado por el American Enterprise Institute (AEI), brinda detalles sobre las operaciones de Sarría y Morejón Carrillo en Estados Unidos. Los dos venezolanos no pudieron ser contactados a tiempo para comentar sobre el contenido del informe.

Las fuentes confirmaron que ambos venezolanos están bajo investigación.

Agregaron que los manejos económicos de Cabello y de las personas allegadas son examinados con el mismo grado de cuidado con el que se investigó a El Aissami y su presunto testaferro, el empresario Samark López, quienes fueron incluidos a inicios de febrero en la lista negra del Departamento del Tesoro.

Al anunciar esa designación, que congeló los bienes en dólares de ambos venezolanos, El Aissami fue declarado por el Tesoro de Estados Unidos un importante participante en el narcotráfico internacional.

Las autoridades estadounidenses estiman que la fortuna de El Aissami asciende varios miles de millones de dólares.

Cabello, entre tanto, desde hace años es investigado en Estados Unidos bajo la sospecha de que encabeza el denominado Cartel de Los Soles, organización compuesta por altos funcionarios y oficiales del chavismo que controlan gran parte de las operaciones del narcotráfico en Venezuela.

Según el informe del AEI, hay numerosas acusaciones de que Cabello controla varias compañías venezolanas y que emplea a varios testaferros fuera del país para manejar el producto de los sobornos, la malversación de fondos estatales y el tráfico de drogas.

“Su testaferro más importante, según fuentes estadounidenses y venezolanas, es Rafael Sarría, considerado el autor intelectual de la red ilícita de negocios e intereses financieros de Cabello. Sarría mantiene un perfil bajo, prácticamente invisible en los registros públicos dentro y fuera de Venezuela”, indica la investigación del Instituto.

“Sarría gestiona al menos tres compañías con sede en Estados Unidos, todas aparentemente compañías de maletín. Además, tiene propiedades en Estados Unidos por valor de más de $13 millones y, según informes, un jet privado”, resaltó el documento, citando una fuente familiarizada con la red de lavado de Cabello.

Sarría abrió tres empresas con sede en Florida a principios del 2009: Noor Plantation Investments, SAI Advisors y 11420 Corp. Los registros públicos identifican a Sarría como la gerente de las tres compañías, todas actualmente activas en Florida y ninguna con un propósito comercial definido.

Sarría y su familia inmediata también tiene numerosos activos, principalmente bienes raíces en Florida y Nueva York, incluidas varias casas en Plantation, Florida, dijo el informe.

Morejón Carrillo también ha establecido varias compañías estadounidenses y venezolanas en el sector del entretenimiento. Administra al menos tres empresas venezolanas con sucursales en la República Dominicana y Estados Unidos.

El ex ministro de Economía Comunal y Turismo del gobierno de Chávez también tiene varias compañías registradas en el sur de Florida.

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posted by Aserne Venezuela @ 7:33 p.m. 

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