Ingenioso Esquema de Lavado de Dinero!

Por: Aurelina Fernández

Hace un par de días atrás, surgió a través de las redes sociales un supuesto “escritor” venezolano que se quejaba amargamente de haber sido “victima” de sanciones por parte de la Oficina De Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos, que le habrían congelado sus haberes en Payoneer Servicios Financieros.

Los fondos congelados serían provenientes de regalías por la venta de un poco más de 300.000 copias de varios libros de su autoría, transados por medio de Amazon, Kindle-Ebooks y Paypal como forma de pago. El monto congelado estaría alrededor de los dos millones de dólares provenientes de regalías generadas por la venta de sus libros en escasos seis meses.

El “escritor” con muy limitados recurso para comunicarse de manera efectiva, pertenece al círculo íntimo de la familia Maduro Flores y es visto en constantes periplos por el mundo acompañado de jerarcas chavistas y de la diplomacia venezolana.

El “escritor” confiesa que sus haberes le fueron confiscados por estar vinculado con altos funcionarios de la tiranía de Maduro, fichados en la OFAC o lista Clinton, en la cual el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, incluyen a narcotraficantes y violadores de derechos humanos. 

El supuesto “escritor” es parte de la nómina de PDVSA PETROLEO Y GAS, empresa bajo escrutinio internacional por utilizar sus conexiones bancarias para la legitimación de capitales de las FARC y el narcotráfico. 

Este caso es muy interesante, porque podría abrir las puertas para una investigación federal exhaustiva sobre lo que podría configurar, nuevos mecanismos para legitimación de capitales, mediante servicios electrónicos por transferencias de efectivos, con lo cual el crimen organizado, pudiera lavar millones de dólares mediante pequeñas transacciones comerciales en redes. 

La confiscación de los dineros del “escritor” indica que las alarmas ya se dispararon y seguramente vendrán nuevas acciones por parte de las autoridades de los Estados Unidos, para cortar de raíz esta supuesta nueva forma ingeniosa para la legitimación de capitales. De esto no tengan la menor duda!