Hezbollah y sus fuentes de financiación en América!

Por: Rómulo Veroes

Fuente: Frente Libertad

Los tentáculos del terrorismo islámico se continúan expandiendo por las américas y con ellos, las actividades ilícitas necesarias, para sustentar sus acciones y propósitos criminales internacionales. 

El analista e investigador italiano Emanuele Ottolenghi, ha indicado cifras inquietantes sobre los presupuestos que maneja la organización terrorista Hezbollah, la cual podría ascender a unos mil millones de dólares de los cuales, entre el veinte o treinta por ciento aproximadamente, devendría de actividades ilícitas como: narcotráfico, secuestros, legitimación de capitales, tráfico de armas, tabaco, personas, productos falsificados, materiales estratégicos, etc.

En Venezuela como es sabido, operan células de Hezbollah que cuentan con operativos infiltrados en los más altos cargos de la nomenclatura narcoterrorista del régimen de Nicolás Maduro, lo cual facilita sus operaciones criminales para pasar desapercibidos y actuar con impunidad. Estas células controlan y coordinan operaciones a gran escala con el propósito de alimentar sus opulentas redes financieras y fondear a las organizaciones o elementos de Hezbollah que funcionan globalmente.

A continuación detalles de los terroristas más conocidos ligados al Hezbollah, que operan en Latinoamérica y que han sido denunciados, solicitados o capturados por la justicia estadounidenses.

1.- Ali Koleilat Delbi

Lugar de nacimiento: Beirut - Líbano

Fecha de Nacimiento: 10 /7/70 

Nacionalidad: Libanesa - Venezolana 

Pasaporte/ID: venezolano B0744958

Cargos Criminales: Narcotráfico/Terrorismo/Lavado de Dinero/Tráfico de armas

Fecha de Arresto: 4/2/2014

Lugar de Arresto: Bruselas

Organización Criminal: Hezbollah. 

Situación actual: Extraditado a los EEUU. Esperando juicio.

Detalles: Koleilat está acusado de coordinar una red para traficar drogas entre Colombia, Venezuela, República Dominicana, Islas Canarias y Benín, además de proveer armas al grupo terrorista chiita Hezbollah. Koleilat mantuvo contacto con el actual vicepresidente de Venezuela Tareck El Aissami, quien habría sido el responsable de proveerle con el pasaporte venezolano, cuando El Aissami estuvo a la cabeza de la oficina de identificación.

2.- Chamas Ali Issa

Lugar de nacimiento: Sarba - Líbano

Fecha de Nacimiento: 23/5/81

Nacionalidad: Libanesa - Paraguaya

Pasaporte/ID: 5406873

Cargos Criminales: Narcotráfico/Terrorismo

Fecha de Arresto Agosto 2006

Lugar de Arresto: Aeropuerto Internacional Ciudad del Este Paraguay.

Organización Criminal: Hezbollah

Situación actual: Extraditado a los EEUU el 26/6/17. En proceso de juicio en Miami 

Detalles: Chamas Operaba en Latinoamérica, recabando fondos para la red terrorista Hezbollah y estaba vinculado con las guerrillas de las FARC que les proveían de la droga y actuaba en concierto con las células terroristas venezolanas de Hezbollah. Chamas operaba en la llamada Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. Parte de la carga traficada tenía como destinatarios a asociados de Chamas en Houston. Las empresas fachadas le habrían permitido por años pasar inadvertido ante las autoridades internacionales.

3.- Passam Yusef Yusef 

Lugar de nacimiento: Valencia - Carabobo - Venezuela

Fecha de Nacimiento: 26/4/64

Nacionalidad: Venezolana - Palestina

Pasaporte/ID: 7.064.754

Cargos eventuales: Legitimación de Capitales – Estafa Cadivi Cencoex.

Fecha de Arresto: No ha sido arrestado

Lugar de Arresto: No ha sido arrestado

Organización Criminal: Hezbollah - Hamas

Situación actual: Denunciado

Detalles: Yusef supuestamente utilizaría empresas fachadas y franquicias internacionales para encubrir importaciones de productos falsificados desde Panamá y china. Los contactos de Yusef con altos cargos de la nomenclatura chavista, le permitiría supuestamente, beneficiarse con divisas preferenciales otorgadas por la tiranía de Maduro, Yusef ha estado vinculado al círculo cercano de la familia Chávez, lo cual le brinda cobertura segura para pasar inadvertido por las autoridades internacionales y poder con impunidad recaudar fondos para Hezbollah. 

4.- Tareck Zaidan El Aissami Maddah

Lugar de nacimiento: El Vigía - Mérida - Venezuela

Fecha de Nacimiento: 12/11/74

Nacionalidad: Sirio-venezolana

Pasaporte/ID: C1668015/12354211

Cargos Criminales: Terrorismo, Contrabando de Armas, tráfico de Oro y combustible, Narcotráfico, Lavado de Dinero, Conspiración para ingresar terroristas en terceros países mediante uso de pasaportes otorgados ilegalmente.

Fecha de Arresto: No ha sido arrestado

Lugar de Arresto: No ha sido arrestado

Organización Criminal: Hezbollah, FARC, Maras Centroamericanas, Carteles sudamericanos como el cartel de los Soles.

Situación actual: Incluido en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) 

Detalles: El Aissami es actualmente vicepresidente ejecutivo de Venezuela. Estuvo a cargo de la llamada Misión Identidad desde donde proveyó ilegalmente pasaporte a miles de operativos terroristas islámicos y ciudadanos sirios-libaneses. El Aissami participó junto con Adán Chávez y Cristina Kirchner en la conspiración para proveer tecnología atómica a Irán. Se sospecha estuvo vinculado al asesinato del fiscal argentino Alberto Nisman. Informes internacionales vinculan a El Aissami con el extremismo islámico y el narcotráfico. 

El Aissami coordina un centro global de tráfico de cocaína y lavado de dinero y esta incluido en la lista OFAC del departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Esta medida le impide uso de su visa para ingresar a los EEUU.

Samark José López Bello es señalado de ser testaferro de El Aissami, por esto le fueron confiscadas propiedades en Estados Unidos, además a ambos le prohíben realizar transacciones financieras o comerciales con entes norteamericanos. El Aissami está relacionado con el salvadoreño José Luis Merino quien es asesor de las FARC y está acusado de delitos de narcotráfico y lavado de dinero. 

5.- Ghazi Nasr Al Din:

Lugar de nacimiento: Beirut - Líbano

Fecha de Nacimiento: Usadas 13/12/62 ó 1/10/71

Nacionalidad: Libanés - Venezolana

Pasaporte/ID: B-0472561/18190527

Cargos Criminales: Terrorismo/Financiación al Terrorismo.

Fecha de Arresto: No ha sido arrestado

Lugar de Arresto: No ha sido arrestado

Organización Criminal: Hezbollah 

Situación actual: Está en la lista de la  Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y esta solicitado por el FBI.

Detalles: Ghazi Nasr Al-Din es buscado por estar vinculado a la financiación de Hezbollah y conspirar para cometer actos terroristas. Operó en la embajada de Damasco en Siria desde donde traficó con pasaportes para infiltrar operativos islámicos y de Hezbollah en terceros países.

6.- Tarek William Saab Halabi:

Lugar de nacimiento: El Tigre - Anzoátegui - Venezuela

Fecha de Nacimiento: 10/9/62

Nacionalidad: Libanesa - Venezolana

Pasaporte/ID: 5532000/8459301

Cargos Criminales: Violación de Derechos Humanos, Terrorismo

Fecha de Arresto: Libre

Lugar de Arresto: Libre

Organización Criminal: Hezbollah.

Situación actual: Ocupa ilegalmente el cargo de Fiscal General en la República de Venezuela –  Lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)

Detalles: Saab fue Incluido en la Lista OFAC del Departamento del Tesoro por violación de derechos humanos. Saab está vinculado al grupo terrorista Hezbollah y ha sido cuestionado por su presunta participación en un esquema para traficar armas. La embajada de los Estados Unidos de América, le suspendió la visa, luego de los atentados de 11 de septiembre por sus vinculaciones con grupos terroristas de Medio Oriente como Hezbollah y Hamas. Igualmente, se le acusó en España de sostener estrechas relaciones con el grupo terrorista vasco de la ETA.

Saab fue detenido en Mexico por breve tiempo debido a un alerta emitido por interpol y le fue impedido su ingreso a México.

7.- Maustaf Fawzi (Faouzi) Kanaan

Lugar de nacimiento Betechelida, Lebanon

Fecha de Nacimiento: 7/6/43

Nacionalidad: Libanesa -Venezolana

Pasaporte/ID: 0877677/ V-6.919.272

Cargos Criminales: Financiación del Terrorismo 

Fecha de Arresto: No ha sido arrestado 

Lugar de Arresto: No ha sido arrestado

Organización Criminal: Hezbollah

Situación actual: Incluido en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)

Detalles: Kanaan está radicado en Venezuela y está señalado de brindar apoyo financiero a Hezbollah. Kanaan ha facilitado logística a miembros de Hezbollah para viajar a terceros países y envía dinero recolectado en Venezuela para apoyar operaciones terroristas en el Líbano. 

Kanaan se ha reunido con jerarcas importantes de Hezbollah en Venezuela, Siria e Irán entre otros. Se le acusa de reunirse en Irán para discutir asuntos relativos a operaciones criminales internacionales, incluyendo secuestros y ataques terroristas. Kannan ha viajado con miembros de Hezbollah para campos de entrenamiento militar en Irán.

8.- Walid Makled García

Lugar de nacimiento: Tinaco Estado Cojedes - Venezuela

Fecha de Nacimiento: 6/6/69

Nacionalidad: Siria - Venezolana

Pasaporte/ID: 18.889.167

Cargos Criminales: Narcotráfico, Legitimación de Capitales, asesinatos, financiación del terrorismo.

Fecha de Arresto: Principios de 2010.

Lugar de Arresto: Cúcuta - Colombia

Organización Criminal: Cartel de los Soles - Hezbollah

Situación actual: Extraditado a Venezuela 5/9/11. Cumple condena de 21 años y seis meses de prisión. Se asegura que goza de trato preferencial y relajados para salir e ingresar de la cárcel a placer. 

Detalles: Makled Era propietario de una red de empresas fachadas para traficar drogas y para la legitimación de capitales. Makled estaba vinculado a la familia de El Aissami a quienes mantenía asignaciones económicas para beneficio de las actividades terroristas de las células de Hezbollah en Venezuela y el mundo.

9.- Ali Mohamad SALEH

Lugar de nacimiento: Adchit, Lebanon 

Fecha de Nacimiento: 1/1/74

Nacionalidad: Libanesa - Colombiana

Pasaporte/ID: 1124006380/J911608/ 2071362/1183967

Cargos Criminales: Lavado de Dinero terrorismo

Fecha de Arresto: No ha sido arrestado

Lugar de Arresto: No ha sido arrestado

Organización Criminal: Hezbollah 

Situación actual: Solicitado – Lista Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)

Detalles: Saleh es un terrorista internacional que proporciona finanzas, asistencia material y apoyo tecnológico a Hezbollah. Saleh está señalado como un sujeto clave como facilitador en la formación, dirección y coordinación de las actividades de Hezbollah en Colombia, además es enlace de Hezbollah entre el Líbano, Venezuela, Alemania y Arabia Saudita. Saleh dirige en Colombia, Maicao, una célula terrorista, además recolecta fondos de empresarios y residentes civiles para financiar a Hezbollah.

10.- Abbas Hussein HARB

Lugar de nacimiento: Líbano

Fecha de Nacimiento: 11/11/79 

Nacionalidad Libanesa - Colombiana - venezolana

Pasaporte/ID varios: 1368212/ NIT6390001813/ 21495203/ 22465548/ 264521 /398329/ 398330/ 076592/  041789

Cargos Criminales: Lavado de Dinero - Terrorismo

Fecha de Arresto: No ha sido arrestado

Lugar de Arresto: No ha sido arrestado

Organización Criminal: Hezbollah

Situación actual: Solicitado – Lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)

Detalles: Abbas Hussein Harb es operativo de Hezbollah y mantiene una red para el tráfico de drogas, además maneja millones de dólares a través de conexiones financieras para legitimar capitales en Venezuela.

11.- JOUMAA, Ayman Saied

Lugar de nacimiento: Al Karouan, Lebanon o POB Barranquilla, Colombia

Fecha de Nacimiento: 21/6/64 ó 15/6/76

Nacionalidad: Libanesa - Colombiana

Pasaporte/ID: 84075050//RL0235074//P013331

Cargos Criminales: Lavado de Dinero - Terrorismo

Fecha de Arresto: No ha sido arrestado

Lugar de Arresto: No ha sido arrestado

Organización Criminal: Hezbollah

Situación actual: Solicitado – Lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)

Detalles: Joumaa Se mueve en los más altos niveles de la red de legitimación de capitales y tráfico de drogas a nivel mundial. Joumaa opera en varios países de América, Medio Oriente, Europa y Africa. Joumaa es responsable de legitimar capitales. Se estima, legitima cantidades mil millonarias de dólares por mes, además mantiene fuertes conexiones con los carteles de drogas de los Zetas y los Soles de Venezuela.

Esta información será actualizada en la medida que los acontecimientos dentro de la ágil dinámica mundial lo indique. Manténgase alertas, porque esta historia continuará.