EEUU mete en la “lista negra” de narcos a expolicía venezolano y dos cómplices

Fuente: Diario Las Americas

El Departamento del Tesoro sancionó a 20 compañías de Venezuela y Panamá, propiedad de esos tres individuos, que ahora tendrán congelados todos los activos que puedan tener bajo jurisdicción estadounidense

Departamento del Tesoro (ARCHIVO)

WASHINGTON.- El Gobierno incluyó este lunes en su “lista negra” de narcotraficantes a Pedro Luis Martín Olivares, un exalto cargo del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) al que acusa de haber lavado dinero junto a Hugo Carvajal, hombre de confianza del fallecido Hugo Chávez.

El Departamento del Tesoro también anunció sanciones contra otros dos individuos, Walter Alexander Del Nogal Marquez y Mario Antonio Rodríguez Espinoza, por haber proporcionado ayuda financiera y tecnológica a Martín Olivares para sus supuestas actividades de narcotráfico.

Como resultado, el Tesoro sancionó a 20 compañías de Venezuela y Panamá, propiedad de esos tres individuos, que ahora tendrán congelados todos los activos que puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y tendrán prohibido hacer transacciones financieras en Estados Unidos, detalló el Tesoro en un comunicado.

“Esta acción es una respuesta a las extensas actividades de Martín Olivares para el tráfico de drogas y el lavado de dinero. La corrupción sistemática y el colapso del Estado de Derecho son características definitorias del Gobierno de Venezuela”, afirmó en un comunicado el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

El Tesoro identificó a Martín Olivares como exjefe de la sección de inteligencia financiera de la extinta Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), ahora Servicio de Inteligencia (Sebin).

El 24 de abril de 2015, Martín Olivares fue acusado formalmente por un gran jurado en el tribunal del distrito sur de Florida de varios cargos de narcotráfico, entre ellos posesión de drogas con la intención de distribuirlas mediante un avión registrado en Estados Unidos.

Según asegura el Tesoro, Martín Olivares “explotó su posición en el Gobierno” venezolano y aceptó sobornos de narcotraficantes que operan en Venezuela y Colombia como parte de un “plan más amplio” para facilitar el tráfico de drogas a través del espacio aéreo venezolano.

Martín Olivares facilitó el tráfico de cocaína en la frontera entre Colombia y Venezuela mediante el pago de sobornos a funcionarios venezolano, según el Gobierno.

Además, el Tesoro afirmó que Martín Olivares ha trabajado estrechamente con otros funcionarios venezolanos para el lavado de dinero, entre los que destaca Hugo Armando Carvajal Barrios, exdirector de la inteligencia militar venezolana al que EEUU reclama por delitos de narcotráfico relacionados con las FARC.

Carvajal Barrios fue detenido en 2014 en la isla de Aruba, territorio holandés, pero las autoridades holandesas le pusieron en libertad, de forma que pudo volver rápidamente a Venezuela, donde recibió el apoyo del Gobierno de Nicolás Maduro, que calificó el incidente de “secuestro”.

De las 20 empresas sancionadas este lunes, 16 tienen su sede en Venezuela, mientras que otras cuatro se encuentran en Panamá.

Los tres venezolanos supuestamente usaban para blanquear ganancias ilícitas del narcotráfico a esa compañías, que están involucradas en una gran cantidad de actividades, desde seguridad privada a transporte pasando por construcción, productos petroleros y consultoría.

Venezuela: New Kingpin Act Designations

ganalibertad OFAC 7 mayo, 2018 3 Minutes

Resource Center

5/7/2018

OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL

Specially Designated Nationals List Update

The following individuals have been added to OFAC’s SDN List:

DEL NOGAL MARQUEZ, Walter Alexander, Miranda, Venezuela; Edificio Poli centro, Piso 4, Of. 3, Panama, Panama; DOB 02 Oct 1969; citizen Venezuela; Gender Male; Cedula No. 9965580 (Venezuela); Passport C1940147 (Venezuela) (individual) [SDNTK] (Linked To: DEL BROS OVERSEAS, S.A.; Linked To: DMI TRADING INC.; Linked To: FINANCIAL CORPORATION FINCORP, C.A.; Linked To: FINANCIAL CORPORATION (FINCORP INTERNATIONAL), S.A.; Linked To: VIC DEL INC. (OFF SHORE)).

MARTIN OLIVARES, Pedro Luis, Av. Francisco de Miranda, Edif Saule, Piso 7, APTO 72., Chacao, Miranda, Venezuela; DOB 18 Apr 1967; POB Caracas, Venezuela; nationality Venezuela; citizen Venezuela; Gender Male; Cedula No. 6252562 (Venezuela); Passport 057530115 (Venezuela) (individual) [SDNTK] (Linked To: D2 IMAGINEERING, C.A.; Linked To: GRUPO CONTROL 2004, C.A.; Linked To: GRUPO CONTROL SYSTEM 2004, C.A.; Linked To: INMUEBLES Y DESARROLLOS WEST POINT, C.A.; Linked To: INVERSIONES PMA 243, C.A.; Linked To: MATSUNICHI OIL TRAEADEZ 12, C.A.; Linked To: MATSUNICHI OIL TRADER, C.A.; Linked To: PLM CONSORCIO, C.A.; Linked To: PLM CONSULTORES, C.A.; Linked To: P.L.M. GROUP SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, C.A.; Linked To: PLM SECURITY CONTROL GROUP, C.A.; Linked To: P L M SOCIEDAD DE CORRETAJE, C.A.; Linked To: PLM TRANSPORTE, C.A.; Linked To: TECHNO TRANSPORTE ML, C.A.).

RODRIGUEZ ESPINOZA, Mario Antonio (a.k.a. RODRIGUEZ EZPINOZA, Mario Antonio), Miranda, Venezuela; DOB 16 Feb 1966; citizen Venezuela; Gender Male; Cedula No. 6859414 (Venezuela) (individual) [SDNTK] (Linked To: INVERSIONES MALAMAR R, C.A.).

The following entities have been added to OFAC’s SDN List:

D2 IMAGINEERING, C.A., Av. Francisco de Miranda, Edif. Saule, piso 7, Ofic. 72, Chacao, Caracas, Venezuela; RIF # J-29766946-9 (Venezuela) [SDNTK].

DEL BROS OVERSEAS, S.A., Calle 73, Edificio Mirador, Piso 8, Of. A, San Francisco, Panama, Panama; RUC # 1182190-1-578348 (Panama); Folio Mercantil No. 578348 (Panama) [SDNTK].

DMI TRADING INC., Av. Cuba y Calle 30 Edificio Policentro, Piso 4, Of. 3, Panama, Panama; RUC # 1794418-1-704269 (Panama); Folio Mercantil No. 704269 (Panama) [SDNTK].

FINANCIAL CORPORATION (FINCORP INTERNATIONAL), S.A., Panama City, Panama; RUC # 1182193-1-578349 (Panama); Folio Mercantil No. 578349 (Panama) [SDNTK].

FINANCIAL CORPORATION FINCORP, C.A., Cto. Ciudad Comercial Tamanaco, Torre A, piso 3, Ofic. 308, Urb. Chuao, Caracas, Venezuela; RIF # J-31118020-6 (Venezuela) [SDNTK].

GRUPO CONTROL 2004, C.A., Av. Fco. Solano, con Calle Acueducto, Edif. Torre Banvenez, piso 9, Ofic. C y D, Sabana Grande, Caracas, Venezuela; RIF # J-31153379-6 (Venezuela) [SDNTK].

GRUPO CONTROL SYSTEM 2004, C.A., Av. Francisco de Miranda, Centro Lido, Torre A, piso 10, Of. 10-02, Urb. El Rosal, Caracas, Venezuela; RIF # J-29469218-4 (Venezuela) [SDNTK].

INMUEBLES Y DESARROLLOS WEST POINT, C.A. (f.k.a. PLM INMOBILIARIA C.A.), Av. Principal de Los Ruices, Edif. El Doral, piso 6, Ofic. 62, Urb. Los Ruices, Caracas, Venezuela; RIF # J-31242224-6 (Venezuela) [SDNTK].

INVERSIONES MALAMAR R, C.A., Av. Intercomunal El Valle, Resid. Radio Caracas, Edif. Canaima, piso 9, Apto. 905, El Valle, Caracas, Venezuela; RIF # J-31267002-9 (Venezuela) [SDNTK].

INVERSIONES PMA 243, C.A., Calle Argentina, entre 3a y 4a Avenida, Casa No 86, Catia, Caracas, Venezuela; RIF # J-30835786-3 (Venezuela) [SDNTK].

MATSUNICHI OIL TRADER, C.A., Calle La Guairita con Calle Amazonas, Cto. Profesional Eurobuilding, piso 4, Ofic. 48, Urb. Chuao, Caracas, Venezuela; RIF # J-29812490-3 (Venezuela) [SDNTK].

MATSUNICHI OIL TRAEADEZ 12, C.A., Calle La Guairita con Calle Amazonas, Cto. Profesional Eurobuilding, piso 4, Ofic. BB, Urb. Chuao, Caracas, Venezuela; RIF # J-29732037-7 (Venezuela) [SDNTK].

P L M SOCIEDAD DE CORRETAJE, C.A., Caracas, Venezuela; RIF # J-30877708-0 (Venezuela) [SDNTK].

P.L.M. GROUP SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, C.A., Caracas, Venezuela; RIF # J-31254454-6 (Venezuela) [SDNTK].

PLM CONSORCIO, C.A., Av. Francisco de Miranda, Edif. Saule, piso 7, Ofic. 72, Chacao, Caracas, Venezuela; RIF # J-31241977-6 (Venezuela) [SDNTK].

PLM CONSULTORES, C.A., Av. Francisco de Miranda, Centro Lido, Torre B, piso 10, Ofic. 102-B, El Rosal, Caracas, Venezuela; RIF # J-31241965-2 (Venezuela) [SDNTK].

PLM SECURITY CONTROL GROUP, C.A., Caracas, Venezuela; RIF # J-31403007-8 (Venezuela) [SDNTK].

PLM TRANSPORTE, C.A., Av. Caurimare, Edif. San Antonio de Padua, piso 2, Apto. 4, Urb. Colinas de Bello Monte, Caracas, Venezuela; RIF # J-31242244-0 (Venezuela) [SDNTK].

TECHNO TRANSPORTE ML, C.A., Av. Humboldt, Quinta San Jose, Local 23, Urb. Bello Monte, Caracas, Venezuela; RIF # J-29732032-6 (Venezuela) [SDNTK].

VIC DEL INC. (OFF SHORE), Aquilino de la Guardia, PH Plaza Banco General, Piso 20, Of. 20A, Panama, Panama; RUC # 1794835-1-704338 (Panama); Folio Mercantil No. 704338 (Panama) [SDNTK].