Alex Saab controlaría oro venezolano a través de su concuñado italiano

Reino Unido y el fisco de Italia fueron los primeros en poner los reflectores en la modelo Camila Fabri, actual pareja del capturado, y en su cuñado Lorenzo Antonelli. A ambos les decomisaron 1,8 millones de euros

Por: GDA

Fuente: El Tiempo | Colombia

La modelo italiana Camila Fabri, actual pareja del capturado Alex Saab, está tomando cada vez mayor relevancia en las investigaciones en contra del barranquillero, señalado testaferro de Nicolás Maduro.

La carta desesperada del régimen a Cabo Verde para pedir la liberación de Alex Saab

La modelo, de 27 años de edad, figura junto al régimen en las cartas para que Cabo Verde no lo extradite a Estados Unidos, bajo el argumento de que estaba en una misión humanitaria para llevar alimentos y medicamentos por la pandemia.

Y todo indica que su parentela es clave en el entramado societario que Saab montó para sacar oro de Venezuela y para realizar millonarias ventas de provisiones: las llamadas cajas CLAP.

Reino Unido y el fisco italiano fueron los primeros en poner los reflectores en la modelo y en el concuñado de Saab, Lorenzo Antonelli.

A ambos les decomisaron 1,8 millones de euros, que movieron desde un fideicomiso abierto en el Reino Unido. Y ahora Antonelli aparece como un eslabón clave en la explotación y movimientos de oro del régimen, de comida y hasta de dólares por Turquía, Irán y Rusia.

Testaferro del testaferro

En octubre de 2018, con tan solo 25 años, el italiano firmó un contrato con la Compañía General de Minería de Venezuela C. A., para la exploración, búsqueda de yacimientos, explotación y extracción aurífera en el Arco Minero, en los estados Amazonas y Bolívar.

Para echar a andar el proyecto, la compañía estatal y la del italiano crearon la sociedad anónima mixta Minera Binacional Turquía Venezuela (Mibiturven S. A.).

Tarek el Aissami, a quien Saab le dice primo, firmó el contrato a nombre del régimen, y el italiano en representación de Marilyns Dis Ticaret Ve Madencilik AS.

Para ese momento, Saab ya estaba afianzando la relación con Fabri, con quien ya tiene dos pequeñas.

El Tiempo accedió a bases de datos en Turquía y estableció que Marilyns fue abierta en Estambul, el 2 de mayo de 2014, bajo el número 921299-0. La firma registra una sucursal en Londres, en el 25 Jeremyn Street Suite 29, Bank Chambers.

Para ese entonces, el romano contaba con poca experiencia en el campo minero. Sin embargo, logró que Venezuela aceptara que Mibiturven tuviera una vigencia de 50 años, prorrogables por un plazo igual.

Además, su nombre ya aparecía entre los directivos de otras empresas del entramado de Saab: Adon Trading FZE, constituida en Emiratos Árabes y proveedora de las Cajas CLAP, y Glenmore Proje Insaat.

Por eso, para investigadores, tanto de Estados Unidos como de Colombia, no hay duda de que así como se señala a Saab de ser el testaferro de Maduro, el italiano cumpliría el mismo rol respecto al barranquillero.

Los documentos en poder de El Tiempo, dicen que la empresa representada por el concuñado de Saab tiene el 45% de las acciones. Eso le da derecho a designar a dos de los seis directivos.

“Todo el oro que sale del Arco Minero pasa por la manos de Alex Saab”, le dijo a El Tiempo Américo de Grazia, diputado de la Asamblea Nacional, asilado en Italia. Y agregó que Minerven, la socia de la firma que representa el concuñado del barranquillero, es la única que tiene concesión minera entregada por el régimen venezolano.

Movimientos de lingotes

En las investigaciones contra Saab que llevan cortes federales de Estados Unidos no se habla del posible nexo entre Saab y guerrillas colombianas. Pero una investigación reservada que se adelanta en Colombia verifica versiones según las cuales Saab también abogó para que se les permitiera la explotación aurífera al ELN y a disidencias de las FARC.

“El propósito era auspiciar la desestabilización en Colombia a través de acciones de esas organizaciones ilegales, que incluyeron la infiltración de las protestas que se venían registrando antes de la emergencia sanitaria”, explicó uno de los investigadores. Recordó que en 2015, Saab también incursionó en el negocio petrolero y se ganó una jugosa licitación en el vecino país.

Pero el negocio se fue al piso porque lo iba a ejecutar a través de la firma Trading Energy and Coal (Trenaco), en donde figuró como socio el empresario Carlos Alberto Gutiérrez Robayo.

Saab le dijo a El Tiempo en 2016 que si bien Gutiérrez, concuñado de Gustavo Petro, le ofreció la compañía, no se concretó el negocio.

En cuando a Antonelli, lo último que se sabe es que buscaba un acuerdo con el fisco italiano.

¿Qué está pasando con la extradición del barranquillero en Cabo Verde?

Cabo Verde sigue recibiendo presiones para definir la suerte judicial del barranquillero. Mientras que la extradición solicitada por el gobierno Trump se abre camino, Jorge Arreaza, ministro de Asuntos Exteriores del régimen, reclamó inmunidad para su ‘agente especial’.

“Nuestro único reclamo es que la afirmación del honorable presidente Jorge Carlos Fonseca se cumpla. Esto implica que nuestro compatriota sea tratado con justicia y humanidad, como nos aseguró en su carta del 15 de junio, y de acuerdo con las inmunidades y privilegios que lo acreditan como enviado especial del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela”, dice Arreaza.