Consejo de Europa recomienda al Vaticano fortalecer el combate al lavado de dinero y al terrorismo

FUENTE: Con Información del Newsweek 

Bergoglio

Expertos de Moneyval, órgano del Consejo de Europa, publicaron este miércoles un informe de inspección sobre la Santa Sede para acabar con el blanqueo de dinero, criticando el sistema judicial, Vaticano para enfrentar los delitos financieros. 

El informe recomienda a los servicios judiciales del papa que “contraten a más fiscales con experiencia en materia de delitos financieros complejos y que refuerce su unidad de investigadores financieros”. Moneyval también pide un mejor procedimiento para investigar a cardenales y obispos.

Moneyval pide al Estado del Vaticano a fortalecer las medidas para combatir el lavado de dinero y la financiación al terrorismo. 

El organismo de lucha contra el blanqueo de capitales del Consejo de Europa elabora una evaluación exhaustiva del nivel de cumplimiento del Vaticano con las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). 

El informe de Moneyval establece que las autoridades de la jurisdicción tienen un conocimiento general de alto nivel sobre el lavado de dinero y el financiamiento de amenazas y vulnerabilidades del terrorismo. 

Varios casos nacionales han levantado señales de alerta por el presunto abuso del sistema interno por parte de personalidades de nivel medio y alto, para obtener beneficios personales o de otro tipo. Moneyval señala que las investigaciones de lavado de dinero durante el período que se examinó (hasta octubre de 2020) se prolongaron, en parte debido a las respuestas tardías de las contrapartes extranjeras a las solicitudes de asistencia y en parte debido a la falta de recursos tanto por parte de la fiscalía como de la aplicación de la ley, donde ha habido insuficiente especialización de los investigadores financieros. En consecuencia, los resultados en los tribunales han sido modestos con solo dos condenas por lavado de dinero. 

El informe también destacó el la política de decomisos con la adopción en 2018 de un marco sólido para el decomiso sin condena, que desde entonces se ha utilizado en un caso de alto perfil. “Si bien las autoridades competentes están rastreando e incautando el producto de manera efectiva, existe una brecha considerable entre las cantidades incautadas y las confiscadas. 

La Santa Sede (incluido el Estado de la Ciudad del Vaticano) cuenta con un mecanismo interno que permite hacer efectivas las sanciones de las Naciones Unidas sin demoras indebidas. Sin embargo, persisten algunos retrasos en la transposición de tales designaciones a las listas nacionales”, señala el informe. 

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