Arrestan en Miami al empresario venezolano Naman Wakil bajo cargos de lavado de dinero

Fuente: Expresa.se

Naman Wakil

Durante la última década, el rico venezolano Naman Wakil ha viajado por todo el mundo en busca de negocios mientras vivía con su familia en un condominio de Coconut Grove de $ 3.5 millones con vista a la Bahía de Biscayne.

Según un reporte de Jay Weaver y Antonio María Delgado para el Miami Herald, el martes por la mañana, agentes federales arrestaron a Wakil en un vasto caso de conspiración de lavado de dinero acusándolo de hacer una fortuna ilícita con cientos de millones de dólares en contratos de alimentos y petróleo con el gobierno venezolano y luego desviar parte del dinero contaminado hacia el lujo de Miami-Dade. Mercado inmobiliario.

Wakil ha sido acusado en los Estados Unidos porque las autoridades dicen que invirtió sus ganancias ilegales de los acuerdos del gobierno en el condominio de la familia en Residences at Vizcaya en Hiawatha Avenue en Coconut Grove, así como en unidades de gran altura en Brickell Avenue en el centro de Miami y en Porsche Design Tower en Sunny Isles Beach, entre otros activos inmobiliarios.

El abogado defensor de Wakil, Stephen Binhak, no pudo ser contactado de inmediato para hacer comentarios. Se espera que Wakil, de 59 años, tenga su primera aparición en un tribunal federal el miércoles 4 de agosto.

El arresto de Wakil fue realizado por Investigaciones de Seguridad Nacional, que ha estado a la vanguardia de los casos de corrupción y lavado de dinero venezolanos en Miami.

Wakil es el miembro más reciente de la clase empresarial con conexiones políticas de Venezuela que ha sido acusado en la corte federal de Miami de explotar relaciones íntimas con altos funcionarios de los gobiernos del ex presidente Hugo Chávez y el actual presidente Nicolás Maduro para enriquecerse a través de contratos gubernamentales inflados, préstamos lucrativos y esquemas de cambio de moneda. La mayor parte de su dinero ha terminado en cuentas bancarias suizas y extranjeras, junto con inversiones en bienes raíces del sur de Florida.

La malversación de miles de millones de dólares del gobierno socialista de Venezuela, particularmente de su principal fuente de efectivo, la compañía petrolera nacional conocida como PDVSA, ha contribuido al drástico colapso económico de la nación sudamericana, obligando a millones de personas a huir a países vecinos y a Estados Unidos. Estados, dicen las autoridades estadounidenses.

Wakil, un empresario de origen sirio, ganó notoriedad en 2016 cuando apareció en una serie de McClatchy sobre el escándalo de los Papeles de Panamá que expuso empresas fantasmas secretas creadas en cuentas bancarias extraterritoriales por los clientes adinerados de un bufete de abogados panameño, Mossack. Fonseca. Las cuentas se establecieron para ayudar a los clientes del bufete de abogados a ocultar dinero, realizar inversiones extranjeras y evadir impuestos, según la serie de McClatchy.

En la primavera de 2015, según una historia de McClatchy, un banquero de Citigroup con sede en Miami envió un correo electrónico al bufete de abogados panameño con una consulta sobre un cliente adinerado que necesitaba ayuda.

Los correos electrónicos filtrados de Mossack Fonseca identificaron a ese cliente como Wakil, un empresario trotamundos con un valor de alrededor de $ 400 millones con intereses comerciales tanto en Carolina del Norte como en Miami. Quería reducir su obligación tributaria estadounidense y proteger sus activos de los acreedores, indica el memorando de su abogado.

El bufete de abogados panameño propuso crear una serie de fideicomisos y sociedades offshore para el cliente. Un año después, Wakil se vio envuelto en una controversia que lo vinculó con un general venezolano en una supuesta estafa de adquisiciones que supuestamente recaudó $ 76 millones.

Más de 500 bancos , sus subsidiarias y sucursales registraron cerca de 15,600 empresas pantalla con Mossack Fonseca entre 1985 y 2015, según un análisis del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Ese es el grupo paraguas que se asoció con 370 periodistas de organizaciones de noticias en 80 países, incluido McClatchy. Para examinar los 11,5 millones de documentos filtrados del bufete de abogados.

Wakil tenía vínculos con los más altos niveles del gobierno de Venezuela, una nación rica en petróleo y némesis de Estados Unidos.

Wakil, un residente estadounidense nacido en Siria con pasaporte venezolano, fue nombrado en un libro de 2015 llamado El Gran Saqueo (El gran saqueo) , que alegaba corrupción gubernamental generalizada. Luego, un sitio de noticias de investigación en línea, www.cuentasclarasdigital.org , publicó un informe alegando que Wakil había proporcionado casi $ 6 millones a los cuñados de un poderoso general venezolano, Carlos Osorio Zambrano, a cambio de un lucrativo contrato de suministro.

En 2019, Bloomberg describió a Wakil como un ex vendedor ambulante que acumuló una gran riqueza a través de la compra de productos cárnicos con descuento que se vendieron a precios enormemente inflados al gobierno venezolano.

Wakil, quien nació en Alepo, emigró a Venezuela y vivía en el distrito de Petare de Caracas, uno de los barrios marginales más grandes del mundo. Pasó de vender bienes en las calles a una inmensa riqueza. Según los hallazgos de una comisión de auditoría venezolana, tenía una relación cercana con Osorio, un general de división del ejército venezolano que supervisaba miles de millones de dólares en contratos de alimentos como ministro de alimentos de la nación.