El Departamento del Tesoro interrumpe la red de corrupción que roba al programa de distribución de alimentos de Venezuela, CLAP

Fuente: El Departamento del Tesoro 

25 de julio de 2019

Alex Saab sobornó a los hijastros de Nicolás Maduro y explotó los contratos sin licitación para

saquear cientos de millones de dólares a los venezolanos hambrientos

Washington - Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Sancionó al colombiano Alex Nain Saab Moran (Saab), un especulador que orquesta una vasta red de corrupción que ha permitido al ex presidente Nicolás Maduro (Maduro) y a su régimen se benefician significativamente de la importación y distribución de alimentos en Venezuela. Saab se ha beneficiado personalmente de contratos sobrevaluados, incluido el programa de subsidios alimentarios del Gobierno titulado Comités Locales de Abastecimiento y Producción , o Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción., comúnmente conocido como CLAP. A través de una sofisticada red de empresas fantasmas, socios comerciales y miembros de la familia, Saab lavó cientos de millones de dólares en ganancias de corrupción en todo el mundo. También apuntan hoy a los tres hijastros de Maduro, Walter, Yosser y Yoswal, a quienes Saab canalizó dinero a cambio de acceso a contratos con el Gobierno de Venezuela, incluido su programa de subsidios alimentarios.

“Alex Saab se comprometió con los expertos de Maduro para administrar una red de corrupción a gran escala que usaron cruelmente para explotar a la población hambrienta de Venezuela. El Tesoro está apuntando a quienes están detrás de los sofisticados esquemas de corrupción de Maduro, así como a la red global de empresas fantasmas que se benefician del programa de distribución de alimentos controlado por el ejército del antiguo régimen ”, dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. “La red de corrupción que opera el programa CLAP ha permitido que Maduro y sus familiares le roben al pueblo venezolano. Usan la comida como una forma de control social, para recompensar a los partidarios políticos y castigar a los oponentes, mientras se embolsan cientos de millones de dólares a través de una serie de esquemas fraudulentos ".

EL COMIENZO DE UNA RELACIÓN CORRUPTA

Desde 2009, Saab explotó sus vínculos corruptos con los miembros del régimen de Maduro, pagando con frecuencia sobornos y comisiones ilegales a funcionarios del Gobierno de Venezuela, para ganar contratos gubernamentales sobrevalorados. Saab y su socio comercial, Álvaro Enrique Pulido Vargas (Pulido), crearon una empresa en 2009 para ofertar por un contrato de vivienda del Gobierno de Venezuela. Después de un año de cabildeo, el Gobierno de Venezuela adjudicó un contrato de vivienda a la empresa Saab y Pulido para construir 25.000 viviendas en Venezuela; el contrato pagó a Saab y Pulido de tres a cuatro veces el costo real de construcción de cada vivienda de bajos ingresos, que estaba destinada a las poblaciones más vulnerables de Venezuela.

SAAB SE ENCUENTRA CON "LOS CHAMOS"

En 2011, Saab entregó a los tres hijos de Cilia Adela Flores de Maduro (Flores), Walter, Yosser y Yoswal (también conocido como “Los Chamos”) y a su primo, Carlos Erica Malpica Flores (Malpica), un contrato para despejar un terreno para la construcción. de viviendas en el estado venezolano de Vargas. Flores fue designado el 25 de septiembre de 2018 de conformidad con la EO 13692, según enmendada, por ser un funcionario actual o anterior del Gobierno de Venezuela; Malpica fue designado el 26 de julio de 2017 de conformidad con la EO 13692, según enmendada, por ser un funcionario actual o anterior del Gobierno de Venezuela. La relación de Saab con Flores, Los Chamos y Malpica fue clave para el acceso de Saab y Pulido a los funcionarios del Gobierno de Venezuela, permitiéndoles pagar los sobornos y comisiones ilegales necesarios para obtener contratos gubernamentales. Los Chamos también recibiría comisiones ilícitas de las empresas de Saab a cambio de contratos gubernamentales. Los Chamos tenían acceso frecuente a Maduro y Tareck Zaidan El Aissami Maddah (El Aissami), quien fue designado el 13 de febrero de 2017 de conformidad con la Ley de Designación de Capos Extranjeros de Narcóticos por desempeñar un papel importante en el tráfico internacional de narcóticos; El Aissami es el actual Ministro de Industrias y Producción Nacional y ex Vicepresidente Ejecutivo de Venezuela. Como resultado, Los Chamos pudieron manipular a los destinatarios de los contratos gubernamentales y Saab tuvo la oportunidad de trabajar con los más altos niveles del gobierno venezolano. 2017 de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros de Narcóticos por desempeñar un papel importante en el tráfico internacional de narcóticos; El Aissami es el actual Ministro de Industrias y Producción Nacional y ex Vicepresidente Ejecutivo de Venezuela. Como resultado, Los Chamos pudieron manipular a los destinatarios de los contratos gubernamentales y Saab tuvo la oportunidad de trabajar con los más altos niveles del gobierno venezolano. 2017 de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros de Narcóticos por desempeñar un papel importante en el tráfico internacional de narcóticos; El Aissami es el actual Ministro de Industrias y Producción Nacional y ex Vicepresidente Ejecutivo de Venezuela. Como resultado, Los Chamos pudieron manipular a los destinatarios de los contratos gubernamentales y Saab tuvo la oportunidad de trabajar con los más altos niveles del gobierno venezolano.

BENEFICIÁNDOSE DEL HAMBRE

El ex régimen de Maduro creó el programa CLAP en 2016 con el propósito declarado de proporcionar cajas de raciones de alimentos subsidiadas a los venezolanos pobres. En lugar de garantizar que esta población vulnerable reciba los alimentos que necesita desesperadamente, el régimen utiliza el programa CLAP como una herramienta política para recompensar el apoyo y castigar las críticas políticas. Al ofrecer alimentos a través de este programa, el régimen anterior logra mantener su influencia porque muchos ciudadanos venezolanos no tienen suficiente dinero para comprar alimentos y por lo tanto dependen de las raciones que brinda el CLAP para sobrevivir.

La participación de Saab en el programa CLAP comenzó en 2016 cuando él y Pulido idearon una estructura corporativa para adquirir los alimentos de un distribuidor extranjero, ensamblarlos en un país extranjero y enviarlos a Venezuela, todo a la tasa más rentable para ellos. Bajo la supervisión de Maduro, Saab obtuvo ganancias sustanciales e importó solo una fracción de los alimentos necesarios para el programa CLAP.

Una vez que se compraron los alimentos, Saab y Pulido agregaron los alimentos en las plantas de procesamiento y los ensamblaron para su envío. Saab y Pulido utilizaron negocios en México, confiando en empresas que ya controlaban, como Group Grand Limited (que tiene su sede en Hong Kong y también está registrada en México para operar en la industria alimentaria). En México, Group Grand Limited, SA de CV es propiedad o está bajo el control del hijo de Pulido, Emmanuel Enrique Rubio González.) Para maximizar las ganancias, Saab buscó utilizar una empresa estatal venezolana ubicada en el estado de Táchira, Venezuela, que estaba exenta de impuestos de importación.

Saab utilizó parte de sus ganancias de contratos de alimentos corruptos para pagar sobornos a funcionarios del gobierno para la importación de alimentos a través del estado de Táchira, incluido José Gregorio Vielma Mora (Vielma Mora), quien fue gobernador del estado venezolano de Táchira en el tiempo, ya Rodolfo Clemente Marco Torres (Marco Torres), quien fue el Ministro de Alimentación de Venezuela. Marco Torres fue designado el 5 de enero de 2018 de conformidad con la EO 13692, según enmendada, por ser un funcionario actual o anterior del Gobierno de Venezuela. Vielma Mora y Marco Torres ayudaron a Saab y Pulido a obtener las ofertas ganadoras para los contratos de alimentos CLAP. Saab también continuó proporcionando sobornos a Los Chamos con las ganancias del programa CLAP para mantener el acceso a los funcionarios del Gobierno de Venezuela y seguir ganando lucrativos contratos gubernamentales.

Varias empresas que Saab y Pulido poseen o controlan se utilizaron en el plan de corrupción alimentaria de Saab y Pulido, incluidas Asasi Food FZE, Mulberry Proje Yatirim Anonim Sirketi (Mulberry) y las empresas Group Grand Limited. Desde 2016, cuando Saab se reunió con Los Chamos y Maduro para discutir la importación de alimentos en nombre del Gobierno de Venezuela, Saab y Pulido han ganado cientos de millones de dólares con las ganancias de este esquema corrupto.

EL SISTEMA QUE CORROMPIÓ EL PROGRAMA

Las siguientes personas se enriquecieron al capitalizar una red de corrupción para obtener lucrativos contratos comerciales con el Gobierno de Venezuela. Estas personas pudieron obtener contratos relacionados con CLAP, sin licitación y sobrevaluados de figuras políticas venezolanas de alto nivel a través de empresas fachada y fantasma. Habiendo obtenido con éxito contratos sin licitación, estas empresas fachada y fachada recibirían la aprobación de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (CORPOVEX) para importar alimentos a Venezuela. La OFAC designó a Illiana Josefa Ruzza Terán el 17 de abril de 2019 de conformidad con la EO 13692, según enmendada, por ser una funcionaria actual o anterior del Gobierno de Venezuela, como Directora de la Junta Directiva de CORPOVEX, así como Directora de la Banco Central de Venezuela y el Vicepresidente de Finanzas de Petróleos de Venezuela, S. A. (PdVSA). PdVSA fue designada el 28 de enero de 2019 de conformidad con la EO 13850, para operar en el sector petrolero de la economía venezolana.

En muchos casos, las empresas fachada o fachada recibirían un pago anticipado del Gobierno de Venezuela, después de lo cual distribuirían los fondos como sobornos a los funcionarios del gobierno que eran parte del plan corrupto. Para hacer esto, las empresas pantalla o fachada contratadas por CLAP desviarían los fondos de soborno y restarían comisiones a cuentas corporativas anidadas controladas a través de su propiedad y control de otras empresas pantalla y pantalla. Para ocultar aún más el origen del dinero, estas empresas fachada y fachada enviarían una parte del dinero robado a cuentas comerciales de empresas relacionadas cuya actividad financiera no estuviera relacionada con el suministro de alimentos o la logística. Finalmente, usando estas cuentas, los co-conspiradores enviarían una parte del dinero robado a figuras políticas corruptas venezolanas, sus familiares o asociados.

Las empresas contratadas por CLAP entonces crearían facturas fraudulentas que reflejan una compra de bienes por un valor alineado con el valor del contrato original sobrevalorado. En muchos casos, las empresas contratadas por CLAP subcontratarían con otras empresas para cumplir con los términos del contrato, como la compra de alimentos o el montaje de cajas de alimentos a menudo con un valor nutricional inferior al estándar. Las empresas contratadas por CLAP trabajaron con compañías navieras y de seguros controladas por funcionarios corruptos del gobierno venezolano o sus socios comerciales para organizar el transporte físico de alimentos a los puertos venezolanos.

OPERACIONES ILÍCITAS EN EL SECTOR DEL ORO VENEZOLANO

Desde principios de 2018, a medida que la escasez de divisas del Gobierno de Venezuela se agudizaba, el Gobierno comenzó a utilizar recursos de oro para pagar algunos contratos, para incluir contratos de alimentos CLAP, y Saab comenzó a trabajar con Simón Alejandro Zerpa Delgado (Zerpa) para ayudar al Gobierno. liquidar el oro extraído en Venezuela y convertirlo en moneda extranjera. Zerpa fue designado el 26 de julio de 2017 de conformidad con la EO 13692 por ser un funcionario actual o anterior del Gobierno de Venezuela. Saab, a su vez, trabajó con miembros del gobierno venezolano, incluido El Aissami, actual ministro de Industrias y Producción Nacional y ex vicepresidente ejecutivo, para crear una estructura para que el gobierno de Venezuela venda oro a Turquía. Como resultado de las operaciones corruptas del Gobierno de Venezuela en el sector del oro,

Saab firmó un contrato con el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES) para adquirir moneda venezolana para comprar oro a los mineros locales, y el Gobierno de Venezuela presionó a los mineros para que vendieran oro a Saab a una tasa de mercado oficial inflada, en lugar del precio de venta al público. mercado negro. BANDES fue designado el 22 de marzo de 2019 de conformidad con la EO 13850, según enmendada, para operar en el sector financiero de la economía venezolana.

Parte del oro se envió a Caracas para ser refinado, luego se vendió al Banco Central de Venezuela (Banco Central de Venezuela o BCV) y posteriormente se exportó fuera de Venezuela. El BCV fue designado el 17 de abril de 2019 de conformidad con la EO 13850, según enmendada, para operar en el sector financiero de la economía venezolana. Luego, el oro fue trasladado a destinos como los Emiratos Árabes Unidos y Turquía. Las entidades turcas comprarían oro del Gobierno de Venezuela, depositando dinero en cuentas en Turquía, que a su vez transferirían fondos a una cuenta del BCV en Turquía. La empresa de Saab en Turquía, Mulberry, compró productos en Turquía en nombre de clientes venezolanos, marcando los precios antes de ser vendidos nuevamente a Venezuela.

UNA RED DE CORRUPCIÓN Y NEPOTISMO

Se determina que las personas designadas hoy son responsables o cómplices de, o participan directa o indirectamente en, una transacción o serie de transacciones que involucran prácticas engañosas y corrupción y el Gobierno de Venezuela o proyectos o programas administrados por el Gobierno de Venezuela, o son familiares adultos inmediatos de dichas personas, o que operen en el sector del oro de la economía venezolana, o sean funcionarios actuales o anteriores del Gobierno de Venezuela:

Alex Nain Saab Moran (Saab) es un ciudadano colombiano que, junto con su socio comercial, Pulido, supervisa una sofisticada red de empresas fachada y pantalla que se utilizan para adquirir, ensamblar y enviar alimentos a Venezuela en apoyo de los contratos CLAP, todo en el tasa más rentable para ellos mismos. Saab utilizó las ganancias generadas por las cajas de alimentos CLAP para sobornar a funcionarios gubernamentales para mantener su acceso a los contratos gubernamentales. Saab sobornó a varias personas, entre ellas Vielma Mora y Marco Torres. Saab también proporcionó sobornos a los hijastros de Maduro, Walter, Yosser y Yoswal (“Los Chamos”).

Álvaro Enrique Pulido Vargas (Pulido) (anteriormente conocido como el alemán Enrique Rubio-Salas) es un ciudadano colombiano que se desempeña como el principal socio comercial de Saab. Junto con Saab, Pulido ayudó a diseñar la compleja estructura corporativa de empresas fachada y pantalla que Saab y Pulido usaban para beneficiarse de la adquisición, ensamblaje, distribución y envío de alimentos a Venezuela.

Emmanuel Enrique Rubio González (Rubio) es el hijo de Pulido. Rubio posee o controla una de las principales empresas empacadoras de alimentos involucradas en la red de corrupción que abusa del programa CLAP, Group Grand Limited SA de CV, que facilitó el envío de alimentos no perecederos de México a Venezuela.

Walter Jacob Gavidia Flores es el hijastro mayor de Maduro y, junto con sus dos hermanos menores Yosser y Yoswal, recibió sobornos y comisiones ilegales de Saab a cambio de darle acceso a Saab a contratos gubernamentales venezolanos sobrevalorados, como el programa CLAP.

Yosser Daniel Gavidia Flores es el segundo hijastro de Maduro y, junto con sus dos hermanos Walter y Yoswal, recibió sobornos y comisiones ilegales de Saab a cambio de darle acceso a Saab a contratos gubernamentales venezolanos sobrevalorados, como el programa CLAP.

Yoswal Alexander Gavidia Flores es el hijastro más joven de Maduro y, junto con sus dos hermanos mayores Walter y Yosser, recibió sobornos y comisiones ilegales de Saab a cambio de darle acceso a Saab a contratos sobrevalorados del gobierno venezolano, como el programa CLAP.

José Gregorio Vielma Mora (Vielma Mora) es el exministro de Comercio Exterior e Inversiones Internacionales del Gobierno de Venezuela. También es el ex gobernador del estado venezolano de Táchira.

Shadi Nain Saab Certain (Shadi) es un hijo de Alex Nain Saab Moran. Shadi fue incluido como director de Group Grand Limited de 2015 a 2017 en los documentos de registro de la empresa.

Isham Ali Saab Certain es hijo de Alex Nain Saab Moran.

Mariana Andrea Staudinger Lemoine es la esposa de Yosser Daniel Gavidia Flores.

RED GLOBAL DE EMPRESAS DE FACHADA Y FACHADA

Varias personas designadas hoy desempeñaron un papel en el establecimiento de una estructura global de empresas fachada y fantasma para obtener importantes sumas de dinero de los contratos comerciales y la actividad comercial creada a través del esquema. Al utilizar dicha estructura de entidades extraterritoriales para respaldar las operaciones de CLAP, a las instituciones financieras estadounidenses les resulta más difícil identificar actividades corruptas relacionadas con las operaciones de alimentos relacionadas con CLAP.

Las siguientes empresas fueron designadas o bloqueadas hoy por ser propiedad o estar controladas por las personas mencionadas anteriormente, o por ser responsables o cómplices de, o por estar directa o indirectamente involucradas en, cualquier transacción o serie de transacciones que involucren prácticas engañosas o corrupción y el Gobierno. de Venezuela o proyectos o programas administrados por el Gobierno de Venezuela. Esta acción también incluye la identificación de un apartamento de lujo en Miami, Florida, como propiedad bloqueada en interés de una de estas empresas.

Asasi Food FZE está registrada en los Emiratos Árabes Unidos y es propiedad o está bajo el control de Saab. Asasi Foods FZE recibió dinero de empresas de alimentos en Venezuela que recibían importaciones de alimentos y pagaban dinero a proveedores de alimentos en México como un medio para facilitar el esquema de corrupción CLAP.

Group Grand Limited está registrada en Hong Kong y es propiedad o está bajo el control de Saab. La empresa sirvió como entidad principal en la red global de empresas fantasma y fachada utilizada tanto por Saab como por Pulido para facilitar el esquema de corrupción CLAP.

Group Grand Limited, SA de CV está registrada en México y es propiedad o está bajo el control de Rubio. Es parte de la red de empresas pantalla y fachada que utilizan Pulido y Saab para facilitar el esquema de corrupción del CLAP. La empresa tiene un almacén que se utilizaba para recibir alimentos de diferentes proveedores y ensamblar los alimentos en cajas que se enviaban desde México y se vendían en Venezuela como parte del esquema de corrupción CLAP. El momento de la acción de hoy por parte del Departamento del Tesoro se sincronizó con una acción del Gobierno de México.

Group Grand Limited General Trading está registrada en los Emiratos Árabes Unidos y es propiedad o está bajo el control de Saab. Es parte de la red global de empresas fachada y fachada utilizada por Saab y Pulido para facilitar el esquema de corrupción CLAP.

Mulberry Proje Yatirim Anonim Sirketi (Mulberry) está registrada en Turquía y es responsable o cómplice de, o involucrada directa o indirectamente en, una transacción o serie de transacciones que involucran prácticas engañosas o corrupción y el Gobierno de Venezuela o proyectos o programas administrados por el Gobierno de Venezuela. Mulberry se utilizó para facilitar los pagos realizados como parte de la red de corrupción CLAP de Saab para la venta de oro en Turquía.

Seafire Foundation está registrada en Panamá y es propiedad o está controlada por Saab. Saab y sus familiares directos fueron los beneficiarios de la entidad que facilitó los pagos a Saab como parte del esquema de corrupción CLAP.

CI Fondo Global De Alimentos LTDA está registrada en Colombia y es propiedad o está bajo el control de Rubio.

Emmr y CIA. SAS está registrada en Colombia y es propiedad o está bajo el control de Rubio.

Global Structure, SA está registrada en Panamá y es propiedad o está bajo el control de Rubio.

Multitex International Trading, SA está registrada en Panamá y es propiedad o está controlada por Rubio.

Sun Properties LLC está registrada en Delaware y es propiedad o está bajo el control de Rubio.

Clio Management Corp. está registrada en Panamá y es propiedad o está bajo el control de Pulido.

Silver Bay Partners FZE (Silver) está registrado en los Emiratos Árabes Unidos y es responsable o cómplice de, o involucrado directa o indirectamente en, una transacción o serie de transacciones que involucran prácticas engañosas o corrupción y el Gobierno de Venezuela o proyectos o programas administrados por el Gobierno de Venezuela.

Como resultado de estas acciones, todos los bienes e intereses en la propiedad de las personas y entidades designadas hoy, y de cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de esas personas o entidades, que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben informarse a la OFAC. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad de personas bloqueadas o designadas.

Las sanciones estadounidenses no tienen por qué ser permanentes; las sanciones están destinadas a cambiar el comportamiento. Estados Unidos ha dejado en claro que consideraremos levantar las sanciones para las personas designadas bajo EO 13692 o EO 13850, cada una con sus modificaciones, que tomen acciones concretas y significativas para restaurar el orden democrático, se nieguen a participar en abusos de derechos humanos, se pronuncien en contra abusos cometidos por el Gobierno de Venezuela, y combatir la corrupción en Venezuela.

Para obtener información adicional sobre los métodos que utilizan las figuras políticas venezolanas de alto nivel, sus asociados y testaferros para mover y ocultar ganancias corruptas, incluida la forma en que intentan explotar el sistema financiero y el mercado inmobiliario de EE. UU., Consulte la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro ( FinCEN) asesoramientos FIN-2019-A002 , “Asesoramiento actualizado sobre corrupción pública generalizada en Venezuela”, FIN-2017-A006 , “Asesoramiento a instituciones financieras y empresas y profesionales inmobiliarios” y FIN-2018-A003 , “Asesoramiento en derechos humanos Abusos propiciados por personalidades políticas extranjeras corruptas y sus facilitadores financieros ".

Ver información de identificación sobre las personas y entidades designadas hoy .

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