Narcoestado: Congelan Cuentas de Entorno de Chávez

La Batllia interviene dinero del entorno de Chávez para financiar terroristas

Las cuentas se bloquearon después de que agencias estadounidenses alertaran de la situación a la UPB

Por: Toni Solanelles - Andorra la Vella

La Batllia mantiene bloqueadas varias cuentas bancarias que tendrían doble vinculación.

Probada: Sus titulares serían personas vinculadas al entorno de poder que se mueve alrededor de la figura del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. La otra que se está investigando de alcance internacional: Es la vinculación de este dinero y de otras cuentas bancarias también congeladas en otros países, con la financiación del terrorismo.

La investigación tiene meses en proceso y tiene su origen en Estados Unidos. Habria trascendido en el Principado, que sólo habría dinero congelado, pero estan la espera de instrucciones. Además, siguiendo una recomendación internacional, habría que contrastar, en su momento, el origen del dinero de las cuentas cuantitativamente importantes, que tuvieran como titulares personas de nacionalidad venezolana.

Blanqueo

La alerta la habría dado el departamento del Tesoro estadounidense y otras agencias de control financiero de aquel país. Según las fuentes consultadas, estan revisando todo los activos en las instituciones financieras que pudieran tener conexiones con terroristas- las pesquisas se hacen en el marco de la guerra global contra el terrorismo encabezada por Estados Unidos-, los expertos estadounidenses descubrieron cuentas con sumas importantes de dinero que tenían como titulares a destacados funcionarios del gobierno venezolano, algunos militares de aquel país y, también, un buen puñado de personas conocidas con el acrónimo PEPs (Personas Políticamente Expuestas).

Presumiblemente, el dinero procede del blanqueo de origen criminal y se utilizaban para el uso personal de los titulares y, supuestamente, para la financiación de actividades terroristas. Directa o indirectamente, las directrices las daba Hugo Chávez. Según las fuentes, entre los titulares de cuentas bloqueadas en todo el mundo, estarían familiares más o menos cercanos del dirigente venezolano.

Una de las primeras ciudades donde se llevo a cabo la investigación fue Miami. Sólo allí se habría constatado que había billones de dólares de procedencia más que dudosa y con posibles vínculos con la financiación terrorista.

Tenso el hilo:

Los investigadores estadounidenses concluyeron que, aparte de otros centros Offshores, habría cuentas del entorno de Chávez en China, Panamá y Andorra.

Las agencias de control financiero de los Estados Unidos pusieron la situación en conocimiento de la Unidad de Prevención de Blanqueo (UPB). A su vez, este organismo del Principado, y tras las pesquisas correspondientes, certificación de la existencia de las cuentas y contrastación de la información recibida desde los Estados Unidos, se puso en marcha la maquinaria judicial que llevó al bloqueo de las cuentas.

De ese dinero secreto administrado por el entorno de Chávez se estaban beneficiando destacadas organizaciones terroristas.

Los expertos creen que entre los grupos internacionales que recibirían la ayuda financiera venezolana estarían: las FARC, Hizbul Alá, Hamás, al-Qaeda, los Guardianes de la Revolución de Irán o ETA.

Sin embargo, los investigadores han asegurado que trabajan con mucha cautela en el esclarecimiento del destino final del dinero hallado en cuentas de personas cercanas o afines a Chávez.

Lo que los expertos sí que tendrían mucho más claro es la procedencia ilícita de los dólares distribuidos en todo el mundo. Así, se trataría de dinero blanqueados a partir, entre otros, del tráfico de drogas, del contrabando de armas o de extorsiones a gran escala.

Un papel importante en este sentido han jugado miembros de la denominada élite bolivariana, empresarios que supuestamente con el beneplácito del presidente, habrían obtenido contratos gubernamentales muy poco ortodoxos.