Narcoterrorismo: Del BCCI al Banco Venezolano-Iraní

Por: Humberto Hernández Haddad

Tomado de: El Financiero

1.- El discurso pronunciado el martes 1 de diciembre por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, desde la Academia Militar de West Point, estuvo planeado para que lo oyeran no solamente los estadounidenses. Fue un mensaje dirigido al mundo sobre la compleja y difícil situación que enfrenta el gobierno de Estados Unidos en su llamada “guerra contra el terrorismo” al anunciar que enviará a Afganistán 30 mil tropas estadounidenses adicionales.

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2.- Una buena parte del discurso de Obama se concentró en tratar de demostrar que existen diferencias entre Afganistán y Vietnam. Cada guerra tiene su propio “centro de gravedad” y la estrategia anunciada esta semana por Estados Unidos se encamina a desarrollar una fuerza militar afgana que se haga cargo, cuando inicien su retiro las fuerzas estadounidenses a partir de julio de 2011.

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3.- También propuso Obama la creación de una fuerza militar internacional que se traslade a Afganistán, principalmente formada por los países de la Alianza Atlántica.

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4.- El papel de Pakistán en esa guerra fue parte central del discurso. La posibilidad de que se extienda el conflicto militar es real y desde ahora debe tomarse en cuenta que Pakistán posee un arsenal de armas nucleares. 5.- ¿Cómo obtuvo Pakistán esas armas nucleares? La explicación se remonta al Banco de Crédito y Comercio Internacional, el BCCI, que fue clausurado en julio de 1991 por la Reserva Federal de los Estados Unidos, cuando investigadores estadounidenses descubrieron que ese era el banco de los grandes carteles del narco mundial y centro financiador de grupos terroristas y movimientos guerrilleros para desestabilizar países en vías de desarrollo.

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5.- El entonces presidente del BCCI huyó y se refugió en Pakistán, sin que se haya vuelto a saber de su paradero. Lo que luego se descubrió es que ese país logró obtener sus armas nucleares con el uranio enriquecido que fue comprado con dinero del BCCI.

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6.- Al momento de su clausura por el gobierno de Estados Unidos, el principal accionista del BCCI era un conocido banquero saudita, quien realizó grandes inversiones financieras en Tabasco, Chiapas y Campeche, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, utilizando como prestanombre a un comerciante tabasqueño bautizado por Salinas como el “modelo de empresario mexicano del siglo XXI”.

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7.- Este comerciante tabasqueño reconoció que el banquero saudita financió sus negocios, pero que a pesar de que intentó conocerlo personalmente, nunca pudo lograrlo porque todos sus tratos fueron hechos a través de intermediarios. Todos los funcionarios del sexenio salinista que sabían de esos financiamientos sauditas en Tabasco, Chiapas y Campeche se quedaron sorprendidos al enterarse, después del 11 septiembre de 2001, que ese banquero saudita es cuñado de Osama bin Laden.

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8.- Lo que está ocurriendo en Afganistán y Pakistán representa un grave peligro para la seguridad mundial, estando de por medio armas nucleares en esa explosiva región. Por ello es importante recordar la participación del BCCI y sus ramificaciones internacionales. Hace 17 años, los senadores estadounidenses John Kerry y Hank Brown, en diciembre de 1992, encabezaron la Comisión de Investigaciones del Senado en Washington para escarbar a fondo sobre las actividades del BCCI. Sus asombrosos hallazgos están en la siguiente dirección de Internet.- http://www.fas.org/irp/congress/1992_rpt/bcci/

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9.- ¿Qué fue lo que descubrió la Comisión Investigadora del Senado de los Estados Unidos? Se toparon con el Banco de Crédito y Comercio Internacional, el cual era en realidad una estructura financiera criminal que operaba en 73 países, dedicada a sobornar prominentes políticos para infiltrar a bancos centrales, a sistemas bancarios y a sistemas políticos. El Fiscal de Distrito en Nueva York que destapó esa inmensa red de corrupción política internacional fue Robert Morgenthau, hijo de Henry Morgenthau quien fue Secretario del Tesoro del Presidente Roosevelt. Su investigación comenzó en Nueva York en 1989 y llevó a la clausura del BCCI en 1991, una vez que se comprobó que ese banco movía cuentas enormes de dinero para corromper políticos a escala mundial.

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10.- Han pasado veinte años desde que fuera descubierto ese grupo financiero que movía miles de millones de dólares, lo mismo para carteles del narco, que para movimientos terroristas, o para el tráfico de materiales nucleares y pago de sobornos a figuras políticas internacionales, y sin embargo las investigaciones que se debieron haber continuado en Estados Unidos y en otros países, quedaron interrumpidas porque el Emirato de Abu Dhabi confiscó y retiene las listas donde están documentados los pagos hechos a políticos corruptos que fueron sobornados en 73 países, lo que impide completar la investigación sobre el financiamiento al terrorismo internacional. Mientras tanto en Afganistán y Pakistán la guerra avanza.

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(*)Analista financiero y económico

Correo electrónico: humberto.hernandez.haddad@gmail.com