Lavado de Dinero: Gobierno Americano Investiga Cuentas de Chavistas

Fuente: Citizan News Agency

Investigan transferencias de funcionarios venezolanos al Julius Baer Bank de Suiza

Se pudo conocer que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos solicitó se investigaran algunas cuentas que presuntamente pertenecen a altos funcionarios y allegados al gobierno de Venezuela.

Las remesas de fondos que ascienden a unos 800 millones de dólares, fueron hechas, probablemente, a través de bancos estadunidenses destinados a cuentas mantenidas en el Julius Baer Bank de Suiza.

Bank Julius Baeres es un conocido banco privado suizo cuyos orígenes se remonta a 1890. Este banco es el principal operador de Julius Baer Group.

De acuerdo a la legislación norteamericana, la transferencia de fondos que se efectúe utilizando servicios de transferencias vía bancos norteamericanos, crean responsabilidad para estos en cuanto a origen y legitimidad de fondos.

En el pasado el Fiscal de Distrito de New York Robert Mortgenhtau estableció varios precedentes en el sentido indicado. En el año 2009 este Fiscal había señalado que “la presencia cada vez mayor de Irán dentro de América latina es una amenaza para la seguridad nacional y exige mayor escrutinio en la acción de los vecinos latinoamericanos, de Estados Unidos y de los venezolanos”.